autres sites : 4cpatrimoine.com - hyscopatrimoine.com -joyaux-prives.com

Suite à la transmission d'un dossier par un consommateurs relatif au site diamoning.com, nous avons effectué des recherches sur ce site. Vous trouverez les résultats ci-dessous.

En préambule, nous vous communiquons la liste noire publiée le 24/07/2017 qui a été actualisée 3 fois depuis cette date.

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1

Elle n'inclut pas la totalité des sites qui sont très nombreux mais a le grand mérite de désigner déjà un certain nombre de lieux qu'il faut fuir.



Celles-ci ont été difficiles à réaliser tant les informations crédibles sur les deux sites sont rares.


Nancy, le 23 février 2018


Nous avons effectué des ajouts importants dans cette page car le dossier de l'un de nos adhérents nous a réservé des surprises. La rubrique "divers" in fine de cette page devrait vous étonner.



1) Le site Internet :

Le site est particulièrement obscur sur les informations juridiques ou techniques. Nous publions ci-dessous les mentions légales

Les mentions légales de diamoning.com


Les Conditions Générales de Ventes ne sont guère plus précises. Il n'y a en particulier pas de n° de société anglais. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente de diamoning.com

La recherche sur le site officiel d'enregistrement des sociétés anglaises est un échec.

https://beta.companieshouse.gov.uk/search?q=diamoning+ltd

La recherche par adresse à Londres ne donne pas plus de résultat.

http://bit.ly/2ufWFFd

Le whois du site est parfaitement anonyme.

http://domainbigdata.com/diamoning.com

Cette opacité ne permet en aucun cas de savoir qui est derrière ce site.



2) Les informations publiques :

Google joue encore une fois son rôle. Il permet d'obtenir des informations intéressantes.

C'est ainsi qu'il peut être constaté qu'il figure sur la liste noire de l'AMF :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1


Par ailleurs, selon le site SOS-arnaques.org, il est lié avec le groupe bluestone qui a fait l'objet d'une alerte AMF le 4 novembre 2016. Nous avons déjà travaillé sur plusieurs branches de cette société qui est très active.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

Nous avons exploité les documents que notre adhérent nous a adressé. Le site lui a demandé de faire des virements au profit de la société FAST GATE LTD. Cette société existe. Elle a été créée le 4 décembre 2014.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09341895

Le dirigeant actuel depuis le 2 novembre 2015 - M Bradley AMOUR - est anglais. Il n'apparait pas dans d'autres sociétés ou dans d'autres sites.

Il est à noter que cette société a aussi été utilisée par le site www.group-hoffman.com.

Nous voyons ainsi se tisser un réseau de sites reliés entre-eux.


Là encore, cela semble impossible de continuer les recherches mais le site patrimoinediamant.com permet de mieux percevoir la situation. Nous publions les mentions légales :

Les mentions légales de patrimoinediamant.com


Nous publions les Conditions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Vente de patrimoinediamant.com


Le whois du site peut sembler intéressant mais nous avons un très gros doute sur le propriétaire du site.

http://domainbigdata.com/patrimoinediamant.com

Il est à noter qu'il est aussi dans la liste noire de l'AMF.


Le site patrimoinediamant ayant en commun avec diamoning.com la société FAST GATE LTD pour l'encaissement des fonds, nous avons effectué des recherches sur les entités citées dans les mentions légales.

Cette société anglaise n'est pas la seule à encaisser des fonds pour le compte du site www.patrimoinediamant.com. L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier d'autre entités.


- La société portugaise SERENITY SUGGEST UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle a été créée en octobre 2017. Son activité est sans rapport avec les diamants. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/514606940


- La société portugaise PROSPERSMILE UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle a été créée en avril 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.gescontact.pt/prospersmile-unipessoal-lda-514376937

- La société anglaise PANDER SOLUTIONS LIMITED :

Cette société existe. Elle a été utilisée pour encaisser des règlements du site www.atelierdudiamant.com. Nous avons fait des recherches sur ce site que vous rtetrouverez ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201709281514&rub=5


Pour la situation juridique, il paraît important de préciser que la société Luxury Group International n'existe pas en Angleterre. Nous avons trouvé une société en Floride qui a le même nom mais elle a été créée en 2002 et les actionnaires ne paraissent en aucun cas associés à patrimoinediamant.


Le site patrimoinediamant.com a eu un successeur. Il s'agit du site www.fancydiamant.com.


Ce site a aussi utilisé la société FAST GATE LTD et PANDER SOLUTIONS LTD.


Par contre la recherche sur la société suisse diatradex est plus intéressante. Elle a changé de nom le 8 aout 2016 :

https://www.moneyhouse.ch/fr/company/global-kommerz-gmbh-4496674831/messages?toggleMessage=3044709

Elle a été dirigée par M Rattner, Ephraim du 8 aout 2016 au 29 décembre 2016. Il a été remplacé par M. BAER Michael jusqu'au 4 aout 2017, date de la radiation. Ces deux personnes sont de nationalité israélienne.


M. RATTNER est le directeur exécutif de la société MOR BROTHERS LTD selon le réseau social XING. Nous publions la page Google où apparait cette information.

https://www.google.fr/search?client=opera&q=Rattner%2C+Ephraim&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Nous publions la page accueil du site de la société :

http://www.mor-brothers.com

Elle est installée à Ramat Gan ( banlieue de TEL AVIV ) et est installée dans une tour à l'adresse suivante :

Diamond exchange, Maccabi building, suite 1311, Jabotinsky st., 52520 RAMAT GAN - Israël.

Elle commercialise des diamants pour un montant d'environ 50 millions de $ selon le site de la société.


Par ailleurs, le site sos-arnaques a publié des informations intéressantes sur les intervenants qui ne sont plus d'actualité comme vous avez pu le constater.

http://181.174.165.109/~sosarnaq/sayti/podrobno/id/4908


Nous avons constaté sur le site patrimoinediamant.com que la société déclarait un n° de fichier à la CNIL ( Commission Nationale Informatique et Liberté )qui est le n° 1931758. Ce numéro est utilisé par d'autres sites et notamment :


Ces sites sont intéressants :

- 4cpatrimoine.com :


* Le whois du site :

http://domainbigdata.com/4cpatrimoine.com

Le déposant a enregistré 15 noms de sites :

http://domainbigdata.com/nj/s1nXBDr8PiSKMIUAO-tBXg


* La situation juridique :


Le site semble appartenir à la société asset management one international ( diam international ltd ). Cette société est connue en Angleterre :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/03472865


* Les recherches :


- le site Internet :


Les conditions générales sont identiques à de nombreuses autres et sont à relier à la société bluestone bien connue. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.4cpatrimoine.com


- La situation juridique :


La société anglaise a été créée en 1997. Elle est devenue diam international ltd le 01/10/2016. Nous publions l'historique :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/03472865/filing-history

Le responsable au 01/10/2016 est M. Akitoshi Masuda de nationalité japonaise.


- L'examen des dossiers :


Nous gérons plusieurs dossiers de clients de ce site. L'examen de ceux-ci nous a permis de constater les faits suivants :


Les fonds sont virés sur le compte d'une société anglaise dénommée PANDER SOLUTION LIMITED. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09875204

Elle est radiée du registre du commerce anglais depuis peu :

Les autres sites :


- hyscopatrimoine.com :

* Le whois du site :

https://domainbigdata.com/hyscopatrimoine.com

Il a été déposé par une personne dénommée Julie Lambert. Cette personne a déposé 55 noms de domaines. Deux sont en rapport avec les diamants.

* Les Conditions Générales de Vente du site :

Le site n'existe plus mais nous publions les Conditions Générales de Vente en vigueur au 29/10/2017 :

Les conditions Générales de Vente du site hyscopatrimoine.com

Vous pourrez constater qu'elles sont anonymes.


- joyaux-prives.com

* Le whois du site :

https://domainbigdata.com/joyaux-prives.com

Le déposant est M. Hillel Revivo, ressortissant israélien. Il a déposé un deuxième nom de domaine dénommé "www.royalty-diamonds.com . Ce site ne semble pas accessible à la date de cette recherche ( 24/02/2018 )

* Les Contions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Vente du site www.joyaux-prives.com



- patrimoinesolution.com

* Le whois du site :

Il est totalement anonyme.

https://patrimoinesolution.com.cutestat.com


* Les Contions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Vente du site www.patrimoinesolution.com


- marchedudiamant.com

* Le whois du site :

https://domainbigdata.com/marchedudiamant.com

Le déposant est M. Albert VII qui serait domicilié à Paris.

* Les Contions Générales de Vente :

Nous publions les Conditions Générales de Vente de ce site :

Les Conditions Générales de Vente du site www.marchedudiamant.com


Il peut être constaté que la société serait belge et s'appellerait FARMADELIVERY. Tout est faux. Il s'agit en fait d'une société espagnole qui n'a strictement rien à voir avec le marché des diamants. Il s'agit, là encore, d'une usurpation d'identité.

La fiche d'identité de la société espagnole :

https://www.infoempresa.com/fr-fr/es/entreprise/farmadelivery-sl


- luxybrands.com

* Le whois du site :

Il est totalement anonyme.

https://domainbigdata.com/luxybrands.com


* Les Contions Générales de Vente :

Elles ne sont plus accessibles mais il peut être constaté que la société portugaise est citée comme responsable du site. Il est également mentionné la SPRL GROUP SAPHIR.

La page accueil du site luxybrands.com




Il est apparu une société belge citée dans plusieurs sites. Elle est bien enregistrée dans ce pays. Nous publions les statuts publiés et les modifications apportées en juin 2017. Le nom initial "Maison Richmond" est devenu GROUP SPAHIR.

Les statuts de la SPRL GROUP SPAHIR

Les modifications :

Les statuts modifiés de la SPRL GROUP SAPHIR



4) Divers :

Le dossier de l'un de nos adhérents contient des documents très intéressants ! Le site www.patrimoinediamant.com proposant des opérations promotionnelles. Ces offres sont faites par plusieurs intermédiaires, tous connus de l'ADC LORRAINE. Mais cela permet de relier les sites les uns par rapport aux autres. Cela renforce aussi les informations recoupées avec les sociétés qui ont encaissé les fonds.

Nous avons trois vendeurs qui apparaissent. Nous allons vous communiquer les offres vendeur par vendeur. Il est à noter que l'adresse est identique pour les 6 offres mises en ligne et que deux des vendeurs ont comme nom le nom de domaine du site. Nous vous laissons apprécier les rendement plus qu'exceptionnels proposés.


* patrimoinediamant.com :

- Opération diamant du Botswana :

Opération diamant du Botswana

- Opération Minas Gerais - Christian Dior :

Opération Minas Gerais - Christian Dior

- Opération diamants de prestige de cullinan et fêtes de fin d'année :

Opération diamants de prestige de cullinan et fêtes de fin d'année


*4cpatrimoine.com :

- Opération diamants de glace :

diamants de glace du Canada

- Opération diamants bleus AFS :

Opération diamants bleus AFS

Il existe un site qui a le même nom que la société. Nous effectuons actuellement des recherches sur celui-ci.


* diam international ltd / asset management one international :

- Opération diamants Minas Gerais

Opération diamants Minas Gerais


Pour le rassurer, on lui a fourni la copie d'une carte d'identité d'un habitant du 70 qui n'a strictement rien à voir avec ce dossier.

En outre, on lui a fourni les vieux statuts périmés d'une société anglaise créée en 1993 qui n'a strictement rien à voir avec cette arnaque mais qui a la malchance d'avoir eu un nom qui a plu à ces gens...



5) Conclusion

Les deux sites concernés par cette enquête sont interdits de vente en France. Si vous avez acheté des diamants à l'une ou l'autre, contactez nous à l'adresse placement@adc54.fr.

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple