autres sites : www.gme-crypto.com - www.capital-coins.com

Au hasard de nos recherches et des informations que nous recevons, nous avons trouvé un certain nombre de sites qui méritent d'être examinés de près.

En préambule, nous vous indiquons que nous avons sauvegardé en PDF sur un disque dur externe toutes ces recherches. Les informations proviennent toutes de données publiques. Elle ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle ou demande d'une société dont le nom a été usurpée nous le précisant. Compte tenu de la situation, il ne sera apportée aucune réponse à un mail ou à un appel téléphonique. Toute demande devra être faite par courrier recommandé avec AR.


Cette page contient les sites "orphelins" que nous n'avons pu raccrocher à des affaires de diamants. Elle va donc évoluer au fur et à mesure du résultat de nos recherches. Lorsque nous aurons réussi à trouver à quel site les rattacher, les résultats actuellement dans cette page seront ajoutées dans la page concernée.

Vous trouverez à la place des informations le lien qui vous permettra de bénéficier de toutes nos recherches.



Place maintenant à nos recherches :

Nancy, le 9 avril 2019

Nous avons fortement enrichi les recherches sur le site www.gme-crypto.com cité en point 5 de cette page.



Nancy, le 14/03/2019 :

Vous trouverez en point 21 nos recherches sur le site www.dbs-exchange.com



Nancy, le 31/01/2019 :


Vous trouverez en point 20 nos recherches sur le site www.cannabio-tech.com créé le 16/01/2019.

Il propose le financement en crowfundunding d'une ferme en Californie qui gère une plantation de cannabis.



Nancy, le 29/01/2019 :


Nous avons ajouté en point 19 le site www.altuspatrimoine.com qui est un clone frauduleux du site www.athos-patrimoine.com



Nancy, le 15/12/2018 :


Nous avons ajouté en point 18 le résultat de nos recherches sur le site www.france-eco.net


Nous avons ajouté en point 17 le résultat de nos recherches sur le site www.bitcoinsinvest.com.


Nous avons ajouté en point 16 le résultat de nos recherches sur le site www.crypto-institute.com



Nancy, le 02/12/2018 :


Nous avons ajouté en point 15 le résultat de nos recherches sur le site www.adg-placement.com

Ce site a usurpé le nom d'une société anglaise et le contenu du site www.rheasilvia.fund.


Nous avons ajouté en point 16 le résultat de nos recherches sur le site www.crypto-institute.com.

Il est rattaché selon nos recherches au réseau TIMSIT.



Nancy, le 07/09/2018 :

Les recherches sur le site www.benchmark-finance.com ont été transférées dans la page du site www.world-cryptos.com car ce site le remplace.

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808090029&rub=5



Nancy, le 19/08/2018 :

Nous avopns actualisé les informations sur le site www.ecrypto-international.com ( point 3 )


Modifications antérieures :

Nous avons ajouté les sites www.eurekapatrimoine.com en point 14 et le site www.benchmark-finance.com en point 15.


Nous avons ajouté en point 13 nos recherches sur le site www.deltacrypto-patrimoine.com. Nous avons constaté des points communs avec le site www.crypteo.io déjà connu de l'ADC LORRAINE.


1) Le site www.mycrypto24.fr :


Le site a été créé le 17/08/2017. Le whois est anonyme.

https://domainbigdata.com/mycrypto24.com

La page accueil est d'une grande pauvreté. Il n'y a ni adresse, ni n° de téléphone et aucun nom de société. Par ailleurs, il ne publie pas non plus de Conditions Générales de vente ! La page accueil est d'une rare indigence. Quelques photos et graphiques avec un peu de texte.

Ce site est sur la liste noire de la FSMA ( Autorité des Marchés Financiers de Belgique )

https://thebestbinaryoptionsbrokers.net/fsma-warns-against-20-crypto-trading-websites

C'est vraiment le site à fuir.



2) Le site www.monnaiestech.com :


Le site utilise une société portugaise dénommée SOMBRA COLONIAL UNIPESSOAL LDA utilisé également par les sites www.coinquick.net et www.union-crypto.com.


Les recherches sont donc transférées sur la page dédiée au site www.coinquick.net que vous allez retrouver dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2


Les Conditions Générales de ce site sont aussi utilisées par d'autre sites. Nous allons étudier les nouveaux sites identifiés :


* Les sites www.verticoin.com, www.bourseprive.com et www.kryptowize.com ont fait l'objet de recherches que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201812050017&rub=1


2) Les sites www.cryptocash24.com et www.lacentraledescryptomonnaies.com ont fait l'objet d'une page spéciale. Vous retrouverez le résulta de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805261930&rub=1



3) Le site www..ecrypto-international.com :


Le site a été créé le 13/02/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/ecrypto-international.com

La page accueil promet beaucoup mais donne peu de réelles informations. Le n° de téléphone n'apporte aucun élément intéressant. Par contre, il a oublié de mettre son adresse. Ce ne sera pas facile de lui écrire...


* Les règlements !

Le site utilise plusieurs sociétés :

- La société anglaise GRD SOLUTIONS LIMITED :

Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11152140


Le gérant qui est mentionné est M. VANDENBERGHE Frack qui devrait correspondre en fait à M. VANDERBERGHE Franck qui est le registrant du nom de domaine. Il est raisonnable de penser que le nom de cette personne a été usurpé.


Cette société anglaise est aussi utilisée par le site www.solutioncrypto.com. Ce site va faire l'objet d'une recherche que vous trouverez ci-dessous. Il est lié à M. TIMSIT Youval Chlomo. Nous avons publié une recherche sur l'activité de cette personne que vous trouverez ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2


- La société angalise RATO LIMITED :

Cette société a été créée le 30/08/2013 et radiée le 05/08/2014. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08669357


- La société portugaise NINFAS VIRTUAIS UNIPESSOAL LDA :

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/ninfas-virtuais-lda/


Elle est utilisée par les sites www.wallet-coin.com et www.ecm-aml.com. Nous publions le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808181459&rub=5

* Les Conditions Générales de Vente !

Nous publions les Conditions Générales de Vente de ce site :

Les Conditions Générales de Vente du site www.solutions-crypto.com

A titre d'exemple, nous publions quelques Conditions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Vente du site www.placedubitcoin.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.xe-cryptos.com


Il est à noter que la société indique être la société la plus réputée du marché.



4) Le site www.solutioncrypto.com


Le site a été créé le 08/11/2017. Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/solutioncrypto.com


Les Conditions Générales de Vente mentionnent la société irlandaise dénommée MONEY MARKETS INTERNATIONAL LIMITED. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.vision-net.ie/Company-Info/Money-Markets-International-Limited-32995


Nous vous communiquons le vrai site de cette société irlandaise :

http://www.moneymarkets.ie

Il s'agit sans aucun doute d'une usurpation de nom.

Ce site utilise aussi la société anglaise GRD SOLUTIONS LIMITED pour les règlements.


Le lien est donc fait entre les sites www.ecrypto-international.com; www.solutioncrypto.com et www.solutions-crypto.com.



5) Le site www.gme-crypto.com :

Ce site est mentionné sur la liste noire de la FSMA. Nous avons donc voulu en savoir plus.

Le site a été créé le 14/01/2018. Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/gme-crypto.com

L'examen de la page accueil ne donne pas de résultats intéressants et en particulier sur le n° de téléphone où l'adresse. Il n'y a pas de nom de société.

Par contre, les Conditions Générales sont intéressantes. Elles ont été copiées à partir du site www.coinhouse.com.

Nous publions ce document sur le site www.coinhouse.com :


Il peut être constaté au début et à la fin de celles-ci qu'il est mentionné une société française avec un siret ainsi que toutes les informations nécessaires. Elles font 27 pages.

Les Conditions Générales de Vente du site www.gme-crypto.com font 30 pages mais il a été supprimé toute identification possible.

Nous les publions ci-dessous :


Ce n'est pas le seul site à les utiliser.


Nous avons ainsi identifié :

- www.aespenBV.com
- www.lyf-chain.com
- www.bolt-markets.com
- www.optexgrouplimited.com
- www.future-value-capital.com
- www.eplanet-capital.com
- www.bmo-capital.com
- www.evolution-markets.com
- www.eplanete-capital.com : Le site n'est pas accessible
- www.mycryptobank.com
- www.strato-markets.com
- www.utb-cryptobranch.com
- www.mcs-markets.com
- www.investment-technology-group.com


* Les sites www.stratos-markets.com, optexgrouplimited.com et future-value-capital.com utilisent les n° de téléphone français et anglais mentionnés sur les pages accueil


* Le site www.investment-technology-group.com renvoie directement vers le site www.stratos-markets.com.


* Le site www.optexgrouplimited.com utilise le nom d'une société anglaise qui existe depuis 2004. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05022286


* Le site www.cryptos-tradition utilise les n° de téléphone du site www.xe-cryptos.com ou www.solutions-crypto.com. Nous connaissons ces sites. Il font partie des sites que nous avons trouvé dans le cadre de nos recherches sur M. TIMSIT. Nous publions le résultat de nos recherches :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2


* Le site www.eplanet-capital.com renvoie vers le site www.www.bolt-markets.com pour se connecter.


Les pages d'accueil de ces sites sont toutes identiques ou presque. La présentation des Conditions Générales de Vente sont construites de la même façon. Le nombre de pages varie de 30 à 31.

La quasi totalité ne mentionnent aucun nom de société.

Il s'agit de sites miroirs.


Les règlements :

La société utilise notamment les sociétés suivantes :


La société hongroise CRYPT SOLUTION TECHNO KFT

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site de diamant capital-diamond.com


La société roumaine RG EUROTECHNO SRL :

La société est aussi utilisée par les suivants :

bitconeo.com

bitmarket.com


La société autrichienne SY FACTOR LIMITED

La société est aussi utilisée par le site wtt-g.com


La société portugaise ESTIMATEPISODE UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 13/09/2018. Nous publions sa fiche d’identité :

https://www.racius.com/estimatepisode-unipessoal-lda/



6) Le site www.good-crypto.com


Ce site est sur la liste noire de la FSMA.

Le site a été créé le 24/10/2017. Le whos est anonyme. Le nom de domaine a été déposé par la société japonaise de M. WEBER que nous avons déjà vu pour plusieurs sites de diamants.

https://domainbigdata.com/good-crypto.com


La page accueil ne présente aucun intérêt à part une mention discrète dans le bas de la page sur la société ARUP LTD.


Il s'agit d'une importante société. Mais il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité car dans les Conditions Générales de Vente, on trouve un autre nom :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09315004

La société SYSTEM TECH 5 LTD est dissoute depuis le 5 avril 2017 !


7) Le site www.capital-coins.com

Ce site est sur la liste noire de la FSMA. Nous avons effectué des recherches :
Le site a été créé le 29/08/2017. Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/capital-coins.com

La page accueil est intéressante. Il sera difficile de joindre la société. Elle indique s'appeler capital coins ltd. Les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier la société.

Il n'y aucun n° de téléphone. Par contre, l'adresse indiquée - "One Canada Square Canary Wharf E14 5AB" - est intéressante. Les recherches effectuées permettent de constater qu'il existe à minima un autre site à cette adresse connu de l'ADC LORRAINE :

- www.bank-of-crypto.com

Elle a fait l'objet de recherches que vous trouverez dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1

Les règlements ont été fait à la société anglaise WORLDPAY AP LIMITED.


En utilisant d'autres critères nous avons réussi à trouver des liens vers les sites suivants :

- www.bitconeo.com
- www.cryptostradition.com
- www.solutions-crypto.com

Le premier site a fait l'objet d'une recherche à partir du site www.cryptocoffre.com. Nous publions la recherche ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1


Les deux autres sont rattachés directement à M. Youval Chlomo TIMSIT. Nous avons fait des recherches. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2


Par ailleurs, le lien ci-dessous donne des informations intéressantes.

https://www.scambitcoin.com/capital-coins/

Le site a évolué. Il a supprimé toute référence à etoro... Le n° d'agrément anglais est maintenant de 0.


Les règlements s'effectuent par l'intermédiaire d'une société anglaise qui existe depuis 2005 :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05593466


8) Le site wwwblockchain-banque.com :


1) Le site internet :

Le site a été créé le 06/05/2018. Le whois est anonyme. Nous le publions ci-dessous :

https://domainbigdata.com/blockchain-banque.com



2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information intéressante. Il n'y avait pas de Conditions Générales de Vente à la date de la réalisation de notre recherche, ce qui est une grosse faute de la part des gestionnaire du site.

Toutefois, lorsqu'elles étaietnt en ligne, elles étaient la copie conforme de celles du site boursorama banque. Ce n'est pas la prmeière fois que nous constatons un plagiat de ces Conditions.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil du site :

Elle est d'une grande pauvreté. Il n'y a pas de Conditions Générales de Vente. La mention "2012" est bien sur fausse car le site a été créé en 2018.

Le numéro de téléphone indiqué sur le site ne donne pas de résultats intéressants.

Il est mentionné un n° REGAFI qui n'est pas identifiable...

L'adresse anglaise correspond à une société de domiciliation.



b) Les règlements :


Le site utilise une société anglaise pour les règlements. Il s'agit de la société BB BANQUE. La société n'a pas été identifiée.

Il utilise aussi la société allemande DEISY GROSSHANDEL GMBH créée le 12/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.moneyhouse.de/Deisy-Grosshandel-GmbH-Essen



9) Le site www.met-coins.com


* Le site www.met-coins.com


1) Le site internet

Le site a été créé le 28/12/2017. Le whois est anonyme. Nous le publions :

https://domainbigdata.com/met-coins.com



2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société MET FACILITIES LLP. Cette société existe. Elle a été créée en 2012. Nous publions sa fiche d'identité.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC373244

Il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE

a) Le contrat :

Nous disposons du contrat proposé aux clients. Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site www.coinqiuick.net. Nous avons effectué une recherche très importante sur ce site que nous vous restituons ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2


b) Les règlements :

L'examen d'un dossier nous a permis d'établir que les fonds étaient versés sur un compte ouvert au nom de la société. C'est très rare.

c) La page accueil :

- Le N° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant.

- L'adresse à Londres est une société de domiciliation qui héberge 27 sociétés.

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/w1t-1qd

- Il n'y a pas de Conditions Générales de Ventes.


10) Le site www.direct-crypto.com

Nous avons découvert un lien direct avec un des sites de la liste noire de l'AMF.


* Le site www.direct-crypto.com



1) Le site internet :

Le site a été créé le 15/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/direct-crypto.com



2) Les informations juridiques :


Le site serait géré par la société anglaise cryptoméria ltd. Il s'agit d'une usurpation d'identité. Cette société a été utilisée par le site www.bank-crypto.com. Ce site, créée le 24/10/2017 a un whois anonyme.

Il est à noter que le navigateur OPERA signale ce site comme frauduleux.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) Les règlements :

- Le Portugal :

Nous avons identifié deux sociétés portugaises :


PORTABLELEVEL UNIPESSOAL LDA :

https://www.racius.com/portablelevel-unipessoal-lda/


DINOPRISMAL UNIPESSOAL LDA :

La société a été créé le 18/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/dinoprismal-unipessoal-lda/



2) Le n° de téléphone :

Il n'y a qu'un n° de téléphone anglais sur le site. Mais il est utilisé par de nombreux sites.

-www.conseil-crypto.com

C'est un site miroir du site www.direct-crypto.com. Il a été oublié les Conditions Générales de Ventes.


- www.experts-premium.com

Ce site est connu de l'ADC LORRAINE. Il est relié à un des sites de la liste noire de l'AMF. Nous publions le résultat de nos recherches :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804011559&rub=1


Cette page sera enrichie au fur et à mesure des informations que nous aurons.


11) Le site www.investglobalcapital.com


1) Le site Internet :

Le site a été créé le 23/01/2018 par M. Marc LEVASSEUR. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/investglobalcapital.com

Il a déposé 11 autre noms de domaines dont un relatif aux crypto monnaies dénommé www.global-capital-crypto.com le 14/02/2018. Il serait domicilié en Israël.



2) Les information juridiques

La page accueil ne contient qu'un formulaire de contact.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) Les règlements :

Les règlements ont été faits au profit de deux sociétés anglaises :


- La société anglaise PDMA COMPAGNY LTD

La société a été créée le 09/03/2018. Elle est dirigée par Mme. Yael GUETTA.
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11245718

Cette personne est connue. Elle est également gérante de plusieurs sociétés citées ci-dessous :

- ebtc doo Slovénie
- icbc exchange sro Slovaquie
- icbc market doo Slovénie

- icbc market kft Hongrie

- pdma compagny Angleterre


Certaines de ces sociétés ont été utilisées par le site cryptomoneo.com

Il est à noter que la banque chinoise ICBC n'a pas aimé du tout le vol de son nom. Un communiqué de presse publié sur son site dénonce cette situation. Cette pratique avait été constaté avec le site de diamant www.private-diamond.com qui est celui qui nous semble un des plus des plus actifs. Le mécanisme est identique pour ce site. Nous publions le résultat de nos recherches :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708041259&rub=4


- La société anglaise BCM :

Cette société a aussi encaissé des fonds.


b) Le site www.global-capital-crypto.com :


Ce site reprend les Conditions Générales de vente du site Digycode.com. Nous les avons trouvé dans des dizaines de sites. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :


Attention ! L'article fait 32 pages !

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1


12) le site www.stock-crypto.com



1) Le site internet :

Le site a été créé le 29/11/2017. Nous publions le whois qui est anonyme :

https://domainbigdata.com/stock-crypto.com



2) Les informations juridiques :

Le site appartiendrait à la société STOCK ASSET MANAGEMENT LTD. Cette société a été créée en 2012. Nous vous communiquons la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08146477

Il s'agit encore une fois d'une usurpation d'identité. Nous avons rencontré ce phénomène à de multiples reprises.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) La page accueil :

Elle est très pauvre. Nous avons relevé toutefois que le site a mentionné l'adresse légale de la société anglaise dont le nom a été usurpé. C'est très rare.


b) Les Conditions Générales de Vente :

Nous avons une nouvelle fois affaire aux Conditions Générales de Vente du site www.digycode.com mais en simplifié ( 12 pages )

Celles ont été reprises à de multiples reprises comme vous pourrez le constater avec le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1


c) Les règlements :

- La Hongrie :

La société CAF MARKETS KFT existe. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/caf-markets-kft-c0109305477.html


La gérante est Madame MAM BALLA DIA. Cette personne est également la gérante de la société polonaise VIASTAR SP Z O O. Elle a été créée le 17/08/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://krs-pobierz.pl/viastar-i6247247


13) Le site www.deltacrypto-patrimoine.com



1) Le site Internet :

Le site a été créé le 24/03/2018. Le whois est anonyme. Nous le publions :

https://domainbigdata.com/deltacrypto-patrimoine.com



2) Les informations juridiques :

Cette partie de nos recherches a été la plus rapide. A part une adresse fausse à Londres, il n' y a RIEN ! Nous n'avons pas de n° de téléphone, pas de mentions légales, pas de Conditions Générales de Vente ! Par contre le formulaire de contact est présent dans CHAQUE page.



3) Les recherches juridiques :


Toutefois le service recherches de l'ADC a réussi à identifier plusieurs sociétés ayant encaissé des fonds de la part des clients de ce site. Il s'agit des sociétés suivantes :


- Portugal


* la société ENTHUSIASTIC PENCIL UNIPESSOAL LDA

La société existe. Elle a été créée le 27/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/enthusiastic-pencil-unipessoal-lda/


* La société BEAUTIFUL PARCEL UNIPESSOAL LDA

La société existe. Elle a été créée le 03/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/beautiful-parcel-unipessoal-lda/


Cette société est utilisée aussi par le site www.walletexchange.net. Nous publions le résultat de nos recherches :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201806162002&rub=5


Il semble que les liens avec l'activité de M. TIMSIT soient importants car trois des noms de domaines dépmosés par M. Simon BENCHIMOML sont conernés par l'enquête en cours dirigée par une juge d'instruction de Nancy .


- Pologne :

* La société CAPITAL TRUST REALITY SP Z O O

Cette société est connue. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/capital-trust-reality-sp-z-o-o-krs-10302220.html


Par ailleurs, elle a aussi servi à encaisser des versements des clients du site www.crypteo.io connu de l'ADC LORRAINE. Nous vous communiquons le résultat de nos recherches :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804011559&rub=1


14 ) Le site www.eurekapatrimoine.com


1) Le site internet :

Il a été créé le 12/02/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/eurekapatrimoine.com



2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information sur le site.


3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) La page accueil :

Elle est d'une rare pauvreté. L'adresse mentionnée est une société de domiciliation. Aucun nom de société n'étant mentionné, toute recherche est impossible !

Il n'y a pas de n° de téléphone, pas de Conditions Générales de Vente et aucunes mentions légales.

b) Le contrat :

Le site fait signer un contrat que nous publions ci-dessous :

Le contrat du site www.eurekapatrimoine.com


Il est rigoureusement identique au contrat diffusé par le site www.coinquick.net appelé crypto safe. Nous le publions ci-dessous :

Le contrat crypto safe


Le site coinquick est bien connu de l'ADC LORRAINE. Nous publions le résultat de nos recherches. Il est dans le périmètre de l'information judiciaire ouverte à Nancy. Nous nous sommes constitués partie civile le 20 avril 2018.

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2


c) Les règlements :

Les règlements ont été effectués au profit de la société hongroise INFO AND TECH SOLUTION LTD KFT. La société a été créée en 2018.

https://www.nemzeticegtar.hu/info-and-tech-solution-kft-c0109320565.html

L'adresse française ne donne pas de résultats. La banque hongroise a indiqué que le compte était clôturé.


15) Le site www.adg-placement.com



1) Le whois du site :


Le site a été créé le 26/04/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/adg-placement.com

Nous avons les plus grands doutes sur le nom donné comme registrant. Il s'agit d'un nom très connu et nous avons beaucoup de mal à croire qu'il ait réellement déposé le nom du site !

Cette situation s'est déjà vue plusieurs fois.



2) Les informations juridiques :


Le site indique être géré par la société ADG Financial Products LLP.

Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) Les informations juridiques :

Les informations sur la société sont fausses ! La vraie société a mis un communiqué en ligne pour démentir tout lien avec le site www.adc-placement.com. Nous communiquons le lien :

https://www.adgfinancialproducts.com/


b) La page accueil :

Elle est d'une rare pauvreté. Il n'y a pas de n° de téléphone, pas de Conditions Générales de Vente et pas de mentions légales.

L'adresse anglaise ne présente aucun intérêt.


c) Le contenu du site :


Il s'agit en fait d'un copié / collé du site www.rheasilvia.fund.

Nous publions le document en PDF de 20 pages :

https://rheasilvia.fund/wp-content/uploads/2017/07/fond-investissement-crypto-monnaies-rheasilvia.pdf


Le site est accessible en anglais :

https://rheasilvia.fund/

A titre d'exemple :

Le site www.rheasilvia.fund :

"En février 2011, 6 mois après, elle a une parité avec le dollar : 1 USD (*125 fois son
cours initial)
• Apres une première hausse en novembre 2013 à environ 1000 USD (125 000 fois son
cours initial) et une première rectification à 600 USD puis une relative stagnation entre
2014 et 2016 (entre 200 et 600 USD) le cours depuis début 2017 ne fait que progresser.
Le bitcoin aujourd’hui (12 juillet 2017) dépasse les 2300 USD et a déjà perforé à 2900
USD cette année.
• Ce qui correspond à un augmentation de sa valeur en pourcentage de croissance de
28 MILLIONS soit environ 280 000 fois la mise en 7 ans ... pratiquement idem à
Coca Cola en 19 fois moins de temps (135 ans versus 7 ans), nous pouvons donc
affirmer que RIEN n’a connu une telle croissance dans l’histoire de l’humanité."


Le site www.adg-placement.com

"• En février 2011, 6 mois après, elle a une parité avec le dollar : 1 USD (*125 fois son cours initial)
Apres une première hausse en novembre 2013 à environ 1000 USD (125 000 fois son cours initial) et une première rectification à 600 USD puis une relative stagnation entre 2014 et 2016 (entre 200 et 600 USD) le cours est reparti à la hausse début 2017.
• Le bitcoin aujourd’hui dépasse les 8000 USD et a déjà performé à 2900 USD cette année.
• Ce qui correspond à un augmentation de sa valeur en pourcentage de croissance de 80 millions de % soit environ 800 000 fois la mise... pratiquement idem à Coca Cola en 19 fois moins de temps (135 ans versus 8 ans), nous pouvons donc affirmer que RIEN n’a connu une telle croissance dans l’histoire de l’humanité."


Nous ne disposons pas d'informations actuellement sur ce site permettant d'identifier de façon formelle les personnes qui exploitent ce site. Nous avons une petite idée mais nous pourrons compléter cette page en cas d'ouverture de dossier.


16) Le site www.crypto-institute :


1) Le site internet :

Le site a été créé le 17/10/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/crypto-institute.com

Il est à noter que le registrant est en Israël.


2) Les informations juridiques :


Le site ne donne aucune information.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine


a) La page accueil :


Bien que le site soit fermé, nous vous restituons la page accueil :

https://web.archive.org/web/20180425112034/http://www.crypto-institute.com:80/fr


Nous constatons la pauvreté des informations. Il n'y a aucune adresse, aucun n° de téléphone ni de mentions légales ou de Conditions Générales de Vente.


b) Le contrat :


Il est rigoureusement identique à celui utilisé par le site coinquick.net et d'autres sites. Nous le publions ci-dessous :

Le contrat crypto-institute.com :

Le contrat du site www.crypto-institute.com


Le contrat coinquick.net :


Le contrat crypto safe

Seul le nom "livret de placement découverte" est différent. Le site coinquick.net utilise "crypto safe" . Parmi les utilisateurs de ce contrat, il peut être noté les sites :

- www.positiva-ad.com

- www.crypto-platinium.com

- www.eureka-patrimoine.com


Il est mentionné un n° REGAFI ( Registre des Agents Financiers ) correspondant à la société polonaise BGŻ BNP PARIBAS FAKTORING SP Z O O.

Il s'agit de la filiale de la BNP en Pologne créée en 2004 totalement étrangère à cette arnaque. Nous publions la fiche d'identité de la société :

http://www.krs-online.com.pl/bgz-bnp-paribas-faktoring-sp-z-o-o-krs-214855.html


c) Les règlements :


Le site utilise la société bulgare CRBIT.


Par ailleurs, il est demandé d'effectuer des virements au nom des clients sur des comptes ouverts à l'étranger !


Dans cette hypothèse, nous vous conseillons d'adresser un courrier recommandé avec AR à la banque concernée en demandant le blocage du compte pour usurpation d'identité. Ce point doit bien sur être évoqué dans la plainte à déposer auprès des services de police ou de gendarmerie.


17) Le site www.bitcoinsinvest.com :


Ce site proposait des crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.


1) Le site internet :

Il n'est plus accessible depuis le début de l'année 2018. Nous n'avons donc pas d'informations juridiques.

2) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) Les règlements :

Ceux-ci sont effectués au profit de deux sociétés :

- La société hongroise EGS KFT :

- La société hongroise NRW MARKET KFT :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par 3 sites du réseau TIMSIT cités ci-dessous :

moncoffre4.com
Lacentraledesdiamants.com
emfi-placesecurities.com

Les liens sont intéressants. On retrouve deux sites de diamants et un site de placement. Avec bitcfoinsinvest.com, on a donc trois produits différents.


b) Les mails :


Le contenu des mails est surprenant. Ils sont émis par une adresse qui est xxxx@gmx.com. Le site n'utilise donc pas son nom pour l'envoi des mails.

Il n'y a aucune indication de n° de téléphone et encore moins de nom de société ou d'information juridique.

Ces deux éléments doivent toujours justifier la plus grande prudence dans la relation.

Cette page sera enrichie dés que nous aurons d'autres informations.


18) Le site www.france-eco.net

Ce site proposait la participation à des projets d'énergies renouvelables. Nous avons voulu en savoir plus.



1) Le site internet :


Le site a été créé le 02/08/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/france-eco.net



2) Les informations juridiques :

Le site n'est plus accessible. Il n'a donc pas pu être identifié la société qui l'a exploité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


Bien que le site soit fermé, il a été possible de récupérer la page accueil. Nous la publions ci-dessous :

https://web.archive.org/web/20180107154101/http://beta.france-eco.net/


Son contenu est intéressant. Il est composé de copié / collé d'autres sites.

* La page témoignages est un copié collé du site www.lumo-france.com :

https://www.lumo-france.com/lumo/temoignages


* La description de l'un des deux projets est un copié collé du site www.lendosphere.com :

https://www.lendosphere.com/les-projets/projet-eolien-de-la-cote-des-moulins-a-vignory-mi


b) Les forums :

Ce site est indiqué comme frauduleux par l'AMF le 30/11/2017 . Nous publions un lien vers le site cbanque :

https://www.cbanque.com/forums/fil/crowd-partners-arnaque-au-crowdfunding-immobilier.31316/


L'ACPR a publié un avertissement le 13/12/2017 :

https://acpr.banque-france.fr/communique-de-presse/lacpr-met-en-garde-le-public-legard-du-site-internet-httpsfrance-econet

c) Les règlements :

Ce site a ouvert un compte à l'étranger au nom de la victime. N'acceptez JAMAIS cette situation. Cela peut être source de graves problèmes s'il est utilisé pour encaisser des fonds d'autres victimes !



19) Le site www.altuspatrimoine.com :

Ce site a une activité de gestion de patrimoine. Nous avons voulu en savoir plus.

1) Le site internet :


Le site a été créé le 23/06/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/altuspatrimoine.com



2) Les informations juridiques :

Il n'y a pas d'informations juridiques.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :

* Les recherches effectuées ont permis d'établir que c'est un copié / collé d'un vrai site dénommé www.athos-patrimoine. Ce site créé en 2013 effectue une activité de gestion de patrimoine.

Nous publions les pages accueils :

la page du site altuspatrimoine.com

La page accueil du site www.altuspatrimoine.com


La page du site athos-patrimoine.com :

La page accueil du site www.athos-patrimoine.com


* Le site altuspatrimoine.com ne mentionne aucune information sur le n° siret, le n° REGAFI ou l'ORIAS. Il y a juste un n° de téléphone qui ne donne pas de résultats intéressants.


* Le nom a été usurpée. Il existe réellement une vraie société.

* Il n'y a pas de Conditions Générales de Vente ou d'informations juridiques y compris la politique de confidentialité.


b) Les produits :

Le site propose notamment un livret d'épargne. Nous avons examiné les Conditions Générales de celui-ci que nous publions ci-dessous :

Les conditions générales du livret du site www.altuspatrimoine.com

Elles sont rigoureusement identiques à celles du site HSBC que nous publions ci-dessous :

Les conditions générales du livret de la banque HSBC


La plaquette d'information est intéressante. Nous la publions ci-dessous :

La plaquette du site www.altuspatrimoine.com


Il s'agit en fait de la plaquette du GROUPE SOFIA que nous reproduisons ci-dessous :

La plaquette du groupe sofia


En conclusion, il s'agit d'un site très pauvre en informations réelles qui a fait un copié / collé de données publiques.

Il ne faut pas bien évidemment donner un centime.



20) Le site cannabio-tech.com :

1) Le site internet :


Le site a été créé le 16/01/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cannabio-tech.com

Il est à noter qu'il est hébergé chez REGISTER.IT S.P.A. qui est très souvent utilisé pour l'hébergement des sites de cryptomonnaies qui posent tant de problèmes.



2) Les informations juridiques :


Le site indique être exploité par la société canadienne Cannabix Technologies Inc. Le nom nous a intrigué. Les recherches effectuées montrent qu'il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

La page accueil du site www.cannabio-tech.com


* Il n'y a pas de n° de téléphone ni d'adresse mail. Le seul moyen de les joindre est de remplir un formulaire de contact.

* Le site propose divers produits dont l'investissement en crowfunding dans une ferme de cannabis en Californie.

Nous publions la page de présentation :

La page investir du site www.cannabio-tech.com


b) Les informations juridiques :

Il est indiqué qu'il s'agit de la société Cannabix Technologies Inc. Nous avons les plus grands doutes. En effet, la vraie société a un site internet que vous allez découvrir ,dans le lien ci-dessous :

http://www.cannabixtechnologies.com/


Comme vous avez pu le constater, nous sommes très loin du crowfunding et de la Californie. Il s'agit d'un appareil.


c) Les Conditions Générales de Vente :


Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.cannabio-tech.com

Attention ! Il est indiqué que tout litige est soumis à la loi canadienne !


d) La plaquette de présentation :


Nous disposons de la plaquette de présentation que nous publions ci-dessous :

La plaquette du site www.cannabio-tech.com


Le numéro de téléphone utilisé pour appeler les clients est un n° en VOIP proposé par la société VOXBONE. Il s'agit du n° 09 71 08 25 11.

Cela ne doit pas être pratique d'indiquer un n° "français" quand on est ou que l'on fait croire que e l'on est canadien ! L'absence de n° de téléphone sur un site internet doit toujours éveiller votre prudence.

e) Les règlements :


Il est utilisé la société portugaise RITUALUTOPIA UNIPESSOAL LDA. Cette société a été créée le 15/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/ritualutopia-unipessoal-lda/ 15/10/2018


Le gérant - Herve Patrick Christ Girard - est aussi le gérant des sociétés suivantes :


La société slovaque AMT SECUR SRO créée le 15/11/2018 :

https://finstat.sk/52038777


La société espagnole FACT ASSUR SL créée le 13/11/2018 :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/fact-assur-sl


La société hongroise AMT SECUR KFT créée en 2018 :

https://www.nemzeticegtar.hu/amt-secure-kft-c0109332674.html


Nous déconseillons tout achat sur le site www.cannabio-tech.com


21) Le site www.dbs-exchange.com


1) Le site internet :


Il a été créé le 08/06/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/dbs-exchange.com



2) Les informations juridiques :


Le site n'est plus accessible. Il n'a donc pas été possible d'identifier la société qui a exploité ce site.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


Le site étant fermé, nous n'avons pu analyser le contenu de la page accueil.

L'examen d'un dossier nous a toutefois permis d'établir un certain nombre de faits :

* Le contrat proposé s'appelle CONTRAT DE PLACEMENT DBS SECURE. Il est rigoureusement identique à celui proposé par un grand nombre de sites dont le site www.coiunquick.net.


* Les règlements :

Ils sont effectués au profit des sociétés suivantes :


- La société portugaise METORIKFUTURE UNIPESSOAL LDA :


La société a été créé le 27/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/meteorikfuture-unipessoal-lda/


La société est dirigée par M. Royce-Kevin Desly Mahoukou. Cette personne est aussi gérant de la société slovaque aztrendex sro


- La société portugaise EVDENTEXITO.


- La société portugaise ACCESE.


* Les forums :


Les recherches ne donnent pas de résultats intéressants à l'exception de l'identification de la société qui exploiterait le site : DBS Financial Associates LTD


Cette société a été créée le 28/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11281192

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Le nom a bien plu.



Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr


L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple