Ces sites proposent des crypto monnaies. Ils sont sur plusieurs listes noires. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous vous indiquons que nous avons sauvegardé en PDF sur un disque dur externe toutes ces recherches. Les informations proviennent toutes de données publiques. Elle ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle ou demande d'une société dont le nom a été usurpée nous le précisant.

Compte tenu de la situation, il ne sera apportée aucune réponse à un mail ou à un appel téléphonique. Toute demande devra être faite par courrier recommandé avec AR.



Le site www.verticoin.com :


Le site a été créé le 05/11/2016. Il appartenait à une société tchèque puis à une société chinoise :

https://domainbigdata.com/verticoin.com



Les n° de téléphone ne donnent rien mais c'est la première fois que nous voyons un n° irlandais.


Les règlements s'effectuent par l'intermédiaire de plusieurs sociétés :


- La société EBTC D O O ( Slovénie ) :

Cette société existe et a été utilisée par le site www.cryptomoneo.com. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.bizi.si/EBTC-D-O-O/maticno-podjetje/

Elle s'appelait ICBC MARKET D O O


Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1


Monsieur GUETTA est dirigeant de sociétés en Slovaquie, en Hongrie et d'autres en Slovénie. Les noms ICBC MARKET ou ICBC EXCHANGES sont un peu particuliers.

ICBC est le nom d'un banque chinoise qui n'a pas aimé du tout que l'on utilise son nom.... Cette pratique a été utilisée par les sites private-diamond et prestige invest qui a usurpé une autre banque chinoise appelée DBS.



- La société NEXTCOM 1 LTD ( Angleterre )

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09896073


Par l'examen d'un dossier, nous avons constaté l'usurpation du nom d'une vraie société anglaise régulée par la FCA ( organisme de contrôle anglais ). Il s'agit de la société NEXTRADE WORLDWIDE LTD

Cette société a démenti tout lien avec ce site qui est actuellement fermé.

Cette technique a souvent été utilisée pour l'arnaque aux options binaires qui s'est déroulée entre 2010/2015.


L'examen d'un dossier d'une victime du site verticoin.com nous a réservé des surprises.

Il a commencé sa relation commerciale avec le site www.bourseprive.com puis a continué avec le site www.verticoin.com et a terminé avec le site www.kryptowize.com ! Son interlocutrice a été la même.

Cette situation, très rare, va donc générer des recherches que vous allez trouver ci-dessous. Nous allons vous restituer des informations sur les sites www.bourseprive.com et www.kryptowize.com ( actif au 05/12/2018 )



A) Le site www.bourseprive.com :


1) Le site internet :


Le site a été créé le 25/02/2016. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/bourseprive.com


2) Les informations juridiques :


Le site serait géré par la société Nextcom1 Ltd.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) Les informations juridiques :

La société citée est aussi utilisée par le site verticoin.com.

L'examen de documents émis par ce site permet de constater que celui-ci serait géré par la société anglaise NEXTRADE W LTD ayant un agrément F C A 626334.

L'organisme de contrôle anglais a bien délivré cet agrément mais il s'agit d'une usurpation d'identité.

https://register.fca.org.uk/shpo_searchresultspage?search=626334&TOKEN=3wq1nht7eg7tr



b) Les informations sur Google :


- Les informations de la F.C.A. ( autorité de contrôle anglaise ) :

Ce site a eu un prédécesseur. Il s'agissait du site www.capitalcourtage.com.

La F.C.A a publié une alerte le 14/08/2017 sur un site frauduleux appelé www.capitalcourtage.com. Nous publions celle-ci :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/eich-invest-capital-courtage-clone


Les forums contiennent parfois des informations importantes. Vous pourrez constater, au travers des témoignages, que le site capitalcourtage.com est bien devenue bourseprive.com

https://www.optionsbinairesarnaques.net/fca-met-en-garde-contre-capital-courtage


https://www.sos-arnaques.com/sayti/podrobno/id/2384



B) Le site www.kryptowize.com :



1) Le site internet :


Le site a été créé le 12/04/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/kryptowize.com



2) Les informations juridiques :

Ce site indique être géré par une société de Gibraltar dénommée RUSHTAG LIMITED. La société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.datocapital.com.gi/companies/Rushtag-Ltd.html



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La liste noire de la FSMA ( autorité de contrôle belge ) :

Ce site est inscrit depuis octobre 2018 sur la liste noire de la FSMA. Nous publions la liste complète :

https://bit.ly/2rtbWi9

Il n'est pas régulé et n'a aucune autorisation d'exercer une activité en France. En effet, il n'a pas d'autorisation de l'AMF.


b) Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont identiques au site www.fair-oakscrypto.com. Nous connaissons ce site. Il est un des sites du réseau TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808181459&rub=5


c) La page accueil :


Elle ne présente pas beaucoup d'intérêt. Le site s'ouvre en anglais. Il est à noter que l'avertissement de prudence en bas de page est resté en anglais. Ce détail montre le peu d'intérêt pour les réels gestionnaires de ce site.

La date de création (2016 ) est amusante pour un site créé en avril 2018.


c) Les règlements :

Cette partie est importante. En effet, les règlements sont effectués au profit de la société GOLDIN, 10 RUE DE HYANCOUT, 60380 ST QUENTIN DES PRES.


Cette société française est connue de l'ADC LORRAINE. Nous avions découvert son existence lors de nos recherches sur le site www.tradamex.com qui proposait des métaux rares. Nous publions le lien vers celles-ci ci-dessous :



https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804242226&rub=5


d) Les forums :


Le site www.cryptofr.com contient beaucoup d'échanges. Celui relatif à kryptowize.com est intéressant :

https://cryptofr.com/topic/13597/arnaque-fiabilité-kryptowize/5



4)Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple