Le site propose d'investir dans le lithium. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF. Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.



1) Le site internet.

Le site a été créé le 18/07/2017 par la SAS GOLDIN; Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/tradamex.com



2) La situation juridique :

Le whois du site indique comme registrant la SAS GOLDIN. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.verif.com/societe/GOLDIN-823873849/

Elle a été créée en novembre 2016. Son dirigeant est M Maxime BIZET

https://dirigeants.bfmtv.com/Maxime-BIZET-5934776/



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) Le site internet :

La page Conditions Générales de Vente est vide. Par contre, il est indiqué que la proposition commerciale est faite par la société irlandaise NEXAP CORPORATION LTD installée à Cork ( Irlande ).

La page de présentation du site indique que la société intervient de puis 8 ans. Nous avons vérifié cette affirmation. La société irlandaise a été créée le 27/09/2016. Le dirigeant est M. Guy GARSON. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.solocheck.ie/Irish-Company/Nexap-Corporation-Limited-590155


L'adresse ne permet pas de vérifier quoi que ce soit. C'est un très grand espace de bureaux professionnels.

http://www.northpointcork.com/

Les n° de téléphone ne donnent pas de résultats intéressants.


b) Les recherches sur les sociétés :


Comme indiqué ci-dessus, la société irlandaise n'a pas 8 ans d'existence mais 18 mois. La société française a été créée aussi en novembre 2016. Nous sommes donc loin des 8 ans annoncés.

https://www.solocheck.ie/Irish-Company/Nexap-Corporation-Limited-590155

Elle est dirigée par M. Guy GARSON.


c) La situation du lithium :


Elle n'est pas aussi florissante que l'indique le site. Nous publions un article des echos sur le sujet :

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-178605-crise-du-lithium-oui-ou-non-2149235.php


d) Les recherches relatives aux personnes identifiées :


* M Guy GARSON :

Cette personne est responsable comme indiqué de la société irlandaise. Il est aussi le déposant de deux noms de domaines :

https://domainbigdata.com/yahoo.com/mj/IDNLiFdiwuVSrluI5qTaTA

Le site www.diamantrust est fermé. Le nom de domaine est en vente.

Le site www.diamexo.com n'est plus accessible. Le nom de domaine est en vente.



* M. Maxime BIZET

Il est aussi le liquidateur de la société NEXT ayant son siège à la même adresse. La société a été créée le 12 mars 2016.

https://www.societe.com/societe/next-818969339.html


e) Le contrat proposé :

Nous avons pu examiné le contrat proposé par la société. Les Conditions Générales sont plus que sommaires. Nous le publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.tradamex.com

Il contient 3 articles sommaires et fait une page. C'est peu au regard de l'investissement. Certains sites de diamants ou de crypto monnaies font 30 pages.

Diverses recherches effectuées nous ont permis de constater que ces Conditions Générales sont reprises partiellement ou à l'identique par trois sites internet :


* Le site www.mtlindex.com qui propose des terres rares. Il existe depuis le 23/05/2013.


* Le site www.cash-diamond.com :

Le registrar du site est M. BENTURA. Cette personne a aussi déposé d'autres noms de domaines. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cash-diamond.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.cash-diamond.com :

Les Conditions Générales de Vente du site www.cash-diamond.com

Ce site est en relation juridique avec le site capital-diamond.com qui a fait l'objet de recherches de l'ADC LORRAINE. Nous publions le résultat ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708152019&rub=4

Capital-diamond agit comme mandataire de ce site.



* Le site www.jacobson-invest.com qui propose aussi des diamants avec le même contrat mais plus étoffé. Il n'est pas évoqué capital-diamond mais simplement Neuilly sur Seine. Le siège social de la société qui est propriétaire de capital-diamond est dans cette ville.

Ces deux sites appartiennent à la société suisse SA GUIMAR. Cette société existe depuis longtemps.

https://www.moneyhouse.ch/fr/company/guimar-sa-2884833181


f) Les agréments :

Cette entreprise ne publie aucun agrément et en particulier celui de l'AMF. Ce visa est maintenant OBLIGATOIRE pour proposer aux épargnants des produits atypiques. Le simple fait de ne pas l'avoir interdit à cette société de proposer ses produits en France.

Cette situation règle définitivement le sort à la proposition. Nous vous déconseillons totalement d'investir sur ce site.



4) Conclusion :

Ce site n'a pas d'agrément de l'AMF. Il n'a donc pas le droit de vendre quoi que soit en France. Les recherches effectuées vous ont permis de découvrir l'organisation qui est derrière un simple site.

Si vous avez acheté du lithium sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

L'association fera le maximum pour vous aider si vous avez un problème pour récupérer les fonds. Il vous sera simplement demandé une adhésion de 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Nous vous demandons de nous adresser par courrier tous les documents que vous avez à l'adresse suivante en nous communiquant un n° de téléphone où nous pouvons vous joindre :
ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast
54000 NANCY

Nous vous recontacterons rapidement