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Le site www.wallet-coins.com : Les recherches de l'ADC LORRAINE

Ce site propose d'investir dans les cryptomonnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF. Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.



1) Le site internet

Le site internet a été créé le 7 mars 2018. Nous publions le whois qui est anonyme.

https://domainbigdata.com/wallet-coins.com



2) Les informations juridiques

a) La page d’accueil

Le site indique le nom de la société COINS ACCOUNTANCY LIMITED. La société a été créée le 25/07/2013. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08623934

Il s'agit là encore d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l’ADC lorraine


a)La page d’accueil

- Le téléphone :

Les numéros de téléphone mentionnés (339 70 73 50 92 et 44 20 38 68 25 84 65 ) ne permettent pas de trouver d’autres informations.


b) Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont utilisées par tradabank.com et cryptofrancecapital.com que nous avons déjà rencontré auparavant :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805261930&rub=1


ainsi que par le site que nous ne connaissions pas www.fair-oakscrypto.com qui fait l'objet d'une recherche in fine de cet article.


Les politiques de confidentialité sont également utilisées par ces sites et les sites www.lacentraledescryptominnaies.com et www.verticoin.com. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201807132315&rub=3

Les CGV font mention 151 fois du terme société faisant référence à Wallet-coins. Ce qui est pratique pour réutiliser rapidement les CGV seulement en changeant un seul terme.


c) Les contrats :


Le site propose deux types de contrats. Les deux sont des copié / collé de celui proposé par le site coinquick.net dénommé crypto safe.


* Le contrat de placement ponctuel :

Il comporte un paragraphe de plus sur le côté ponctuel.


* Le contrat "placement wallet-coins"

Il est rigoureusement identique à celui de coinquick.net.



d) Les règlements


Plusieurs sociétés sont utilisées pour les règlements :


- La société allemande CELIUM BOX GMBH :

La société est utilisée par d'autres sites et notamment :

- cryptoquicker.com
- coinquick.net
- beta-venture.com
- eco-crypto

Ces sites sont tous rattachés au réseau de M. TIMSIT.



- La société allemande ELAMI TRADE LOGISTIK GMBH :

La société est utilisée par les sites coinquick.net et crypotquicker.com. Vous trouverez les résultats dans les liens ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201807132315&rub=3


- La société allemande BTC INTERNATIONAL GMBH :

Cette société est aussi utilisée par les sites :

- cryptoquicker.com
- beta-ventures

Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.northdata.de/BTC+International+GmbH,+Bremen/HRB+33193


- La société allemande GRAND FAMILY GMBH :

Cette société est aussi utilisée par les sites :

- coinquick.net
- lesgrandscrus.net
- beta-venture.com


- La société allemande CRYPTO BOX GMBH :

Cette société est aussi utilisée par les sites :

- cryptos-investing.com
- beta-venture.com
- finance-markets.com
- eco-crypto.com



- La société portugaise BEST NOEL MARKET LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- lacentraledescryptomonnaies.com
- crypto-services.com
- bk-coin.com


- La société portugaise SYLLABLE STRATEGY UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 14/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/syllable-strategy-unipessoal-lda/


- La société portugaise NINFAS VIRTUAIS LDA :


Cette société a été créée le 30/11/2017. Elle est aussi utilisée par les sites www.wallet-coins.com et www.ecrypto-international.com. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/ninfas-virtuais-lda/

Elle est dirigée par Mme Linda Khattou, Kaci Mocine.

Cette personne est également gérante des sociétés suivantes :


- MANDABATUTA UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 30/11/2017. Nous publions sa friche d'identité :

https://www.racius.com/mandabatuta-unipessoal-lda/


- LABORIOSADECADA LDA

La société a été créée le 30/11/2017. Nous publions sa friche d'identité :

https://www.racius.com/laboriosa-decada-lda/


- NAPSTORIX UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 30/11/2017. Nous publions sa friche d'identité :

https://www.racius.com/napstorix-unipessoal-lda/


- HESTIA TRADE KFT

La société a été créée en novembre 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/1309190668/Hestia-Trade-Korlatolt-Felelossegu-Tarsasag


- STYX SOLUTIONS KFT.

La société a été créée en 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/styx-solutions-kft-c1309190667.html


- La société portugaise SOMBRA COLONIAL UNIPESSOAL LDA :

Elle est utilisée par les sites www.coinquick.net, union-crypto.com et monnaiestech.com


- La société portugaise THROUGHT THE LIGHT UNIPESSOAL LDA :

Elle est utilisée par le site www.cbre-securitiesplace.com et www.coinquick.net.

Ces sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE


- La société anglaise PREMIUM INVEST SERVICES LTD :

Elle est utilisée par le site www.monnaiestech.com



Il est à noter que le site www.ecm-aml.com et le site www.ecrypto-international.com utilisent la société portugaise NINFAS VIRTUAIS LDA.




Le site WWW.ECM-AML.COM


L'examen d'un dossier relatif au site www.ecm-aml.com nous a permis de constater que ce site est dans la sphère du réseau de M. TIMSIT.

* Il est proposé plusieurs contrats. Un contrat s'appele "MANDAT D'OPPORTUNITE". Un deuxième a comme nopm "MANDAT CRYPTO SECURE". Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site www.coinquick.net. Beaucoup d'autres sites appartenant au réseau TIMSIT utilisent ce contrat.


Le site, selon ce contrat, est géré par la société TECHNOS CONSULTANTS LTD. Cette société a été créée le 01/07/2014. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09108950

Il s'agit une fois de plus d'une usurpation d'identité.


* Les règlements :

Outre la société NINFAS VIRTUAIS LDA, le site utilise les sociétés suivantes :


* La société EVIDENTPIXEL UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 29/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/evidentpixel-unipessoal-lda/

Il est à noter que cette société est aussi utilisé par le site www.btc-cap.com qui est concerné directement par l'enquête pénale en cours à Nancy.


* La société portugaise ANGULOS DAROMA UNIPESSOAL LDA.


* La société anglaise ETR GROUP LIMITED :

La société a été créée le 17/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :


https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11314797

La société est dirigée par M. Eduard Glieb. Cette personne est aussi gérante de la société portugaise SELECTIVERELAX UNIPESSOAL LDA créée le 21/06/2018. Nous publions la fiche d'identité :

https://www.racius.com/selectiverelax-unipessoal-lda/

Cette scoiété est aussi utilisée par le site ECM-AML.COM.

M. GLIB est aussi le dirigeant d'une société bulgare :

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=bg&u=https://tr.bivol.bg/view.php%3Fguid%3D204223383&prev=search


* La société portugaise EVIDENTLEVEL LDA :

Cette société a été créée le 28/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/evidentlevel-lda/


L'adresse et le n° de téléphone ne donne pas de résultat.

Le site a été créé le 25/04/2018. Le whois est anonyme.


d) Le site www.fair-oakscrypto.com


1) Le site internet

Le site a été créé le 7 mai 2018. Le whois est anonyme.

https://domainbigdata.com/fair-oakscrypto.com

2) Les informations juridiques

Aucune information n'est communiquée y compris dans les Conditions Générales de Vente.
Une adresse et un numéro de téléphone sont donnés : 339.707.343.94, Oxford Street 20726, London, EnglandW1D1NU, United Kingdom.
Hormis ces informations, le site est très pauvre. Les CGV et politique de confidentialité ne donnent aucune information supplémentaire.

3) Les recherches de l’ADC

a) La page accueil :

Le informations de contact n’ont pas permis d’obtenir d’autres renseignements.


b) Les Conditions Générales de Vente :

Elles sont identiques aux sites www.tradabank.com et www.lacentraledescryptomonnaies.


C) L'activité frauduleuse du site :

La Financial conductauthorithy (FCA)a, dans un communiqué, averti le public que Fair Oaks crypto est le clone d’une société autorisée à exercer une activité financière par la FCA. Il est précisé que le site www.Fair-oakscrypto.com exerce une activité financière sans y être autorisée en usurpant l’identité de la société, Fair Oaks Capital LTD (numéro d’immatriculation 604090) qui y est autorisée, dans l’objectif d’arnaquer les consommateurs.

Nous vous publions le communiqué de la FCA :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/fair-oaks-crypto-clone-authorised-firm

Il est à noter que le site de la vraie société apparait un bandeau alertant les consommateurs de l'arnaque. Nous vous communiquons le lien :

http://fairoakscap.com

Il est en anglais et en français.

Au vu de nos recherches et de nombreux points communs, ces sites peuvent être rattachés à l'activité de M. TIMSIT :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les 5 sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Mis à jour le 26-10-2018
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