Nous ouvrons la page 2 dédiée à ce type d'arnaque que nous constatons depuis quelques mois. d'autres suivront !

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.


Nous avions constaté que les arnaques aux vaches laitières étaient reprises avec d'autres produits dans des sites se présentant comme des conseils en gestion de patrimoine. Il en est de même avec l'or. Le contenu du site goldoneo.com se retrouve partiellement sur ce type de site. Tous ont inclus des placements dans le minage et la cryptomonnaies. Les dossiers que nous avons ouvert montrent que les commerciaux ont proposé d'investir dans les cryptomonnaies. Mais nous disposons de dossiers récents où le consommateur est orienté vers des produits classiques comme le PEA !


Cette page est la première. Elle est suivie par d'autres pages car les informations recueillies deviennent trop importantes. Elle regroupe les recherches sur les sites multi-supports que nous avons découvert depuis quelques mois. Chaque site sera numéroté pour retrouver facilement les recherches. Une rubrique actualité est insérée en début de page pour les sites nouveaux découverts. Ils seront toujours en fin de l'article. Nous n'ajouterons pas de nouveaux sites sur cette page. Le contenu est déjà très riche. Les nouvelles recherches seront consultables par un lien in fine de cet article avant la conclusion.

Cela permet aussi de recentrer la page dédiée à l'arnaque aux vaches laitières uniquement sur ce produit.


Chaque page inclut trois parties :

I) Les sites concernés par ces recherches.

II) Une rubrique actualité.

III) Nos recherches :


I) Les sites cités dans cette page :

A) Le site www.accion-nv.eu
B) Le site www.vme-capital.com
C) Le site www.financial-exchange.com
D) Le site www.france-finances.com :
E) Le site kiss-financial-mangament.com
F) Le site www.grs-capital.com
G) Les sites www.finex-capital.com - www.mapconseils.com
H) Les sites www.parel-gestion.com et www.cbae-ltd.com
I) Les sites lion-project.com, avenir-epargne.com, tribelylimited.com
J) Le site www.burgoyne-capital.com


II) L'actualité :

Nancy, le 19/03/2019

Nous avons ajouté en point J nos recherches sur le site www.burgoyne-capital.com


Nancy, le 17/03/2019 :

* Ouverture de la page.

* Nous avons ajouté les recherches effectuées sur le site grs-capital.com dans le point F de cette page. Il s'agit d'un clone du site france-fiances.com



III) Nos recherches


A) Le site www.accion-nv.eu :


1) Le site internet :

Le site a été créé le 08/08/2018. Le whois est anonyme.


2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société ACCION NV. Il est indiqué le n° 75933 comme n° REGAFI ( registre des Agents Financiers ).

Ces informations sont fausses. Il s'agit une fois de plus d'une usurpation d'identité.


3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) Le contenu du site :

* La page accueil :

Elle fait très professionnel. Le contenu est original. Il propose d'investir dans des fonds créés par le site en fonction des risques que le client souhaite prendre.

Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site www.accion-nv.eu


Il s'agit en fait d'un copié / collé du site 1854patrimoine.com que nous publions ci-dessous :

La page acceuil du site www.1854patrimoine.com


* Le contenu du site :

Nous avons examiné une des pages du site sur la gestion que nous reproduisons ci-dessous :

La page gestion du site www.accion-nv.eu


Il s'agit cette fois d'un copié / collé du site www.carmignac.fr que nous reproduisons ci-dessous :

La page gestion du site www.carmignac.fr



b) Les informations juridiques :


La société accion nv a bien un agrément REGAFI enregistré sous le n° 75933.

Dénomination sociale : Accion N.V.
Code banque (CIB) : 75933
• Dénomination sociale : Accion N.V.
• Nature d'exercice : Libre prestation de services
Entreprise d'investissement
• Nature d'autorisation : Passeport européen en entrée
• Adresse du siège social : Keizersgracht 313-2
• Ville : 1016 EE AMSTERDAM
• Pays : PAYS-BAS

Elle n'a pas d'établissement en France !

Le site accion-nv.eu indique une adresse français invérifiable qui est la suivante :

Tour Franklin, 100-101 terrasse Boieldieu 92800 Puteaux (La Défense).

Il est dommage que le n° siret ne soit pas mentionné car il n'existe pas de société en France ayant ce nom.


Il s'agit encore d'un site frauduleux.



B) Le site www.vme-capital.com :


1) Le site internet :


Le site a été créé le 24/04/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/vme-capital.com


2) Les informations juridiques :


Il n'y a aucune information juridique


3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

* Le n° de téléphone 09 71 08 20 74 est aussi utilisé par le site ww.amazon-capital.com. Vous avez pu constater ci-dessus le résultat de nos recherches sur ce site.



* Les placements proposés :

Nous publions ci-dessous les placements proposés par le site :

La page placements du site www.vme-capital.com


Cette page est identique au site www.amazon-capital.com déjà identifié et au site www.financial-exchange.com. Nous publions cette page ci-dessous pour les deux sites :

La page placements du site www.financial-exchange.com

La page placements du site www.amazon-capital.com


Nous avons donc effectué des recherches sur le site www.financial-exchange.com que vous trouverez à la suite de ce site.


* Les Conditions Générales de Vente :


Le site n'en contient pas. De même, il n'a pas de mentions légales et encore moins d'autorisations d'exercer la moindre activité faute d'agrément que ce soit en Angleterre ou en France.


* L'adresse mentionnée 26 Holborn Viaduct London EC1A 2FD UNITED KINGDOM est identique à celle du site amazon-capital.com


Ce site est en fait antérieur de 6 mois au site www.amazon-capital.com. Il s'agit en fait du premier d'une longue série que vous trouverez dans cette page. Il est à noter qu'AMAZON UK est au 60 de la même rue. Ce n'est surement pas un hasard...

C) Le site www.financial-exchange.com :


Le site www.financiel-exchange.com est aussi un clone comme le démontre la page placement publiée ci-dessus.

La page investissement du site www.financial-exchange.com


Il en est de même pour la page accueil :

La page accueil du site www.financial-exchange.com

Il n'y a pas de n° de téléphone, pas de mentions légales ou de Conditions Générales de Vente ! Le site fait à minima...


D) Le site www.france-finances.com :


1)) Les informations sur le site :

Le site a été créé le 12/12/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/france-finances.com


2) Les informations juridiques

Il n'y a aucune information juridique sérieuse sur le site. Il s'agit de simples affirmations.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

Elle est très pauvre. Elle ne contient aucune information réelle sur les produits proposés à part le fait qu'il est intéressant de placer sur l'un ou l'autre des produits.

Il n'y a pas de mentions légales ni de Conditions Générales de Vente.

Le n° de téléphone est par contre beaucoup plus intéressant. Il est indiqué que le site est joignable au 09 70 73 41 82. Ce numéro est aussi utilisé par le site cryptos.solutions. L'examen de ce site permet de constater qu'il contient des Conditions Générales de Vente que nous reproduisons ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.cryptos.solutions.


Elles sont aussi utilisées par de nombreux sites dont un grand nombre appartiennent au réseau TIMSIT dont notamment :

- www.crypto-fusion.net
- cryptofxtrades.com
- crypto-market.fr
- placementcrypto.com
- laplateformedubitcoin.com
- cabinet-stern.com
- trsminage.com
- plateformedubitcoin.com
- bitconeo.com
- group-cvc.com
- euro-cryptos.com
-admiral-crypto.com
- bank-of-crypto.com


Il est à noter que ce site a aussi comme adresse 66 Avenue des Champs Elysées, PARIS.


Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1


Les sites non cités dans notre liste noire feront l'objet de recherches.


b) Le contenu du site :

Il s'agit d'un supermarché de l'arnaque. Il est proposé 15 produits différents dont un apparait pour la première fois. Il s'agit d'investir dans des joueurs de Football ! Nous publions ces offres de placement :

La page investissement du site www.france-finances.com


* Le PEA :

Nous disposons d'un questionnaire relatif au PEA. Nous le publions ci-dessous :

le questionnaire du site www.france-finances.com

Le rendement est alléchant !

* 1 Mois pour un taux directeur mensuel de rémunérations d’un coefficient de 6,3 % (coefficient 1.063)

* 3 Mois pour un taux directeur mensuel de rémunérations d’un coefficient de 17,5 % (coefficient 1.175)

* 6 Mois pour un taux directeur mensuel de rémunérations d’un coefficient de 26,1 %

Nous vous laissons apprécier l'importance.


Si les informations demandées sont communiquées, les escrocs ont tout sous la main pour savoir combien vous disposez d'épargne... Ces informations ne sont JAMAIS à communiquer à de parfaits inconnus !


* Le football :

Le contenu de présentation est un copié / collé de la page du site www.lecho.be :

https://www.lecho.be/entreprises/sport/football-index-la-bourse-des-footballeurs/10041591.html


Il est à noter que le site fait référence à la banque ING Espagne sans autre précision.


c) Les informations juridiques :

- La société indique un siège social 66 Avenue des Champs Elysées. Il n'y a aucun n° siret. Le contrat précise sans donner les n° d'agrément qu'il est agréé AMF, ACPR et REGAFI.

- Il n'y a pas non plus la moindre précision sur la banque ING alors qu'il s'agirait d'une filiale.


Il est à noter l'existence du site https://kiss-financial-management.com créé le 18/01/2019 qui est un clone de ce site. La seule vraie différence repose sur la nature des produits vendus.


E) Le site kiss-financial-mangament.com :


Il est à noter l'existence du site kiss-financial-management.com créé le 18/01/2019 qui est un clone de ce site. La seule vraie différence repose sur la nature des produits vendus. Nous les reproduisons ci-dessous :

La page investissement du site www.kiss-financial-management.com

Il a été ajouté le PERP comme autre produit possible.


A titre d'exemple, nous reproduisons la présentation du PEA :

- Le site france-finances.com :

"Le compte-titres permet en effet à son détenteur d’investir sur une large gamme de titres financiers (actions, obligations, fonds...), tandis que le plan épargne en actions (PEA) est un compte-titres qui permet d’investir en actions d’entreprises de l’union européenne tout en bénéficiant d’une fiscalité favorable.

France-Finances vous propose la gratuité de la gestion de vos comptes et une pléthore d'outils de gestion faciles à utiliser.

Les conseillers France-Finances sont à votre entière disposition à tout moment pour une étude approfondie de vos besoins. Profitez-en dès aujourd'hui sans engagement.


- Le site kiss-financial-management.com

"Le compte-titres permet en effet à son détenteur d’investir sur une large gamme de titres financiers (actions, obligations, fonds...), tandis que le plan épargne en actions (PEA) est un compte-titres qui permet d’investir en actions d’entreprises de l’union européenne tout en bénéficiant d’une fiscalité favorable.

Kiss Financial Management vous propose la gratuité de la gestion de vos comptes et une pléthore d'outils de gestion faciles à utiliser.

Les conseillers Kiss Financial Management sont à votre entière disposition à tout moment pour une étude approfondie de vos besoins. Profitez-en dès aujourd'hui sans engagement."


La fiche sur la présentation du placement dans le cannabis pharmaceutique mérite d'être publiée. C'est très joli mais c'est le seul intérêt de la chose. Nous la publions ci-dessous :

La fiche cannabis du site www.kiss-financial-management.com



F) Le site www.grs-capital.com

1) Le site internet :

Ce site est un clone. Il a été créé le 30/01/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/grs-capital.com


2) Les informations juridiques :


3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

Elle contient des informations intéressantes. Le site donne dans la page "notre mission" des chiffres et des informations qui sont un copié collé de la page du site www.grisbee.com.


Ce n'est pas le seul copié / collé que nous constatons. Les placements proposés par ces sites sont aussi des copiés / collés y compris dans les images ! Ce site a beaucoup plu aux arnaqueurs.

https://www.grisbee.fr/meilleurs_placements/

Il est à noter que le site indique 424 millions d'€ collectés depuis le 30/01/2018 alors qu'il a été créé le 30/01/3019 ! Le site wwww.grisbee.com indique avoir 15 conseillers. Ce site en a 85. Par contre le nombre de produits est identique.

Le site n'a aucun agrément pour proposer des produits aux épargnants français.


* Le site ne communique pas de n° de téléphone. Les Conditions Générales de Vente sont par contre accessibles. Elles sont très pauvres et ne donnent aucune information sur la relation juridique. Il est indiqué que le site appartient à la société GRS CAPITAL sans autre précision. Cette société existe depuis 2016. Elle gère un site ouvert en janvier 2018.

http://www.grscapitalpartners.com/regulatory-status/

Il s'agit d'une usurpation d'identité.


G) Les sites www.finex-capital.com - www.mapconseils.com

L'importance des recherches nous a amené à ouvrir une page pour ces deux sites. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201901061740&rub=2


H) Les sites www.parel-gestion.com et www.cbae-ltd.com :

L'importance des recherches nous a amené à ouvrir une page pour ces deux sites. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201901211151&rub=4

Il est à noter que parel-gestion.com a fait l'objet d'un communiqué de l'AMF.


I) Les sites lion-project.com, avenir-epargne.com, tribelylimited.com


L'importance des recherches nous a amené à ouvrir une page pour ces trois sites. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201901271626&rub=5


J) Le site www.burgoyne-capital.com :


1) Le site internet :


Il a été créé le 11/02/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/burgoyne-capital.com


2) Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information sur la société qui gère le site.


3) Les recherches de l'ADC Lorraine :

a) La page accueil :

* Elle contient un onglet sur les produits proposés. Nous les reproduisons ci-dessous :

La page investissement du site www.burgoyne-capital.com


Ils sont identiques pour la plupart aux sites étudiés dans cette page !. On est bien en présence d'un supermarché de l'arnaque qui est un clone au vu de sa date de création.


* L'adresse communiquée correspond en fait à la société burgoyne capital ltd qui existe réellement. Cette société est victime d'une usurpation d'identité.


* Le n° de téléphone ne donne aucun résultat.


b) Les mails :

Le site indique gérer 2 milliards d'€ ! La performance est remarquable pour un site né en février 2019. Il est communiqué au curieux les autorisations d'exercer anglais, belge et français ! Ces informations sont justes. Nous publions à titre d'exemple celle de la FCA ( autorité de contrôle anglais ) :

https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000NMli3AAD

Le seul vrai problème est que le nom de la société a été volé avec bien sur tous ses n° légaux pour rassurer le potentiel client....

Le site incite à investir dans le cannabis.


c) Les informations juridiques :

La société burgoyne capital ltd existe. Elle a aussi un site internet consultable à l'adresse www.capitalburgoyne.com. Il a été ajouté le tiret du 6 du clavier entre burgoyne et capital !


Ces techniques sont hélas classiques sur l'ensemble des sites étudiés dans cette page.



Vous trouverez dans le lien ci-dessous les informations sur les sites suivants :

A) Le site www.investbanksecure.com :
B) Le site www.amazon-capital.com
C) Le site www.abconseils-patrimoine.com
D) Le site www.gestion-investment.com


https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201903171438&rub=5


d) Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :


* La société portugaise CARTOLAUGAZ UNIPESSOAL LDA :

Elle a été créée le 27/02/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/cartolaudaz-unipessoal-lda/


* La société hongroise SRT EXPERT KFT créée en 2019. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/srt-expert-kft-c0109336050.html


Le gérant, M. Yacine Mouloud Raymond Khellaf est aussi le dirigeant de deux autres autres sociétés :


- La société anglaise EFF PROFACTO LTD :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11712562 EFF PRO FACTO LTD


- La société slovaque GOO SECURE SRO.

https://finstat.sk/52193438 GOO SECURE SRO 06/02/2019


Pour ces deux sociétés, nous ignorons si elles sont utilisées par ce site.



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple