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Qui sommes-nous ?

A bout de patience Scandales Inepties Insolites Les erreurs des consommateurs Tableau d''honneur

Les sites lion-project.com, avenir-epargne.com, tribelylimited.com : Les recherches de l'ADC Lorraine

autres sites : www.sogevis.com - elevation-trading.com

Ces sites proposent divers produits aux épargnants. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.


L'origine de la recherche de ces sites provient de constatations effectuées sur un faux site d'huissier de justice. Vous trouverez le lien vers nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201901172329&rub=3



I) Le site www.lion-project.com


Ce site géré par des gens particulièrement agressifs mérite un coup de projecteur.


A) Le site internet :


Le site a été créé le 05/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/lion-project.com


B) Les informations juridiques :


Le site ne donne aucune information.



C) Les recherches de l'ADC Lorraine :

Ce site propose d'investir dans plusieurs produits. C'est la nouvelle mode des sites d'arnaques.


a) La page accueil :


A partir du qui sommes nous, nous avons réussi à identifier 3 autres sites qui sont des clones :

Il s'agit des sites suivants :

- Le qui sommes nous du site :

Qui sommes nous - site www.lion-project.com


- www.elevation-trading.com

Qui sommes nous - site www.elevation-trading.com


- www.chrystal-cpl.com

Qui sommes nous - site www.chrystal-cpl.com


- tribelylimited.com :

Qui sommes nous - site www.tribelylimited.com


Les sites n'ont pas de Conditions Générales de Vente. Les mentions légales ne donnent aucunes informations sauf elevation-trading qui serait utilisé par la société anglaise crypto facilities. Celle-ci a été citée dans les sites suivants tous rattachés au réseau TIMSIT :


- epargnecrypto.com
- patrimoinecrypto.com
- cryptoboursier.com
- crypto-eco.com
- coinmarket-group.com
- cryptos-currency.com
- accola-cryptos.com
- alph-capital.com
- elevation-trading.com
- crypteurobank.com
- xe-crypto,com
- invest-cryptofacilities,com
- mondial-investissement.com
- cryptocurrency-global.com


Il est à noter que le site elevation-trading propose d'investir dans les vaches laitières avec le même texte que le site www.lion-project.com. Celui-ci a été volé à un vrai site (afic ) qui a fermé à cause de cette arnaque. Nous avons ouvert une page spéciale sur les vaches laitières que vous retrouverez ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201811161513&rub=3


Elle inclut déjà un grand nombre de sites similaires aux 4 qui viennent d'être découverts.

Cela semble être une nouvelle stratégie. On ne spécialise plus les sites dans les crypto monnaies mais dans beaucoup d'autres produits.



b) Les whois :


Nous avons fait des recherches sur les whois :


Le site tribelylimited.com a été créé le 13/09/2018.

https://domainbigdata.com/tribelylimited.com


Le site chrystal-cpl.com a été créé 02/01/2019. C'est le plus récent.


https://domainbigdata.com/chrystal-cpl.com

Il est à noter que ce site utilise un contrat identique à celui proposé par le site coinquick.net bien connu de l'ADC Lorraine.


* Le contrat du site www.chrystal-cpl.com

Le contrat du site www.chrystal-cpl.com


* Le contrat cryptosafe du site www.coinquick.net :

Le contrat crypto safe



Le site elevation trading a été créé le 19/02/2018. C'est le plus ancien des 4 car lion-project a été créé en octobre.

https://domainbigdata.com/elevation-trading.com

Le registar a déposé 6 noms de domaines entre 2017 et 2018. Ils sont utilisés par le réseau TIMSIT. Nous ignorons le rôle de cette personne qui peut être victime d'une usurpation d'identité.


https://domainbigdata.com/nj/fV-RNapJebYS_JueFXydEA


c) Les règlements :


* Le site lion-project fait verser des fonds notamment au profit de plusieurs sociétés :


- la société allemande KOSTA-TIN GMBH créée le 12/12/2018. Nous publions la fiche d'identité :


Il est à noter que le prénom du gérant est CONSTANTIN. Nous pouvons imaginer comment le nom de la société a été trouvé.


- La société allemande CCL GMBH


d) Les mails :


* Les mails du site lion-project.com mentionnent le n° REGAFI 73688 déjà vu sur le document publié en haut de cet article.


L'examen d'un dossier nous a permis d'établir que ces 4 sites ont des clones. Nous allons donc les étudier dans une partie III.


III) Les autres sites :


A) Le site www.avenir-crypto.com :



1) Le site internet :


Le site a été créé le 21/10/2018. Nous publions le whois anonyme

https://domainbigdata.com/avenir-crypto.com



2) Les informations juridiques :


Le site ne donne aucune information.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


* Les n° de téléphone et l'adresse ne donnent pas de résultats intéressants. L'adresse 10 philpot lane, city, EC3, London correspond à une société de domiciliation. Le lien ci-dessous permet de constater qu'il y a 206 sociétés à cette adresse :

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec3m-8aa


* Les Conditions Générales de Vente sont présentes. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.avenir-crypto.com


Elles sont identiques à de nombreux autres sites. Nous publions à titre d'exemple celles du site wwww.lacentraledescryptomonnaies.com :

Les Conditions Générales de Vente du site www.lacentraledescryptomonnaies.com


* Les informations sur le site :

Il indique exister depuis 2015. Cela parait difficile avec une création en octobre 2018. Par ailleurs, il n'y a aucune information sur un éventuel agrément délivré par des autorités de contrôle.


b) L'examen d'un dossier :


* Les informations juridiques :


Nous avons trouvé des informations intéressantes. Il est indiqué qu'avenir crypto est le rapprochement de private funds 2010 et de AVENIR CRYPTO. L'analyse de cette information permet de constater que tout est fictif.

- La société project funds 2010 n'existe pas.

- La société AVENIR CRYPTO n'existe pas non plus. c'est le nom du site.

- Cette formule est reprise par les sites qui font l'objet de recherches dans cette page. On a gardé "private funds 2010 et mis le nom de chaque site pour la soi-disant fusion.

Il est à noter que cette mention n'est pas apparente sur le site. Nous publions le "qui sommes nous" :


Qui sommes nous - site www.avenir-crypto.com


* La recovery room :

Le site a tenté de convaincre notre adhérent de payer la Taxe sur Les Transactions Financières cryptomonnaies suite à sa demande de retrait de fonds. Il convient de préciser deux points :

- Cet impôt est fictif. Il s'agit en fait d'un impôt de 0.3 % à régler sur les transactions en bourse faites sur la place de Paris.

- Il est mentionné benchmark-finance. Nous connaissons ce site. Il a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine que vous trouverez dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804022344&rub=3


* Les règlements :

Ils doivent être réalisés notamment au profit des sociétés suivantes :

- La société polonaise ZENBUD SP Z O O :

La société a été créée le 16/10/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/zenbud-sp-z-o-o-krs-10408111.html


- La société anglaise SICRA ONLINE LTD :

La société a été créée le 02/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11342702


- La société anglaise N.S.T LTD



B) Le site www.central-markets.net :


1) Le site internet :

Le site a été créé le 13/01/2019. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/central-markets.net



2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société Central Marketsor Central Markets



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


* L'onglet "qui sommes nous" est intéressant. Nous le publions ci-dessous :

Central Markets dispose d’une longue expérience de gestion pour le compte d’investisseurs institutionnels : issue du rapprochement de Private Funds 2010 LTD et de Central Markets,

Ce site est encore un rapprochement de la société fictive project funds 2010.

Cette page indique que le site gère 400 millions d'€ d'encours. La performance est remarquable pour un site qui a 14 jours d'existence à la date de nos recherches. Ce montant est aussi indiqué par le site www.tribelylimited.com étudié dans cette page.


Divers :

Il est à noter que le 16/01/2019, il a été enregistré le site www.placement-2019.online. Nous publions le whois :

http://whois.domaintools.com/placement-2019.online


Ce site est en construction. Il ressort sous le nom de TESTE dans Google. Nous la publions ci-dessous :

La page recherche du site www.placement-2019.infoline


Ce blog comprend deux pages. La première présente le site :


"Avenir Epargne dispose d’une longue expérience de gestion pour le compte d’investisseurs institutionnels : issue du rapprochement de Privaty Invest 2012 LTD et de Avenir Epargne, "

Le nom project funds 2010 est devenu privaty invest 2012 ltd qui n'existe pas non plus.

Il est à noter l'existence du site www.avenir-epargne.com qui fait l'objet de recherches dans le point D ci-dessous. .


Le site www.placement-2019.online est très intéressant car il contient dans la page "avis" des informations notamment sur le site www.sogevis.com.

Il fait l'objet de recherches publiés ci-dessous dans le point C.


Il est à noter un deuxième avis qui concerne le crowfunding avec un site qui devrait s'appeler "placement info" Le contenu de cet avis est un copié / collé du site argent et salaires.

La page avis du site placement-2019.online / avenir-epargne.com

"Les tests et avis -Placements
4 juillet 2017
Depuis son lancement il y a près de 3 ans, placement info a investit plus de 82 000 € sur de 910 projets via 18 des meilleures plateformes de placements du marché. Nous partageons à présent cette expérience en publiant de manière régulière notre avis sur les différentes plateformes. Nous établissons également de manière régulière un classement permettant à chacun de se faire son propre avis sur les différentes plateformes via l’observation de plus d’une dizaine de critères."


La page du site https://argent-et-salaire.com :

A&$, depuis son lancement il y a près de 3 ans, a investit plus de 82 000 € sur de 910 projets via 18 des meilleures plateformes CrowdFunding du marché. Nous partageons à présent cette expérience en publiant de manière régulière notre avis sur les différentes plateformes. Nous établissons également de manière régulière un classement permettant à chacun de se faire son propre avis sur les différentes plateformes via l’observation de plus d’une dizaine de critères.


Le reste de la page accueil ne présente pas d'intérêt. Il n'y a aucune Conditions Générales de Vente. Les mentions légales sont la reprise des renseignements de la société usurpée.


b) Les informations juridiques :

Le site indique un n° REGAFI 72467. Il s'agit d'une société anglaise qui a effectivement ce numéro.
• Dénomination sociale : Central markets (London) limited
• Nature d'exercice : Libre prestation de services
Entreprise d'investissement
• Nature d'autorisation : Passeport européen en entrée
• Adresse du siège social : 150 Minories - EC3N 1LS

Le nom du site est basé sur une usurpation d'identité.



C) Le site www.sogevis.com :


1) Le site internet :


Le site a été créé le 09/12/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/sogevis.com


2) Les informations juridiques :

Le site ne donne aucun nom ! Nous savons juste que la société existerait depuis 10 ans. Le site a été créé le 09/12/2018.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :

* Le site propose d'investir dans l'immobilier. C'est le premier que nous trouvons dans ce domaine.


* Le site indique "Depuis plus de 10 ans, nous avons su développer une expertise dans le financement des fonds propres des promoteurs immobiliers." Cela parait difficile pour un site créé le 09/12/2018.

*L'adresse et le n° de téléphone ne donne pas de résultats intéressants.

* Le site vous propose d'investir dans deux pays et dans les pays de l'Est. Une rapide recherche nous a permis de ,constater que la page "pourquoi investir au Portugal" est un copié / collé d'un article paru sur le site www.boursorama.com




- La page sur l'Angleterre est un copié / collé du site www.ukimmo.be.

https://ukimmo.be/pourquoi-investir-au-royaume-uni/


- La page sur la Pologne est un copié / collé d'une page de la Banque BNPPARIBAS :

https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/implanter/pologne/investir

- La présentation du crowfunding est un copié / collé du site www.findandfund.com

https://www.findandfund.com/aide/avantages-du-crowdfunding-immobilier


b) Les autres informations :

Cette partie sera complétée en fonction des informations que nous trouverons.




D) Le site www.avenir-epargne.com


1) Le site internet :


Le site a été créé le 12/12/2008. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/avenir-epargne.com



2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société anglaise CMC CAPITAL LIMITED. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08792194

Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :

* L'adresse indiquée correspond à l'adresse de la société anglaise dont le nom a été usurpée. Les n° de téléphone ne donnent pas de résultat.


* La page "métaux précieux" est intéressante. Elle présente l'évolution de ce secteur en 2018 alors que le site a été créée 12/12/2018. Il s'agit en fait d'un copié / collé de la page site viaslutions.fr publiée fin 2017 sur les perspectives 2018. Le copié / collé est à manier avec précaution...

https://www.viasolutions.fr/finance/metaux-investir-2018/

* la page "qui sommes nous " indique que La société serait " issue du rapprochement de Privaty Invest 2012 LTD et de Avenir Epargne, "

Le nom project funds 2010 est devenu privaty invest 2012 ltd qui n'existe pas non plus.


* La page crowfunding est un copié / collé du site www.baltis-capital.com :

https://www.baltis-capital.fr/quest-ce-que-le-crowdfunding/


* La page "viager mutualisé" est un copié / collé d'un article du site www.boursonramas.com

https://bit.ly/2RW1e3n


* Le site gère aussi près de 400 millions d'€. La performance est remarquable pour un site qui a été créé le 12/12/20108.


b) Les autres informations :

Cette partie sera complétée en fonction des informations que nous trouverons.



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple


Mis à jour le 27-01-2019
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