Nous ouvrons une page spéciale dédiée à ce type d'arnaque que nous constatons depuis quelques mois. d'autres suivent !

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.


Nous avions constaté que les arnaques aux vaches laitières étaient reprises avec d'autres produits dans des sites se présentant comme des conseils en gestion de patrimoine. Il en est de même avec l'or. Le contenu du site goldoneo.com se retrouve partiellement sur ce type de site. Tous ont inclus des placements dans le minage et la cryptomonnaies. Les dossiers que nous avons ouvert montrent que les commerciaux ont proposé d'investir dans les cryptomonnaies. Mais nous disposons de dossiers récents où le consommateur est orienté vers des produits classiques comme le PEA !


Cette page est la première. Elle est suivie par d'autres pages car les informations recueillies deviennent trop importantes. Elle regroupe les recherches sur les sites multi-supports que nous avons découvert depuis quelques mois. Chaque site sera numéroté pour retrouver facilement les recherches. Une rubrique actualité est insérée en début de page pour les sites nouveaux découverts. Ils seront toujours en fin de l'article. Nous n'ajouterons pas de nouveaux sites sur cette page. Le contenu est déjà très riche. Les nouvelles recherches seront consultables par un lien in fine de cet article avant la conclusion.

Cela permet aussi de recentrer la page dédiée à l'arnaque aux vaches laitières uniquement sur ce produit.


Chaque page inclut trois parties :

I) Les sites concernés par ces recherches.

II) Une rubrique actualité.

III) Nos recherches :


I) Les sites cités dans cette page :

A) Le site www.investbanksecure.com :
B) Le site www.amazon-capital.com
C) Le site www.abconseils-patrimoine.com
D) Le site www.gestion-investment.com


II) L'actualité :

Nancy, le 17/03/2019 :

* Ouverture de la page.


III) Nos recherches


A) Le site www.investbanksecure.com :

Il n'a pas l'agrément de l'AMF. Il est donc interdit de proposer le moindre produit en France...


1) Le site internet :

Le site a été créé le 06/06/2018. Nous publions le whois anonyme :

http://whois.domaintools.com/investbanksecure.com



2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société SILK INVEST. La société a été créé en 2008. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06603042

Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


* Le site indique que les solutions proposées sont émises par la société SILK INVEST avec comme adresse www.silk-invest.com. Nous publions le whois du site créé le 07/11/2018 :

https://domainbigdata.com/silk-invest.com

L'activité présentée est celle de conseiller en gestion de patrimoine.

Les produits présentés sont identiques au site www.amazon-capital. com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine. La ressemblance porte tant sur le contenu que les images. Il mentionne des produits atypiques comme les vaches laitières, nouveau produit du réseau TIMSIT.

Vous avez les résultats de nos recherches ci-dessous.


* L'adresse ne donne pas de résultat. Il en est de même pour le n° de téléphone. Par ailleurs, il n'y a pas de Conditions Générales de Vente.


b) Les informations juridiques :


la vraie société SILK INVEST a un site dénommé www.silkinvest.com. Il propose des produits financiers comme vous pourrez le constater ci-dessous :

https://www.silkinvest.com/

Il a donc été usurpé le nom d'un site régulier comme nous avons pu le constater à de multiples reprises.


Ce site apparait donc comme un précurseur du site www.amazon-capital.com.


c) Les règlements :


Le site utilise notamment les sociétés suivantes :


- la société portugaise SINGULARPEARLS UNIPESSOAL LDA. Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- tradabank,com
- eci-lexembourg.com
- cryptofrancecapital.com

Ces trois sites sont dans la sphère du réseau TIMSIT. Retrouvez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1

- La société polonaise BVB GROUP SP Z O O

- la société polonaise JANIX SP Z O O créée le 20/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/janix-sp-z-o-o-krs-6495592.html


d) Les contrats :


Nous disposons de plusieurs contrats qui vont être étudiés ci-dessous :


* Le contrat "découverte" :


Nous le publions ci-dessous :

le contrat découverte du site www.silk-invest.com


Il est rigoureusement identique au contrat cryptosafe du site www.coinquick.net que nous publions ci-dessous :

Le contrat crypto safe


Il s'agit d'un compte à terme rémunéré à 4.8% pour un mois.


* Le contrat "Mandat de gestion Stackr ICO"

Il s'agit d'investir des fonds dans une start-up dénommée STACKR. Nous le publions ci-dessous :

Le contrat ICO - STACKR du site www.silk-invest.com


Le rendement proposé est de 22 % mensuel !!! En deçà de cette somme, le site ne touche rien ! Il est à noter qu'il est indiqué que le site fera le maximum pour faire cette performance. Il est vrai que 264 % est rare...

La lecture du contrat réserve une autre surprise. Les Conditions Générales sont très claires. Il s'agit de spéculation sur les cryptomonnaies. Pas un mot n'est écrit pour évoquer l'CO (Initial Coin Offering ) STACKR.


Il s'agit en fait d'une formule mise en avant mais sans aucune information. Ce simple fait suffit à disqualifier ICO STACKR comme source de rendement. Il parait d'ailleurs difficile pour une start-up de donner 264 % de rendement par an ...


Les recherches sur l'ICO STACKR :


Le site et la société sont français. Nous publions les mentions légales :

http://www.stackr-group.com/mentions-legales/


Il s'agit donc bien de l'utilisation abusive du nom STACKR.


B) Le site www.amazon-capital.com

Ce site se présente comme un site de conseil en placement. Il propose d'investir dans les vaches laitières, les forêts...

Il n'a pas l'agrément de l'AMF. Il est donc interdit de proposer le moindre produit en France...



1) Le site internet :


Il a été créé le 16/09/2018. Nous publions son whois anonyme :

https://domainbigdata.com/amazon-capital.com



2) Les informations juridiques :

Aucune information n'est donnée sur la société qui gère ce site.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :

- Les produits proposés :

Nous publions la page dédiée à la présentation des produits :

Les placements proposés par le site www.amazon-capital.com


Nous avons étudié quelques produits :

* Les cryptomonnaies :

Le texte de présentation est un copié / collé du site stratégie-bourse.com. Nous publions les pages :

- La page du site www.amazon-capital.com :

La page cryptomonnaies du site www.amazon-capital.com

- La page accueil du site www.strategie-bourse.com :

La page cryptomonnaies du site www.strategie-bourse.com

Le même copié collé a été fait pour les matières premières ou le forex ( spéculation sur le cours des devises ).

Ces quelques exemples montrent clairement la situation. Il s'agit en fait d'un site qui a copié des informations sur d'autres sites. Ce n'est pas le premier site de gestion de patrimoine que nous trouvons qui pose problème.


- Le n° de téléphone ne donne aucun résultat. Il faut simplement noter qu'une société anglaise utilise un n° français.


- Le groupe :

Le site présente des chiffres remarquables pour une création de deux mois :

* 3 centres de gestion et 2000 collaborateurs au service de vos finances

* Deux mille Produits financiers exceptionnels à la disposition de nos clients

* Le numéro 1 de la gestion en ligne à votre service aujourd'hui

Nous émettons un "léger" doute sur ces informations. 2000 collaborateurs sur une société introuvable et embauchés en deux mois est remarquable. Quant aux 2000 produits, le site est beaucoup plus modeste dans le contenu de ce site.

b) Les informations juridiques :

Les recherches pour identifier les personnes animant ce site n'ont pas abouti. Mais à l'adresse indiquée , il n'y a aucune société en relation avec l'activité du site . Nous publions le lien :

https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec1a-2at


c) Les règlements :

Le site propose d'effectuer des virements sur le compte des sociétés suivantes :


* la société portugaise SELECTIVERELAX UNIPESSOAL LDA.


Cette société existe. Nous avons constaté qu'elle était utilisée par le site de crypto monnaie ECM-AML.COM qui appartient à la sphère du réseau TIMSIT :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808181459&rub=5


* La société espagnole TCR FORCE B LINE SL :

Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/tcr-force-b-line-sl


Le gérant, M. William Wahid Demoulin est aussi le gérant des sociétés suivantes :


- La société anglaise FULTOS MARKET LTD :


https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11459044


- La société polonaise NET OFFICE SP Z O O :

https://www.imsig.pl/pozycja/2018/101/KRS/134653,NET_OFFICE_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84



* La société anglaise KIMACHITO LTD :


Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.companieslondon.com/uk/11460221/kimachito-limited


La société est géré par M. Sacha Emmanuel Sellem Bidji. Il est aussi gérant des sociétés suivantes :


- La société espagnole BTCD RX CONSULT SL :

https://www.infoempresa.com/fr-fr/es/entreprise/btcd-rx-consult-sl


- La société espagnole TRADE PRO WIX SL :

https://www.infoempresa.com/fr-fr/es/entreprise/trade-pro-wix-sl


- La société polonaise SLA CONSULTING SP Z O O :

http://www.krs-online.com.pl/sla-consulting-sp-z-o-o-krs-10390612.html


- La société polonaise CRYNO LIMITED SP Z O O :

http://www.krs-online.com.pl/cryno-limited-sp-z-o-o-krs-10390646.html


- La société française MANSION SERVICES. Il est le gérant depuis le 05/09/2017 :

https://www.societe.com/societe/mansion-services-808537807.html


- La société française EURO SERVICES :

https://www.litinerant.fr/annonce-legale-plusieurs-modifications-ensembles-euro-services-57572.html


- La société hongroise HUB AD-MARKET KFT :

https://www.nemzeticegtar.hu/hub-ad-market-kft-c0109324477.html


- La société hongroise MILMAX RTS AGENCY KFT :

https://www.nemzeticegtar.hu/milmax-rts-agency-kft-c0109324475.html



- La société hollandaise LGC NET LIMITED BV :

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/39823628/lgc-net-limited-bv.html


Il est à noter que les sociétés étrangères ont toutes été créées entre mai et juin 2018.


d) Les contrats :

Nous disposons de plusieurs contrats. Ils promettent jusqu'à 23 % de rendement pour certains. Il est mentionne en noir sur fond bleu très foncé une société AMAZON CAPITAL GROUP.


Il existe en Floride une société à ce nom.

https://www.manta.com/c/mhk4hvh/amazon-capital-group-llc


Le mot " AMAZON" a visiblement plu... Bien évidemment, la société américaine n'est pas concernée.


C) Le site www.abconseils-patrimoine.com :


1) Le site internet :

Il a été créé le 09/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

http://whois.domaintools.com/abconseils-patrimoine.com


2) Les informations juridiques :


Il n'y a aucune information juridique. La simple adresse à Paris ne donne aucune précision. Par ailleurs le site n'a pas l'agrément de l'AMF.

Il n'a donc pas le droit de proposer des produits aux français.


3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


Nous publions la page accueil :

La page accueil du site www.abconseils-patrimoine.com


Vous pourrez constater la similitude...



D) Le site www.gestion-investment.com :


1) Le site internet :

Il a été créé le 24/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/gestion-investment.com


2) Les informations juridiques :


Le site serait géré par la société anglaise 2R CAPITAL LTD. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10244316 21/06/2016

Il s'agit d'une usurpation d'identité.


3)Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :

Elle est identique à celles des autres sites étudiés dans cette page. Nous la publions ci-dessous :

La page accueil du site www.gestion-investment.com


Il est à noter la performance remarquable de ce site. Il gérait déjà 424 millions d'€ au 31/01/2018 alors qu'il a été créé le 24/10/2018.


b) Les informations juridiques :


La société 2R CAPITAL LTD a un site. Il est totalement différent de ce site. Nous publions le lien vers le vrai site :

http://www.2rcapital.com/


Par ailleurs, ce site n'a aucune autorisation de l'AMF pour proposer des produits atypiques. Il ne peut donc vendre quoi que ce soit aux consommateurs.


Il s'agit encore d'un clone proposant la gestion de votre patrimoine dans des produits rassurants.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous les informations sur les sites suivants :

A) Le site www.accion-nv.eu
B) Le site www.vme-capital.com
C) Le site www.financial-exchange.com
D) Le site www.france-finances.com :
E) Le site kiss-financial-mangament.com
F) Le site www.grs-capital.com
G) Les sites www.finex-capital.com - www.mapconseils.com
H) Les sites www.parel-gestion.com et www.cbae-ltd.com


https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201903171441&rub=5


4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple