Ce site propose des crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que TOUTES les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.


Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone


Nancy, le 10/02/2019 :

Nous avons identifié deux nouveaux sites à rattacher à cette page :

- mabanquecrypto.com

- coin-financial.com


Vous trouverez le résultat dans la partie II, points L et M



Cette page va comporter deux parties devant la richesse des informations.


I) Le site www.capital-coventry.com

II)Les sites rattachés à www.capital-coventry.com



I) Le site www.capital-conventrty.com :



1) Le site internet


Le site a été créé le 27/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/capital-coventry.com



2) Les informations juridiques :

Il n'y aucune information juridique sérieuse sur le site.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


* Le site annonce 30 ans d'existence avec des chiffres impressionnants.

" CAPITAL COVENTRY : Notre équipe de professionnels possède une expérience combinée de plus de 30 ans dans le trading des marchés financiers, ce qui garantit des revenus stables pour nos clients estimés. "
La performance est remarquable pour un site créé le 27 juillet 2018.

La création a été faite par des amateurs. La page de présentation s'ouvre en anglais. La conversion en français laisse la moitie de l'annonce en anglais !

Quant aux chiffres, la performance est remarquable pour un site créé en juillet :

2,304,156,896€ - Volume en 24 heures
16,561,457,411€ - Volume en 7 jours
66,804,036,011€ - Volume en 30 jours

Nous avons apprécié la décimale à 3 chiffres.

Ces chiffres sont rigoureusement identiques à ceux mentionnés sur les sites suivants :

- www.monnaiestech.com
- www.wallet-coins.com

Ces deux sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE. Vous trouverez les résultats avec le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1


- www.trsminage.com
- ism-crypto.com
- www.directco-invest.com
- www.ecoin-stock.com

Ces quatre sites font l'objet de recherches in fine de cette page.


* Le numéro de téléphone :

Le site mentionne le n° 09 77 55 18 31. Ce n° a généré une page sur un forum que nous reproduisons ci-dessous :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/139646

L'examen des messages permet de constater que l'un des intervenants indique que ce site se le successeur du site www.cryptosuissecapital.com.


Nous connaissons ce site. Il a pris le relais du site www.cryptofrancecapital.com. Nous publions ci-dessous la page qui contient nos recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805261930&rub=1



b) Les Conditions Générales de Vente :


Elles sont identiques notamment à celles du site www.lacentraledescryptomonnaies.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches sur ce site dans la même page que cryptofrancecapital.com


Elles sont aussi utilisées notamment par les sites suivants :

- www.thecryptolimited.com
- www.cryptoprofx.com
- www.rmcas-ltd.com
- ism.capital.com
- www.bitcoin-patrimoine.com

Ces sites font l'objet de recherches in fine de cette page.


c) Les règlements :

Le site utilise la société SICILY LANDED SRO pour encaisser les règlements .

Elle a été créée le 15/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/06954766/sicily-landed-sro/

Le gérant, M. Guido René G Coët est aussi le responsable de la société tchèque POWER OF HEAVEN SRO.

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/3059844/


Il a également encaissé des fonds sur le compte bulgare de la société SIMONS ECOMMERCE LTD


d) Les mails :


Les mails sont intéressants. La signature automatique en fin de mail du site www.capital-coventry.com est rigoureusement identique à celle du site www.ism-capital.com. Ce site a fait l'objet de recherches dans cette page.


Par ailleurs, Monsieur X ( trader ) qui utilise le faux nom de PEDETTI utilise aussi cette identité pour le site www.ism-capital.com

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/140316



II) Les autres sites rattachés à www.capital-coventry.com



A ) Le site www.ecoin-stock.com


1) Le site internet :


Le site a été créé le 20/02/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/ecoin-stock.com


2) Les informations juridiques :

Il n'y a aucune information juridique sur le site.


3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) Les règlements :

Le site utilise la société allemande CRYPTO BOX GMBH pour les règlements. Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- cryptos-investing.com
- beta-venture.com
- wallet-coins,com
- finance-markets.com
- eco-crypto.com

Ils appartiennent tous au réseau TIMSIT.


b) La page accueil :


* La présentation est très proche du site www.capital-coventry.com

* Le n° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant.



B) Le site www.trsminage.com :


1) Le site internet :


Il a été créé le 02/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/trsminage.com



2) Les informations juridiques :


Il n'y a aucune information juridique.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


Elle est identique au site ecoin-stock.com.

Nous avons noté deux différences :

- La version française propose, outre les crypto monnaies, aux investisseurs d'investir dans le cannabis / biotech et dans les vaches laitières. Ces propositions ne sont pas dans la version anglaise...

Il est à noter que l'ADC lorraine a effectué des recherches importantes sur les sites proposant d'investir dans les vaches laitières. Vous trouverez le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201811161513&rub=3


- Le n° de téléphone - 09 71 08 00 64 - est aussi utilisé par le site www.dbs-minage.com. Il sera étudié dans cette page.


b) Les informations juridiques :

Il n'y a pas de mentions légales et encore moins de Conditions Générales de Vente. Le site n'a aucune autorisation de l'AMF pour proposer ses produits.



C) Le site www.rmcas-ltd.com :


1) Le site internet :


Le site a été créé le 02/11/2017. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/rmcas-ltd.com



2) Les informations juridiques :


Le site indique appartenir à la société anglaise RMCAS LTD. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/04696421

Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) Le whois :


Le registrant a déposé 8 autres noms de domaines :

lamaisondescryptomonnaies.net le 12/12/2017

lamaisondescrypto.net le 12/12/2017

lamaisonducrypto.com le 12/12/2017

lamaisondescryptomonnaies.com le 12/12/2017

lamaisondescrypto.com le 12/12/2017

ism-capital.com le 05/03/2018

rmcas-ltd.net le 02/11/2017

rmcasltd.com le 02/11/2017



Les sites www.rmcas-ltd.net et www.rmcasltd.com ne sont pas ouverts à la date de la recherche ( 23/12/2018 )

La personne concernée a bien une activité internet mais dans le domaine de la sante. Elle est étrangère selon nos recherches aux sites de crypto monnaies créés en novembre et décembre 2017 ainsi que celui du 03/05/2018.

Cette situation s'est déjà rencontrée pour d'autres sites... Nous rappelons que les victimes de ces sites ont TOUS envoyé un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité à des escrocs...

Nous ferons donc des recherches sur les nouveaux sites découverts.


b) La page accueil :


* Ce site est très fort. Nous publions la première phrase :

"Élu meilleur broker BITCOIN 2017, optez pour un trading de qualité."

C'est un exploit pour un site créé en novembre 2017 !

Le n° de téléphone et l'adresse ne donnent pas d'informations intéressantes.



D) Le site www.thecryptolimited.com :


1) Le site internet :


Le site a été créé le 12/04/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/thecryptolimited.com



2) Les informations juridiques :


Le site serait géré par la société crypto consultancy ltd. Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


* Ce site est très fort. Nous publions la première phrase :

"Élu meilleur broker BITCOIN 2017, optez pour un trading de qualité."

C'est un exploit pour un site créé en 2018 !

Le n° de téléphone et l'adresse ne donnent pas d'informations intéressantes.


Elle est identique à celle du site www.rmcas-ltd.com


b) Les informations juridiques :

La société crypto consultancy ltd plait beaucoup au réseau TIMSIT ! Nous publions la liste des sites identifiés sans que nous ayons la certitude les avoir tous trouvés.

- crypto-europe.com
- cryptavenir.com
- premium-invest-uk.com
- coinquick.net
- cryptoprofx.com
- nt-crypto.com
- avacrypto.com
- cryptocurrency-global.com
- cryptofinancecorp
- inter-crypto.com


Vous trouverez nos recherches sur ces sites avec le line ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



E) Le site www.directco-invest.com :


Le site internet a été créé le 03/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/directco-invest.com


Il n'y a pas d'informations juridiques. Par ailleurs, la page accueil est identique à celle du site www.rmcas-ltd.com créé en 2017. La seule différence est le n° de téléphone anglais mentionné qui ne donne pas de résultat.

Il s'agit d'un clone.



F) Le site www.ism-capital.com

Le site a été créé le 03/05/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/ism-capital.com

Il n'y a pas d'informations juridiques. Par ailleurs, la page accueil est identique à celle du site www.capital-coventry.com créé le 27/07/2018. La seule différence est le n° de téléphone mentionné qui ne donne pas de résultat.

Ce site est donc antérieur au site www.capital-coventry.com



G) Le site www.cryptoprofx.com

Ce site est un clone du site www.thecryptolimited.com. Nous publions à titre d'exemple les pages accueil :

La page accueil du site www.cryptoprofx.com

La page accueil du site www.thecryptolimited.com

Le site a été créé le 27/11/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cryptoprofx.com

Il est à noter qu'un bug sur le site empêche d'avoir la page accueil en Français. Par contre, les Conditions Générales de Vente sont en Français dans la version anglaise !


Le n° de téléphone - 09 75 18 37 62 - donne un résultat surprenant. Le forum dont nous publions le lien ci-dessous indique ce n° comme un n° du site www.golden-bank.com qui arnaquait les consommateurs avec des options binaires !

https://www.forexagone.com/forum/brokers-options-binaires/avis-sur-golden-bank-com-a-eviter-16714

Ce n° de téléphone apparait sur un forum portugais ( ! ). Nous restituons le message :

"novembro 5, 2017 em 10:46 am
Permalink
Bonjour pour plus de renseignement sur le Bitcoin http://www.boursebitcoin.com ou 09 75 18 37 62"

On retrouve cette personne sur cette vidéo :

https://mx.moviki.xyz/video/tnPFsI465Rs


On peut penser que le site www.boursebitcoin.com est relié à ces recherches. Il n'est plus accessible.


Il est à noter que le site mentionne aussi la société crypto consultancy ltd !



H) Le site www.bitcoin-patrimoine.com

Le site a été ouvert le 13/12/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/bitcoin-patrimoine.com


Le site n'est plus accessible à la date de nos recherches ( 23/12/2017 )



I) Le site www.dbs-minage.com :


1) Le site internet :

Le site a été créé le 08/10/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/dbs-minage.com


2) Les informations juridiques :


Il n'y a aucune information.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


* Les adresses :

- L'adresse anglaise : 4th floor, patemoster house 65st Paul's churchyard EC4M 8Ab United Kingdom

C'est l'adresse de la DBS BANK. Cette banque n'a pas de chance ! Il s'agit d'une banque chinoise ayant sont siège à Singapour et à Hong Kong. Le réseau PARTOUCHE / BOUDOKHANE avait usurpé son nom pour créer des sociétés dans toute l'europe pour encaisser les payements des diamants des sites private-diamond.com et prestige-invest.com ! Ces deux sites sont les pires dans les arnaques aux diamants. Nous publions le lien vers cette enquête. Attention ! Elle fait plus de 12 pages.

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708041259&rub=4


- L'adresse chinoise permet de constater l'existence du site www.mcminage.com. Ce site sera étudié ci-dessous.


- L'adresse de Malte est aussi utilisée pour le site www.mcminage.com

- Les adresses françaises ne donnent pas de résultat.


b) Le contenu du site :

Une des pages donne une bonne idée de la situation. Ce site compte des millions de clients. Nous reproduisons la formulation :

"Notre plus grande réalisation est la satisfaction de millions d'utilisateurs déjà connectés pour gérer les devises cryptos via nos plateformes."

Cette performance est remarquable pour un site qui a deux mois. Mais cette formule a aussi plu au site www.fcminage.com que nous étudierons ci-dessous.


c) Les mentions légales sont absentes ainsi que les Conditions Générales de Vente.



J) Le site wwwmcminage.com


1) Le site internet :


Le site a été créé le 27/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/mcminage.com



2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société MINAGE CRYPTO ASSET MANAGEMENT EUROPE LIMITED GROUP. Cette société n'existe pas à cette adresse. Il a été usurpé le nom de la société
MC ASSET MANAGEMENT EUROPE LIMITED


3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


L'ensemble du site est un copié / collé du site www.dbs-minage.com à l'exception du n° de téléphone. Il a aussi des millions de clients. C'est aussi remarquable que le site www.dbs-minage.com.


Les mentions légales sont absentes ainsi que les Conditions Générales de Vente.



Il est à noter l'existence des sites www.iminage.com, www.fcminage.com, www.placement-investing.com .

Nous publions les whois ci-dessous :

https://domainbigdata.com/iminage.com créé le 01/05/2018

https://domainbigdata.com/fcminage.com créé le 10/07/2018



Ils sont identiques aux sites mcminage.com et dbs-minage.com. Seules quelques détails les différentient.


K) Le site www.lamaisondescryptomonnaies.com :

Le site n'est pas ouvert. Par contre, on trouve une page facebook reproduite ci-dessous qui reprend le nom du site sans l'extension :

https://en-gb.facebook.com/pg/La-Maison-DesCryptomonnaies-361695297643623/about/


Le numéro de téléphone - +243 822 288 295 - correspond à la République Démocratique du Congo. C'est la première fois que nous voyons apparaitre l'Afrique dans le paysage.

Nous ignorons l'éventuel lien entre ce compte facebook et le registrant.


* Le site www.lamaisondescryptomonnaies.net n'est pas ouvert au 23/12/2018.

* Le site www. lamaisondescrypto.net n'est pas ouvert au 23/12/2018.

* Le site www. lamaisonducrypto.com n'est pas ouvert au 23/12/2018.

* Le site www. lamaisondescrypto.com n'est pas ouvert au 23/12/2018.


L) mabanquecrypto.com



1) Le site internet :


Le site a été créé le 27/08/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/mabanquecrypto.com


2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par la société coins accountancy limited créée le 25/07/2013. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08623934

Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


Le site revendique des chiffres remarquables. Il est mentionné :

Volume en 24 heures : 2,304,156,896€

Volume en 7 jours : 16,561,457,411€

Volume en 30 jours : 66,804,036,011€


Sans précisions sur l'origine de ces chiffres ni à quoi ils correspondent. Par contre ces informations sont reprises par un nombre non négligeable de sites dont :

* directco-invest.com
* capital-coventry.com
* ecoin-stock.com
* trsminage.com
* monnaiestech.com
* wallet-coins.com
* wallet-cryptos.com
* coin-financial.com


L'ensemble de ces sites a fait l'objet de recherches. Vous trouverez le résultat dans le lien ci-dessous :


Le site www.coin-financial fera l'objet de recherches dans cette page.


* Le "qui sommes nous "


Nous le publions ci-dessous :


Une formule nous a beaucoup plu :

"Conscient de l’immense potentiel des crypto monnaies, nous nous sommes donnés corps et âmes pour mettre au point une technologie de trading combinant puissance et fiabilité."

Corps et âmes parait excessif pour ce type de site. Mais la formule est aussi utilisée par les ite cryptoquicker.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine.


* Le contenu du site :


Il n'y a aucun contenu à part un blog peu fourni. Il s'agit juste d'une page contact.


b) Les Conditions Générales de Vente :


Elles sont en anglais. Le créateur du site a oublié de changer la langue. Cela montre le peu d'intérêt de ce site.


c) Les informations juridiques :


La société coins accountancy limited est aussi utilisée frauduleusement par le site wallet-coins.com. Ce site est connu. Il a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808181459&rub=5

Il est à noter que cette information a disparu sur la page "contact" du site au 09/02/2019.


d) Le contrat :

Il est identique à celui utilisé par les sites du réseau TIMSIT. Seul le nom varie. Celui en notre possession s'appelle " LIVRET DE PLACEMENT CRYPTOSECURE"


Le taux de rémunération est très faible.

3Le montant total du dépôt, sur la durée convenue, est rémunéré au taux de rendement actuariel annuel net (TRAAB) de 1.5%". On est loin des 47 % mensuels relevés dans certains...




M) Le site www.coin-financial.com :


1) Le site internet :


le site a été créé le 30/11/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/coin-financial.com



2) Les informations juridiques :


Le site indique être géré par la société COIN FINANCIAL LTD créée le 27/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11486763



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


* Le site est très pauvre en informations. Il s'agit de quelques formules mises dans la page sans aucune information.


* Le n° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant. Il en est de même pour l'adresse.


b) Les Conditions Générales de Vente :


Tout comme le site www.mabanquecrypto.com, elles sont en anglais. Le créateur du site a oublié de changer la langue. Cela montre le peu d'intérêt de ce site.


c) Les règlements :


Le site utilise notamment les sociétés suivantes :


* la société allemande KOSTA-TIN GMBH.


* La société allemande CCL GMBH

Ces sociétés sont connues. Elles sont aussi utilisées par le site www.lion-project.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201901271626&rub=5



Ces recherches ont été complexes à réaliser. Mais on peut voir le système utilisé.

Le cas des 4 sites destinés au minage est le plus intéressant. Nous constatons un premier site ouvert en mai puis un deuxième en juillet et deux en octobre.

Le contenu est identique mais seules des recherches poussées permettent d'identifier ces 4 sites comme appartenant à la même famille.


De même le site www.capital-coventry.com est une copie d'un site ouvert quelques mois plus tôt.

Cette stratégie permet de saturer internet de sites les plus divers et de "renouveler" l'offre. Bien évidemment, ce sont toujours les mêmes plate formes qui vous arnaquent.



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple