La page dédiée au site www.coinquick.net était devenue au fil des mois considérable. Elle atteignait 45 pages ! Nous avons donc fait une page spéciale pour tous les sites en relation avec ce site.

Ces recherches font 18 pages.


1) Le site www.moncryptoportefeuille.com :


Le site a été créé le 17/11/2017. Nous publions le whois qui est anonyme :

https://domainbigdata.com/moncryptoportefeuille.com


Il n'y a pas de n° de téléphone, pas de Conditions Générales de Vente. La seule mention est une adresse anglaise qui ne correspond à rien...


Par contre, les créateurs du site ont mis le formulaire de contact dans toutes les pages ! L'examen d'un dossier permet de confirmer les relation avec le site www.coinquick.net. Le site utilise les sociétés suivantes pour les règlements :


- la société XYZ INTERNATIONAL GMBH

- la société OPTION CHALLENGE INVEST

- la société REGULCAPACITY UNIPESSOAL LDA

- la société ELAMI TRADE LOGISTYK GMBH

- La société SERENA GMBH

- La société WARRIOR APPLAUSE UNIPESSOAL LDA

Si nous avions un doute sur les liens avec COINQUICK.NET, les recherches ont permis d'établir les faits suivants :

M. Alain DAUSSET ( faux nom ) est aussi utilisé par le site www.moncryptoportefeuille.com

Le n° de téléphone 01 82 88 57 24 est utilisé par les deux sites.


2) Le site www.crypto-europe.com

Ce site a fait l'objet d'une recherche que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804011559&rub=1

Il est inclut les recherches des sites www.expertise-crypto.com et www.crypto-tradition.com


3) Le site www.crypto-investing.com :


Le site a été créé le 26/01/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cryptos-investing.com


Ce site utilise la société allemande ELAMI TRADE LOGISTYK GMBH pour les règlements. Il est donc relié directement à coinquick.net

Il utilise aussi la société CRYPTO BOX GMBH. Elle a été créée le 15/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.northdata.de/%5B2018-03-15%5D?id=4549651417&type=publication

Les gérants sont :

- Christian Iulian Chelariu
- Patrick-Alain Lognoul

Les Conditions Générales de Vente sont identiques à celles des sites www.lacentraledescryptomonnaies, www.tradabank.com et www.fair-oakscrypto.com.

Les deux premiers sites sont connus de l'ADC LORRAINE. Nous publions le résultat de nos recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201807132315&rub=3

Le troisième site est intéressant. C'est un site frauduleux. Le vrai site s'appelle http://fairoakscap.com. Un message d'alerte informe les visiteurs de la situation :

Nous avons déjà constaté ces pratiques à de multiples reprises.


* Le site www.cryptos-house.com :


a) Le site internet :


Nous avons noté l'existence d'un clone de ce site qui semble très actif au regard des échanges dans le forum cryptofr.com.


Le site a été créé le 06/06/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cryptos-house.com



b) Les informations juridiques :


Il n'y a aucune information juridique sérieuse.



c) Les recherches de l'ADC Lorraine


Le copié / collé est intéressant pour gagner du temps mais gare aux oublis !

Nous publions un extrait des informations de bas de page :


" Les utilisateurs du site doivent s'assurer que l'utilisation des services de Cryptos-Investing ne contredit pas les normes légales et les actes du pays de résidence"

Bien évidemment, cette page est sauvegardée en PDF.


Le reste du contenu du site ne présente pas d'intérêt à l'exception des Conditions Générales de Vente également sauvegardée en PDF. Il s'agit d'un copie / collé de celles du site digycode.com. Nous avons constaté cette pratique sur des dizaines de sites.


* Les forums :


Nous publions le lien vers le forum cryptofr.com :

https://cryptofr.com/topic/14457/arnaque-cryptos-house



4) Le site www.cryptradew.com

Il a été créé le 14/03/2018. Le whois est anonyme.

https://domainbigdata.com/cryptradew.com

La page accueil est amusante. Le site a 5 mois d'existence et maitrise parfaitement le domaine depuis des années..

Nous reproduisons une curiosité :

Cryptradew est aujourd’hui positionné 72ème dans le classement des entreprises où il fait bon travailler en Grande Bretagne. En contrepartie de conditions de travail uniques, nous ne demandons qu’un engagement : involvment. ( participer ). Nous avons les plus grands doute sur ce classement pour un site qui a 5 mois.

Le n° de téléphone est utilisé par de nombreux sites que vous allez retrouver dans cette page. Par ailleurs il est accessible en anglais, arabe et français.


5) Le site www.btimarket.com

Le site a été créé le 13/02/2018. Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/btimarket.com


Le site est pauvre. L'adresse ne donne pas de résultat. Il n'y pas de Conditions Générales de Vente et aucun n° de téléphone.


6) le site nt-crypto.com


Le site a été créé le 28/02/2018. Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/nt-crypto.com


La page accueil du site présente deux informations intéressantes. Il est mentionné comme nom "crypto-europe" et il a été oublié le n° de téléphone.


Les Conditions Générales sont rigoureusement identiques à celles du site www.cryptradew.com Il s'agit d'un site miroir.


7) Le site italien www.avacrypto.com :

Il apparait en italien mais est traduit aussi en Français et en Anglais.

Il a été créé le 21/12/2017. Nous publions le whois du site :

https://domainbigdata.com/avacrypto.com

Il n'y a aucune possibilité de le joindre. La page contact n'est pas accessible.

Il appartient selon les Conditions Générales de Vente à CRYPTO CONSULTANCY LIMITED.


8) Le site www.cryptofinancecorp.com :

Devant l'importance des informations sur ce site, nous avons créé une page que vous pouvez conculter avec le lien ci-dessous

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808180043&rub=3


9) Le site www.direct-crypto.com :

L'importance des recherches effectuées nous a amené à créer une page spéciale que vous allez retrouver avec le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201809291851&rub=4



10) Le site www.ydconsultant.com :


Il a été créé le 09/11/2017. Nous publions son whois :

https://domainbigdata.com/ydconsultant.com


La société YD CONSULTANT LTD existe :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10746953

Le gérant est M. MICHAUX Thierry



11) Le site www.epargnecrypto.com :


Il a été créé le 19/10/2017. Nous publions son whois :

https://domainbigdata.com/epargnecrypto.com

Il est géré par la société anglaise crypto facilities ltd

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09172128

Cette société a été créée en 2014. Il est fort raisonnable de penser que le nom a plus et qu'il s'agit donc d 'une usurpation d'identité.


12) Le site www.cryptavenir.com :


Le site a été créé le 17/10/2017. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cryptavenir.com


Ce site utilise une société maltaise dénommée JNC pour les paiements. Le contrat cryptosafe est bien évidemment proposé aux clients. Il est actuellement inaccessible.


13) Le site www.cryptoboursier.com :

Le whois de ce site est intéressant. Nous vous le communiquons ci-dessous !

https://domainbigdata.com/cryptoboursier.com

Le déposant du nom de domaines est concerné par 22 sites. Nous publions la liste de ceux-ci :

https://domainbigdata.com/nj/fV-RNapJebYS_JueFXydEA


14)Le site www.cryptocurrency-global.com


1) Le site internet :

Le site a été créé le 05/12/2017. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/cryptocurrency-global.com


2) Les informations juridiques :

Le site serait exploité par la société crypto facilities. Il s'agit d'une usurpation d'identité qui sera explicitée dans la partie recherches.


3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :

a) Les informations juridiques :

La société crypto facilities est utilisée par de nombreux sites :

- epargnecrypto.com
- patrimoinecrypto.com
- cryptobousier.com
- crypto-eco.com
- coinmarket-group.com
- cryptos-currency.com
- accola-cryptos.com
- alph-capital.com
- elevation-trading.com
- xe-crypto,com
- invest-cryptofacilities,com
- mondial-investissement.com

La quasi totalité de ces sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE. Tous sont rattachés au réseau de M. TIMSIT.

b) Le contrat :

Il porte le nom de "livret de placement crypto+". Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site coinquick.net.

Il a été utilisé par de nombreux sites. Nous vous communiquons le résultat de notre recherche. Vous pourrez constater que plusieurs sites sont concernés par des recherches de l'association :

https://bit.ly/2ItuGWs


c) Le contenu de la page accueil :

Nous avons été surpris de constater que ce site se déclarait solidaire de la détresse africaine. Nous avons donc effectué une recherche qui nous a permis de découvrir que cette formule était utilisée par plus de 10 sites ! Nous publions le résultat de nos recherches :

https://bit.ly/2DEiVgU

https://bit.ly/2zFdJ8E


L'ensemble de ces sites sont connus et appartiennent tous au réseau TIMSIT.



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les 5 sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple