Ce site propose des cryptos monnaies. Il est sur la liste noire de l'AMF publiée le 2 juillet 2018. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous vous indiquons que nous avons sauvegardé en PDF sur un disque dur externe toutes ces recherches. Les informations proviennent toutes de données publiques. Elle ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle ou demande d'une société dont le nom a été usurpée nous le précisant. Compte tenu de la situation, il ne sera apportée aucune réponse à un mail ou à un appel téléphonique. Toute demande devra être faite par courrier recommandé avec AR.


Nancy, le 13/11/2018 :

Le site beta-venture se distingue une fois de plus ! Vous allez être stupéfait des moyens mis en oeuvre pour vous arnaquer. Un des numéros de ce site est utilisé par un faux agent des douanes !!!!

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201811111104&rub=1



Nancy, le 26/09/2018 :

Le site www.beta-venture.com fait très fort. Pour faire croire qu'il est possible de récupérer les fonds, les clients reçoivent le mail suivant :

"INFORMATION IMPORTANTE.
MERCI DE CONFIRMER CE MAIL AVEC LE CODE: EH2018DGSF EN REPONSE DE MAIL POUR DES MESURES DE SECURITE.
DOSSIER: .....
Nous vous confirmons par la presente que votre compte bancaire numéro d'Iban: ...... domicilie a la .... sera crédité à la date du 19 Octobre 2018 d'un virement établis à la demande de la Banque Centrale Européenne et la DGSF pour le groupe BETA-VENTURE: 26237,94 Euros.
Merci de vous acquitter sans delai de votre fiscalite aupres de votre prestataire de service (11370,26 euros) afin de debloquer les fonds comme le veut la legislation en vigueur.
Pour faire valoir ce que droit.

BANQUE DE FRANCE EUROSYSTEME
DIRECTION GENERALE DE LA STABILITE FINANCIERE ET DES OPERATIONS FINANCIERES
SERVICE INFORMATIONS JURIDIQUES VIREMENT SEPA EUROPE ET FRANCE
MME BOCHE/MR MARITON AGENT BANQUE DE FRANCE
Mail:infos@banque-france.fr"

Le mail est envoyé avec une adresse bidon utilisée par les escrocs :

infos@banque-france.fr / bdf.boche@financier.com

financier.com est un nom de domaine commun...
Il s'agit d'une petite astuce informatique qui sert à masquer la vraie adresse. Il suffit de mettre la soutis sur l'adresse apparente pour voir apparaitre la vraie adresse.


La banque de France utilise un autre nom ! Par ailleurs, il serait souhaitable que la personne qui a rédigé ce mail suive des cours de grammaire.

Si vous avez ce type de message, surtout ne payez pas :



A) Le site www.cryptoquicker.com :


1) Le site internet :

Il a été créé le 06/02/2018. Nous publions le whois qui est anonyme :

https://domainbigdata.com/cryptoquicker.com



2) Les informations juridiques :

Le site est d'une rare pauvreté. Il n'est mentionné aucun nom de société.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) Les règlements :

La société utilise plusieurs sociétés étrangères pour les règlements.


L'Allemagne :


* La société SILVIA IMPORT EXPORT GMBH :

La société est connue de l'association. Elle est notamment utilisée par les sites suivants :

- eco-crypto.com

- beta-ventures.com


* La société CELIUM BOX GMBH :

Elle a été créée le . Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.northdata.de/Celium+Box+GmbH,+Regensburg/HRB+16427

Cette société est aussi utilisée par le site coinquick.net pour tenter d'arnaquer une deuxième fois les victimes. Ce site est le pire des sites de cryptos monnaies. Nous vous communiquons le lien vers nos recherches. Vous devriez être étonnés.

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2


Par ailleurs, cette société est aussi utilisée par le site www.beta-venture.com.

Les recherches sur ce site sont consultables in fine de cet article.


* La société SIMA LINE GMBH

La société a été créée le 04/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité.

https://www.northdata.de/Sima-Line+GmbH,+Köln/HRB+94074


* La société XXXL BOX GMBH

La société a été créée le 08/05/2018 . Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.moneyhouse.de/XXXL-BOX-GmbH-Essen


* La société ELAMI TRADE LOGISTIK GMBH :

Cette société est utilisée par les sites suivants :

- wallet-coins,com
- coinquick.net
-cryptos-investing.com
- bil-gestionpatrimoine.com
- moncryptoportefeuille.com


* La société BTC INTERNATIONAL GMBH


Cette société a été créée le 26/02/2018. La gérante de février à avril 2018 est Mme CORNET. Elle a cédé la gérance à Madame CARABAS en avril 2018. Nous vous joignons ci-dessous sa fiche d'identité :

https://www.northdata.de/BTC+International+GmbH,+Bremen/HRB+33193


* La société GRAND FAMILY GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- coinquick.net
- lesgrandscrus.net
- beta-venture.com
- patrimoinecrypto.com
- wallet-coins.com
- eco-crypto.com


Le Portugal :


Le site utilise notamment les sociétés suivantes :


La société WARRIOR APPLAUSE UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- monnaiestech.com
- union-crypto
- coinquick.net
- wallet-coins.com


La société SOMBRA COLONIAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- coinquick.net
- moncryptoportefeuille.com
- monnaiestech.com


b) La page accueil

* Le n° de téléphone ne donne pas de résultat.

* Il est indiqué que le site appartient à la société HOLDING NEXT TRADE. Ce n'est pas le seul. Nous avons identifié le site www.verticoin.com qui utilise ce nom. Ce site a fait l'objet de recherches que vous trouverez dans le lien ci-dessous (point 2 de la page ) :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804022344&rub=3

Vous constaterez que le site est aussi relié avec www.monnaiestech.com. Là encore, nous avons des liens avec le site coinquick.


Il est à noter que le site www.wallexe.com cite la HOLDING NEXTRADE LTD. Ce site n'a pas d'adresse, pas de numéro de téléepéhone et pas de Conditions Générales de Vente.

Une des pages montre en direct l'évolution des cours de centaines de crypto monnaies. Par contre, il a été créé en mai 2016. Le whois est anonyme.



c) Les Conditions Générales de Vente :


Elles sont aussi utilisées par les sites www.tradabank.com, www.lacentraledescryptomonnaies.com ou www.eco-crypto.com. Le site tradabank mentionne la société HOLDING NEXT TRADE.

Cette société est aussi utilisée par le site www.verticoin.com. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE. Nous publions ci-dessous le résultat de nos recherches :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804022344&rub=3

Il est rattaché au réseau TIMSIT selon notre analyse car il utilise la société portugaise SOMBRA COLONIAL UNIPESSOAL LDA apparue dans les règlements du site coinquick.net ( le pire site de crypto monnaies ).


Il est à noter que le site s'emmêle parfois les "crayons" ! Un de nos adhérents a reçu un mail du site wallet-coins.com que nous connaissons.


d) Divers :


Il est à noter que l'un de nos adhérents a commencé la relation juridique avec le site www.moncryptoportefeuille.com.


Ce site est connu. Il appartient au réseau TIMSIT. Nous ignorons pourquoi le site www.cryptoquicker.com a pris le relais.



B) Le site www.tradabank.com



1) Le site internet :


Le site a été créé le 20/11/2017. Nous publions le whois qui est anonyme :

https://domainbigdata.com/tradabank.com


2) Les informations juridiques :

Le site serait géré par le société HOLDING NEXTRADE W LTD. Il existe bien une société NEXTRADE mais qui n'a rien à voir avec le nom cité ni le site.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) Les règlements :


Le site utilise 5 sociétés portugaises et 1 anglaise.


A) Le Portugal :


* La société COMBIDIMENSION UNIPESSOAL LDA

La société est connue. Elle est aussi utilisée par les sites suivants dont notamment le site www.coinquick.net :

- bk-coin.com

- cryptofinancecorp.com

- cryptofrancecapital.com

- coinquick.net


* La société DYNAMYBUTTON UNIPESSOAL LDA
La société est connue. Elle est aussi utilisée par le site- cryptofrancecapital.com


* La société SINGULARPEARLS UNIPESSOAL LDA
La société est connue. Elle est utilisée par d'autres sites suivants :

-eci-lexembourg.com

-cryptofrancecapital.com


* La société SPEAKMOMENT UNIPESSOAL LDA
La société est connue. Elle est utilisée par le site wwww.mc-crypto.com.


* La société ZODYELLOW UNIPESSOAL LDA
La société est connue. Elle est utilisée par d'autres sites suivants :

- world-crypto,com

- mc-crypto,com

- cryptofrancecapital,com


B) L'Angleterre :


* La société WBC CORP LTD

La société est connue. Elle est aussi utilisée par le site mc-crypto.com

-cryptofrancecapital.com

- votrecrypto.fr


b) Les informations juridiques :


La HOLDING NEXTRADE LTD est aussi utilisée notamment par les sites www.verticoin.com, www.wallexe.com, www.cryptoquicker.com.

Vous trouverez les recherches de l'ADC LORRAINE pour le site www.verticoin.com ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804022344&rub=3



C) Le cas du site www.eco-crypto.com


Il n'est pas indexé dans Google ! Il faut taper son nom dans la barre d'adresse.

Il a été créé le 13/04/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/eco-crypto.com


Il appartiendrait à la société anglaise créée en 2013 dénommée coinfloor limited :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08493818

Il s'agit une fois de plus de l'usurpation d'une société déjà existante pour rassurer le client potentiel.


La page accueil ne contient pas d'autres informations intéressantes.


Les règlements se font comme indiqué ci-dessus à la société allemande CELIUM BOX GMBH.



Le site utilise les sociétés allemandes suivantes :

* GRAND FAMILY GMBH. Cette société est utilisée par de nombreux sites du réseau TIMSIT. Il s'agit notamment des sites suivants :

- coinquick.net

- lesgrandscrus.net

- beta-venture.com

- patrimoinecrypto.com

- wallet-coins,com


* DEISY GROSSHANDEL GMBH :

Cette société est connue. Elle a été utilisée par le site www.blockchain-banque.com


* SILVIA IMPORT EXPORT GMBH :

Cette société a été créée le 11/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.online-handelsregister.de/handelsregisterauszug/nw/Koeln/S/Silvia+Import-Export+Gro%C3%9Fhandel+GmbH/4232864

Cette société est aussi utilisée par le site www.beta-venture.com


* BTC INTERNATIONAL GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- cryptoquicker.com
- beta-ventures.com
- wallet-coins.com


* CRYPTO BOX GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- cryptos-investing.com
- beta-venture.com
- wallet-coins.com
- finance-markets.com




D) Le site www.beta-venture.com


1) Le site internet :


Le site a été créé le 13/04/2018. Le whois est anonyme.

https://domainbigdata.com/beta-venture.com


2) Les informations juridiques :

Aune information n'est accessible quelque soit les recherches effectuées.



3) Les recherches de l’ADC


a)Les Conditions Générales de Vente :

Les CGV et les Politiques de confidentialités sont utilisées par d’autres sites notamment www.verticoin.com, www.tradabank.com, www.lacentraledescryptomonnaies.com ou www.eco-crypto.com, lesquels ont déjà fait l’objet de recherche par l’ADC que vous pouvez consulter à ce lien :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201807132315&rub=3


b) La page d’accueil

La page d’accueil est vide et ne contient aucune information pertinente si ce n’est une adresse :2 Lambeth Hill Street, Londres, EC4V4GG, Royaume Uni et un numéro de téléphone qui ne donnent aucun résultat. .

Les termes et conditions générales (CGV)

La page "Politique de confidentialité" et les CGV ne fournissent aucun nom de société, n° SIREN, adresse, numéro de téléphone complémentaire.

Le lien « Sécurité des fonds »

Ce lien mène à un texte affirmant que Beta-venture est partenaire avec la DEUTSCHBANK, le Crédit suisse AG et la Barclays Banks,. Le cabinet d’audit anglais DELOITTE, l’un des plus gros cabinets d’audit du monde, assure la vérification de leurs états financiers.

Tout est fictif. Il faut rassurer le visiteur.


c) Les règlements

Les règlements sont effectués au bénéfice de la sociétés suivantes :


* La société allemande CELIUM BOX GMBH. Cette société est également utilisée par le site coinquick.net, le pire site de cryptomonnaie.
Cette société a déjà fait l’objet de recherche par l’ADC, nous publions le lien de ces recherches :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2

Il est aussi utilisé notamment par les sites suivants :

- cryptoquicker.com
- coinquick.net
- wallet-coins,com
- blockchain-banque.com
- eco-crypto.com



* La société allemande CRYPTO BOX GMBH :

Cette société est aussi utilisée par le site www.crypto-investing.com


* La société allemande BTC INTERNATIONAL GMBH

Elle a été identifiée comme société encaissant des fonds des clients du site www.cryptoquicker.com et www.wallet-coins.com.


* La société allemande GRAND FAMILY GMBH :

Cette société est connue de l'ADC LORRAINE. Elle est utilisée par plusieurs sites liés au réseau de M. TIMSIT et notamment les sites suivants :

- coinquick.net
- lesgrandscrus.net
- patrimoinecrypto.com
- wallet-coins,com


* La société allemande XXL BOX GMBH

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site www.cryptoquicker.com



* SILVIA IMPORT EXPORT GMBH :

Cette société a été créée le 11/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.online-handelsregister.de/handelsregisterauszug/nw/Koeln/S/Silvia+Import-Export+Gro%C3%9Fhandel+GmbH/4232864

Cette société est aussi utilisée par le site www.eco-crypto.com


* La société portugaise JWY UNIPESSOAL LTD :


Cette société a été créée le 10/07/2018 par M. Dossadi Domingo Ayité Dodley Junior. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/jwy-unipessoal-lda/


Cette personne est aussi gérante depuis le 08/02/2018 de la société anglaise AKOMO TRADE LTD. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11194351


Elle est aussi gérante de la société polonaise AKOMO TRADE SP Z O O. Cette société est connue de l'ADC LORRAINE. Elle a été utilisée par le site www.bluediams.com qui était géré par une des sociétés de M. TIMSIT. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/akomo-trade-sp-z-o-o-krs-7107721.html


Vous trouverez ci-dessous nos recherches sur les site www.bluediams.com et www.novadiams.com.

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201704181923&rub=3


Ces deux sites sont concernés par l'information judiciaire ouverte à Nancy. Nous nous sommes constitués partie civile.


* La société allemande CAPITAL LETTER GMBH :

Cette société a été créée le 24/07/2018. Nous publions la fiche d'identité de cette société :

https://www.moneyhouse.de/Capital-Letter-GmbH-Muenchen


Cette société est utilisée notamment par le site ecoin-stock.com


Les recherches ont permis de constater qu'elle est citée en bas de page du site www.stscrypto.com.

"This site is owned by: Capital Letter GmbH, HRB242418, Adolf-Kolping-Straße 16, 80336 München, Germany"

Le site est exclusivement en anglais. Il mentionne deux n° de téléphone, l'un en Angleterre l'autre pour les USA.

Angleterre : +44 2039546414

USA : +19174732022


Il a été créé le 27/09/2018. Nous publions le whois anonyme :




* La société DEISY GROSSHANDEL GMBH

Cette société est connue de l'ADC Lorraine. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- blockchain-banque.com

- eco-crypto.com




d) La liste noire de l'AMF :


Ce site est sur la liste noire de l'AMF.

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804011559&rub=1



Ces deux sites sont donc dans la sphère du réseau TIMSIT / DI PAOLA. Pour rappel, une procédure pénale est en cours à Nancy. Nous nous sommes constitués partie civile. Nous publions le lien vers nos recherches sur M TIMSIT :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2


e) Le contrat :

Le contrat proposé par le site appelé LIVRET DE PLACEMENT CRYPTO+ COURT TERME CAPITAL ET INTERETS GARANTIE est le même que celui du site coinquick.net dénommé CRYPTO SAFE

NDLR : Nous ne mettons pas de E à intérêts garantis mais un s...


f) Le code banque 75279


Chaque établissement financier a un code. Les mails de BETA VENTURE mentionnent tous le n° 75279. Ce numéro est attribué à une société anglaise :

https://bit.ly/2pAN0Ep


Elle est connue :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05680473

Cette société créée en 2005 est victime d'une usurpation de son code banque.



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour lesquelles des actions pénales ont été lancées par notre association. Nous sommes aussi acteurs dans les informations judiciaires ouvertes ( 4 d'identifiées à la date du 20 avril 2018 )


Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr


L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple