Ce site est dans la sphère du site coinquick.net. Nous avons créé une page spéciale au vu du résultat de nos recherches.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone

Le site a été créé le 15/03/2018. Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/direct-crypto.com

La page accueil réserve une surprise. Le site se vante de ses performances sur 5 ans alors qu'il existe depuis le 15 mars 2018 !

Le n° de téléphone anglais est utilisé par plusieurs sites qui sont cités dans cette page :

- www.conseil-crypto.com
- www.experts-premium.com

Le site appartient à la société CRYPTOMERIA LTD. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08346741

Il s'agit, là encore, d'une usurpation d'identité. Il est à noter que cette société est utilisée par un autre site www.bank-crypto.com. Les adresses sont différentes.


Il est à noter qu'il a été créé un site miroir dénommé www.crypto-platinium.com. La page accueil est rigoureusement identique ! Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/crypto-platinium.com

Le site appartiendrait à la société anglaise CRYPTOPAY LTD. Cette société, créée le 14/10/2013, existe :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08730592

Il s'agit, la encore d'une usurpation d'identité. Il s'agit d'une micro entreprise ! Les Conditions Générales de Vente sont identiques à toutes les autres. Pour rappel, elles ont TOUTES été sauvegardées...

Ce site est intéressant car pour rassurer le client, il propose un contrat sérieux en apparence ! Nous le publions ci-dessous :

Le contrat du site www.crypto-platinium.com

Nous l'avons analysé. Nous avons fait des trouvailles intéressantes que nous vous restituons ci-dessous :

Le début commence mal. Il est indiqué qu'il est proposé par la société CRYPTOSAUR LTD. Bien évidemment la société existe mais sans aucun doute non plus, il s'agit d'une usurpation d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06397326

Le contrat contient une clause intéressante. Il est communiqué le nom et l'adresse d'une société connue pour son sérieux si on veut avoir l'accès aux comptes de l'entreprise. C'est bien mais on a oublié de vous indiqué que le nom de l'entreprise a été volé. Du coup, vous aurez des vrais chiffres mais pas de l'entité qui est en train de vous arnaquer et que vous ne connaissez pas ! C'est très malin mais ne cela ne résiste pas à une investigation un peu poussée.


Les règlements se font au profit de plusieurs sociétés :

* la société portugaise ROBUSTAFORMULA UNIPESSOAL LDA. Cette société est utilisée par deux autres sites :

- www.cryptorama.bank.com
- www.bit-crypto.net


* La société portugaise PORTABLELEVEL UNIPESSOAL LDA;

Cette société a été créée le 12/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/portablelevel-unipessoal-lda/


Le gérant est M Hubert Maurice Souissa. Les recherches effectuées nous ont permis de constater qu"il est aussi le gérant de la société portugaise CHRONOBOX LDA créée le 09/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/chronobox-lda/


* La société portugaise DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA :

Cette société est aussi utilisée par les sites suivants :

- lacentraledescryptomonnaies.com
- euro-crypto.net
- bourse-crypto.com



- Les sites cryptofinanceonline.com ( créé le 08/01/2018 )et fxcryptomanagement.com ( créé le 28/02/2018 )sont inaccessibles.



Cela fait à minima 15 sites découverts outre crypto-europe ! Il est à noter que l'une des adresses du site crypto-europe.com est utilisée par le site www.cryptomarket.com.



f) Le site www.bil-gestionpatrimoine.com et www.gestionb-patrimoine.com : L'usurpation du nom de la banque luxembourgeoise BIL !

Ce n'est pas la première fois que nous voyons ce mécanisme. Cela a été fait avec l'arnaque aux options binaires. L'examen des documents en notre possession permet de constater les faits suivants :

Au vu des informations que nous avons, nous avons ouvert une page dédiée à ces deux sites. Vous trouverez les résultats de nos recherches dans le lien ci-dessus :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805192022&rub=3

Ils sont reliés à COINQUICK notamment par la société allemande ELAMI TRADE LOGISTYK GMBH mais ce n'est pas le seul lien.


https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805192022&rub=3



Les recherches sur le site www.cryptocoffre.com :

Ce site a généré d'importantes recherches que vous retrouverez ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803031950&rub=5


Il est à noter que le site a utilisé deux sociétés identifiées dans les ventes de crypto monnaies.

Il s'agit des sociétés portugaise REGULCAPACITY UNIPESSOAL LDA et ARCADECAPRICE UNIPESSOAL LDA.


Cette situation est totalement anormale. La Banque Internationale du Luxembourg n'a pas besoin d'utiliser des sociétés portugaises... Elle gère aussi des comptes bancaires.


Les recherches ont permis d'identifier un autre site ayant EXACTEMENT les mêmes Conditions Générales de Vente. Il s'agit du site www.optionint.com. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.optioint.com


Le site a été créé le 11/01/2016 par la société IBA GROUP LTD. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/optionint.com


Cette société a déposé deux autres noms de domaines :

- www.fxiba.com le 20/02/2017.

Nous ignorons faute d'informations suffisantes si ce site est bien géré par la société IBA GROUP ou non. Les Conditions Générales de Vente sont beaucoup plus complexes. Le site est accessible en 4 langues dont le russe.


- www.ibagroup.uk le 10/07/2014.


Elle existe mais il doit s'agir, comme nous l'avons déjà constaté d'une usurpation d'identité. Elle a été créée le 20/04/2008.


https://beta.companieshouse.gov.uk/company/02246507


Ces sites ne sont pas sur les listes noires de l'AMF.

Il est à noter que les faux sites de la banque luxembourgeoise n'apparaissent pas dans Google mais dans la barre d'adresse. C'est très discret et efficace pour échapper à des recherches.

Seul le site www.bil-gestionpatrimoine est fermé.


g) Les sites utilisant le compte de la société portugaise SOMBRA COLONIAL UNIPESSOAL LDA :

Nos recherches ont mis en évidence que plusieurs sites utilisaient le même compte pour encaisser les règlements. Nus avons identifié les sites suivants :

- www.monnaiestech.com

- www.union-crypto.com


Ces deux sites ont fait l'objet de recherches que vous allez retrouver ci-dessous :



10) Les recherches sur le site www.monnaiestech.com :

Le site a été créé le 19/01/2018. Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/monnaiestech.com


Ce site est intéressant. Il contient des Conditions Générales de Vente en Anglais.


Les règlements se font sur plusieurs comptes :


* L'Angleterre :


La société anglaise PREMIUM INVEST SERVICES LIMITED créée le 05/02/2018 et dirigée par M. MARRINGULA. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11188107


* Le Portugal :


La société SOMBRA COLONIAL LDA créée le 09/01/2018 :

https://www.racius.com/sombra-colonial-unipessoal-lda/

Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- union-crypto
- coinquick.net
- wallet-coins,com

Ces sites sont connus de l'ADC Lorraine.


* La société SYLLABLE STRATEGY UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site wallet-coins.com


* La société WARRIOR APPLAUSE UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

- coinquick.net
- moncryptoportefeuille
- cryptoquicker.com


* La société TRHOUGHT THE LIGHT UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

- coinquick.net
- CBRE-securities
- wallet-coins,com
- lesgrandscrus.net


* La société ARCADECAPRICE UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

-bil-gestionpatrimoine.com
- union-crypto.com
- localbitcoinltd.com



L'Allemagne :


* La société ELAMI TRADE LOGISTIK GMBH :

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par les sites suivants :


- wallet-coins,com
- coinquick.net
- cryptos-investing.com
- bil-gestionpatrimoine.com
- moncryptoportefeuille
- cryptoquicker.com



11) Le site www.union-crypto.com :

Le site a été créée le 08/11/2017. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/union-crypto.com


La page d'accueil a un air de famille avec d'autres sites ayant leur adresse en Allemagne. Mais il est indiqué, sans nom de société, qu'il est géré de Londres. Une autre recherche à partir de ce site nous a permis d'identifier plusieurs nouveaux sites. Il s'agit de :

* www.investirbitcoin.org créé le 18/12/2017.

Le whois est anonyme. La page d'accueil est pauvre. Il n'y a ni nom de société, ni adresse, ni n° de téléphone. Il a été mis en ligne un formulaire de contact et quelques images.

- www.vendre-achat-bitcoin.com créé le 30/11/2017 :

Le whois est anonyme. Par contre, le n° de téléphone indiqué est utilisé par les sites www.ydconsultant.com et www.epargnecrypto.com et www.patrimoinecrypto.com. L'adresse mentionnée est bien sur la même. Il n'y a pas de Conditions Générales de Vente.



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple