Ces sites vendent des diamants. Ils ne sont pas sur la liste noire de l'AMF sauf diamondxp.com et diamselection.com à la date de parution de cet article mais nous déconseillons tout achat.

En préambule, pour que tout soit clair, notre association agit depuis près de 40 ans pour informer et défendre les consommateurs. Elle a acquis une expérience qui est précieuse pour traiter de gros dossiers. La preuve en a été apportée avec le dossier ARISTOPHIL - 35000 victimes pour 1.3 milliards d'€ en jeu qui dure depuis mars 2015. Vous retrouverez les informations publiques données ( plus de 40 pages ! ).

Parmi les informations que nous donnons, vous aurez les conseils utiles sans supplément pour préparer votre dossier avant de déposer plainte. Ces informations sont communiquées avec le mail d'accueil. La démarche est beaucoup plus simple que l'on ne l'imagine dans ce type de dossiers. Il est donc inutile d'engager des frais pour cette action.

Certains professionnels du droit ont peu ou pas de considération pour le monde associatif...

Avant d'émettre des avis, ils feraient mieux de regarder le travail réalisé et de se renseigner... Il est vrai que les tarifs ne sont pas les mêmes. Mais bénévolat ne veut pas dire "amateur" Nous le vivons au quotidien où de soi disant professionnels feraient mieux de faire un autre métier.

Il est facile de dénigrer ceux qui travaillent. Nous attendons que ces professionnels nous montrent qu'ils nous sont supérieurs... Toutefois nous conseillons la prudence à certains d'entre eux qui écrivent des propos qui nous ont quelque peu surpris. Nous dérangeons...

Le fait que nous demandons des sommes modestes montrent que nous gérons bien l'association. Cela ne signifie pas du travail baclé ou mal fait. Quand au contact humain, certaines professions juridiques ont vraiment du mal de communiquer...


Pour finir cette page, nous travaillons avec Maitre Arnaud DELOMEL depuis 2015 sur des dossiers très importants. Vous pouvez découvrir son travail avec son site http://delomel-avocat.com.


Ces informations étant données, il est plus intéressant que vous découvriez le résultat de nos recherches.

Nancy, le 09/02/2018 :


L'examen d'un nouveau dossier relatif au site www.diamselection.com s'est révélé très intéressant. Notre adhérent a réglé ses achats par carte bancaire à la société DIAMONEO installée à Bakou en Azrbaïdjan.

L'examen des documents a permis de constater l'utilisation du N° de téléphone "01 86 26 06 48"

Ce numéro est utilisé par le site diamoneo.com mais pas que !

http://www.ricogroup.eu/construire/6543/vente-de-diamants.html

https://www.globalinvestoralerts.org/diamoneo.shtml

Vous allez découvrir que le site www.boursocarat.com l'utilise aussi. Il a fait l"objet de recherches que vous retrouverez dansz cette page.

Mais ce lien présente un autre intérêt. Il montre un autre circuit utilisé pour proposer à la vente des diamants. Le site que nous avons trouvé propose à la vente des matières premières brutes.

Ce n'est pas le seul. Vous allez trouver ci-dessous plusieurs liens qui permettent de le constater :

http://www.zavod-mojre.eu/minerai/781/vente-de-cruiser-pierre-kenya.html

http://www.megabiznes.eu/pmc_plant/6395/pierre-écrase-nouvelle-ethiopie-de-vente.html


Nous avons donc des liens directs entre ces sites.


Nancy, le 23/01/2018 :


Nous avons constaté la présence dans un dossier d'une victme d'une information importante. Elle a réglé un achat à la société anglaise MOORWAND LTD. Cette société est connue ! Elle est apparue pour des payements sur le site diamondprivilege.com directement relié à bluetone et aux deux pires sites que nous ayons trouvé à savoir private-diamond et prestige invest. Nous commençons donc à voir émerger un bloc de nombreux sites reliés par les payements qui montre une amplitude exceptionnelle. Vous trouverez le résultat de nos recherches sur ces sites dans les liens ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708100012&rub=2

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708041259&rub=4

La cerise sur le gateau ? Un paiement a été fait par Diamoneo !


Pour commencer la communication d'informations, nous vous communiquons la liste noire publiée la première fois le 24/07/2017 qui a été actualisée plusieurs fois depuis cette date.


http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1



Elle n'inclut pas la totalité des sites qui sont très nombreux mais a le grand mérite de désigner déjà un certain nombre de lieux qu'il faut fuir.



1) Le site Internet :


Le whois du site est anonyme. Nous le publions dans le lien ci-dessous :

https://domainbigdata.com/boursocarat.com

Nous connaissons la société japonaise qui rend ce service. Elle a déjà été utilisée par d'autres sites.



2 ) La situation juridique :

Le site appartient à la société polonaise softlink-import sp-z-o-o dirigé par M. Marian Cimpoi. Elle a été créée le 26/01/2017.

http://www.krs-online.com.pl/softlink-import-sp-z-o-o-krs-8352496.html


Une deuxième société est citée sur le site. Il s'agit de la société chypriote Limangolden Brother limited. Cette société est connue.

https://opencorporates.com/companies/cy/HE372253




3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) Les adresses :


* L'adresse polonaise :

L'adresse UL. ELEKTORALNA 13 /121, 00-137 Warszawa est connue. Elle est utilisée par plusieurs sites. Il s'agit d'une société de domiciliation virtuelle.

https://vibiuro.pl/kontakt/wirtualne-biuro-warszawa

Elle correspond notamment au siège de la société AMIRIA qui propose par le biais de plusieurs sites d'acheter des diamants ou de spéculer sur le bitcoin :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201710081834&rub=5

Elle est aussi très prisée du site www.sc-options.eu qui arnaque les consommateurs avec les options binaires. Nous publions le lien vers cette enquête :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201703232326&rub=2



* l'adresse à Chypre :


Elle ne permet pas de trouver d'informations intéressantes.



b) M. Marian CIMPOI ( responsable de la société softlink ) :


* Il apparait comme directeur de la société roumaine pet star holding SRL.

https://seenews.com/companies/company_profile/pet-star-holding-srl-447971

Il n'apparait pas dans d'autres sociétés liées aux diamants. Nous ignorons son rôle exact et en particulier s'il n'y a pas eu d'usurpation d'identité.


* Pour les règlements, il est utlisé deux sociétés :


- La société hongroise WIMFEELPEX KFT : Cette entreprise, créée le 28/08/2017, est connue en Hongrie. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/wimfeelpex-kft-c1309188893.html


- La société UPAYCARD avec des virements au Danemark


* Les factures sont émises au nom de la société AD JEWELLERS qui serait à Hong Kong. Aucune société n'a été identifiée dans ce pays. Par contre, on trouve une société anglaise avec le même nom créée récemment :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11079659


c) Le site carat-market.com


Il s'agit d'un frère jumeau du site boursocarat.com. La société polonaise softlink comme en atteste les Conditions Générales de Vente du site que nous reproduisons ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.carat-market.com

Elles sont identiques à celles des sites gérées par la société bluestone.


Le n° de téléphone ne donne aucun résultat.

Le whois du site ne donne pas de résultat.

https://domainbigdata.com/carat-market.com

mais par une autre recherche sur un site de diamants, nous avons pu identifié la société qui permettait d'occulter les renseignements :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201709281514&rub=5

M. WEBER est donc aussi le déposant du nom de domaine du site www.boursocarat.com


Les règlements ont été effectués au profit de la société MOORAWAND LTD déjà citée dans cette page.


Ce n'est pas la seule société utilisée. Il a été donné un RIB hongrois avec une banque dénommée OTO BANK PLC.


d) Le site diamondxp.com :

Nous avioons identifié ce site depuis un certain temps mais l'opacité volontaire est telle que les recherches sont très complexes. L'examen d'un dossier d'une victime de boursocarat.com nous a permis de faire le lien avec diamondxp.com

Nous pouvons donc vous communiquer les informations que nous avions stockées.


Ce site figure sur la liste noire de l'AMF. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous publions la liste noire.

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1

Elle n'inclut pas la totalité des sites qui sont très nombreux mais a le grand mérite de désigner déjà un certain nombre de lieux qu'il faut fuir.



1) Le site Internet :

Le whois du site permet de constater qu'il a été créé le 09/06/2016.

http://domainbigdata.com/diamondxp.com

La société elis distribution, apparue dans de nombreux sites de vente de diamant, est le déposant du nom de domaine. Nous publions ci-dessous la liste des sites concernés :

http://domainbigdata.com/nj/JAkW9N6sqQpgZEdHJyY09Yh2sTOQovqWgJzLhhjnQqE

Vous pourrez constater qu'un certaine nombre fait partie de la liste noire de l'AMF.



2) Les informations juridiques :


* La page accueil ne donne aucune information. Il est mentionné 4 personnes pour animer le site mais aucun de ces noms n'apparait dans Google.


* Les Conditions Générales :


Il est indiqué que le site est géré par la société DIAMONDS & PEARLS N° 1 LTD avec une adresse en Angleterre.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


* Les conditions générales :


Celles-ci sont identiques à celles de diamondprivilège.

Les conditions générales diamond XP :
Les Conditions Générales de Vente du site www.diamondxp.com

Les conditions générales de diamondprivilège :

Les Conditions Générales de Vente de Diamondprivilege.com


* La société DIAMONDS & PEARLS N° 1 LTD :


Les recherches effectuées ont permis d'établir que cette société est radiée depuis 2012 !

La société diamonds & pearls n° 1 LTD

Il s'agit donc d'une usurpation d'identité.


* Le site www.diamselection.com

- Le whois du site :

https://domainbigdata.com/diamselection.com


Le déposant est connu. Il s'agit de M. WEBER qui a créé une société japonnaise permettant l'nonyùat de données à publier sur Internet.


- La société softlink est connue. Elle a été utilisée par le site wwww.boursocarat.com.


- Les Conditions Générales de Vente sont les mêmes que celles du site www.diamondsprivilege.com.

Il s'agit d'un site rattaché à la société bluestone bien connue.


Les dossiers que nous avons reçu nous ont permis d'établir de nouveaux liens très importants.

En effet, le dénominateur commun de nombreux sites est la société fictive plonaise SOFTLINK. Elle est utilisée notamment par :

- Boursocarat.com

- Carat-invest.com

- Diamoneo.com ( nous connaissons bien ce site )
Vous retrouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708100012&rub=2

- diamselection.com

Sans surprise, les règlements sont faits au profit de la société UPAYCARD LTD et de la société hongroise WIMFEEL PEX KFT

Cette dernière a été utilisée par les sites www.boursocarat.com et www.diamoneo.com


Tous les consommateurs concernés par ces sites pourront donc être associés dans notre action !



4) Conclusion :


Bien que certains de ces sites ne figurent pas sur la liste noire de l'AMF, nous vous déconseillons d'acheter quoi que ce soit sur ceux-ci


Vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr si vous avez acheté des diamants.

Nous ferons le maximum pour vous aider. Il vous sera demandé d'adhérer à l'association pour le prix de 35 ou 47 €. Celle-ci peut être faite avec le lien ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Les dossiers sont à adresser ( copies uniquement ) par courrier à

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast
54000 NANCY