Ces sites figurent sur la liste noire de l'AMF. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous vous précisons comment va fonctionner le début de la relation juridique si vous avez acheté des diamants sur l'un des trois sites ci-dessous.

Si vous avez acheté des diamants sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr


L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle. Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Nous vous demandons de nous adresser par courrier tous les documents que vous avez à l'adresse suivante en nous communiquant un n° de téléphone où nous pouvons vous joindre :

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast
54000 NANCY

Nous vous recontacterons rapidement


En premier lieu, nous publions la liste noire de l'AMF :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1

Elle n'inclut pas la totalité des sites qui sont très nombreux mais a le grand mérite de désigner déjà un certain nombre de lieux qu'il faut fuir.

Nous vous précisons que cette page va contenir les recherches effectués sur plusieurs sites sans lien apparent. Le résultat de celles-ci n'est pas assez significatif pour que nous ouvrions une page spéciale par site. Vous allez donc découvrir nos recherches sur les sites suivants :


I) Le site www.atelierdudiamant.com

II) Le site www.bluedexonline.com

III) Le site www.diamondsinvests.com



I) le site www.atelierdudiamant.com :



1) Le site Internet :


La page accueil ne contient strictement aucune information. Il n'y a ni nom, ni n° de téléphone et aucune adresse. C'est la première fois que nous voyons un site ne mettant pas en ligne les mentions légales ou des Conditions Générales de Vente ! Il est à noter qu'il existe un bijoutier ayant le même nom installé de longue date dans le Rhône qui n'a aucun lien avec nos recherches.

En dehors du fait qu'il est sur la liste noire, cet anonymat doit vous convaincre ne pas acheter. Mais nous en sommes pas totalement dépourvus de moyens de recherches.

Le whois du site contient quelques informations intéressantes :

http://domainbigdata.com/atelierdudiamant.com

Nous notons que le déposant du site est M. Moïse CHARBIT. Il a été créé le 29/12/2016. Il ne faut donc pas se fier sur la mention en bas du site qui indique 2013. Cette année a été mise par les créateurs du site et n'engagent qu'eux.

Monsieur CHARBIT est aussi le déposant d'un autre nom de domaine étranger au diamant www.digi-techfr.com créé le 13/03/2015.



2) Les informations juridiques :


Faute de société identifiable avec le site, nous allons effectuer des recherches sur le déposant du nom de domaine.


* La France :

La fiche de M Moïse CHARBIT permet d'établir qu'il est dirigeant de deux sociétés en France et qu'il est né le 28 juillet 1989 :

https://dirigeants.bfmtv.com/Moise-CHARBIT-5303166/


- VENDOME PIERRES PRECIEUSES

https://www.societe.com/societe/vendome-pierres-precieuses-808931166.html

Les changements de gérant :

https://www.societe.com/societe/vendome-pierres-precieuses-808931166.html

Cette société s'appelait LAINOH EXPORT.


- DIGITECH LIMITED :

Cette société a été créée en février 2015.

https://www.societe.com/societe/digitech-limited-809887276.html

Elle propose des solutions de dématérialisation de données.

http://www.digitech.fr/digitech/cms/8/societe-digitech-editeur-et-integrateur.dhtml


- SBM SOLUTION : Il est également gérant de la société SBM SOLUTION créée en janvier 2016.

https://www.societe.com/societe/sbm-solution-817577216.html


* L'Angleterre :


Monsieur CHARBIT apparait aussi dans une société anglaise dénommée L'atelier des couleurs LTD

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10554197

Il en est le dirigeant :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10554197/officers

Il est à noter qu'il utilise le prénom "Moshe" au lieu de Moïse depuis le 03/05/2017. Il est indiqué qu'il s'agit d'un ressortissant français le 07/01/2017, date de création de la société. Il est indiqué une nationalité israélienne depuis le 17/04/2017 mais il est bien né en juillet 1989.


L'examen d'un dossier nous a permis de mieux comprendre la situation. Notre adhérent a réglé des achats pour des montants non négligeables par l'intérmédiaire de trois sociétés anglaises.


- FAST GATE LTD : Cette société est connue. Elle a été utilisée par deux autres sites dénommés www.diamoning.com et www.patrimoinediamant.com. Ceux-ci ont fait l'objet de recherches. Vous trouverez les résultats ci-dessous :

Les recherches sur les deux sites www.diamoning.com ( elles sont sur même page ) :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708062159&rub=2


- MGM GROUP LTD: Là encore, cette société a été utilisée par un site Internet dénommé www.moncoffre4.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE.

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707020944&rub=3


- PANDER SOLUTIONS LIMITED : La société n'existe plus en Angleterre. La société a aussi été utilisée par le site diamoning.com

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09875204


- LA CENTRALE DES ECLATS LIMITED :

La société a été créée le 31/03/2017 et dissoute le 11/09/2018. Le gérant est M. MATEOS Eric Louis :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10700766


Le gérant est M. MATEOS Eric. Il est également gérant de la société NET INVEST CAPITAL LTD. Cette société a été utilisée par le site mycoin24.com

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201806021936&rub=1



I) le site www.bluedexonline.com


1) le site Internet :


Le whois du site :

http://domainbigdata.com/bluedexonline.com

La page accueil mentionne une adresse à Londres. Celle-ci semble difficile à trouver.

https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/avis-de-expert/bluedexonline-ou-larnaque-online/



2) Les renseignements juridiques :


La société anglaise est inconnue dans tous les sites communicant des informations juridiques. Avec une adresse fausse, le tour est complet.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


Vous avez noté que le site a été enregistré par une personne au Japon ( ! ). La recherche par adresse a donné un résultat inattendu.

http://bit.ly/2uLoAc1

Nous pouvons donc identifier un intervenant dans ce dossier :

http://website.informer.com/email/wwwmichi@gmx.ch

La personne est M. Michael WEBER domicilié en Allemagne. Il est concerné par divers sites qui proposent l'anonymat.

Ce n'est pas la seule activité de M. WEBER :

http://website.informer.com/email/michaelweber0324@att.net

Il apparait aussi dans un whois d'un site qui tente d'arnaquer un consommateur américain :

https://www.justanswer.com/consumer-protection-law/aj0ka-contacted-texas-title-trust.html

Mais ce dernier lien donne des informations précises sur l'activité de cette personne :

https://whoissatoshi.wordpress.com/tag/michael-weber/

Le lien ci-dessous va vous permettre de voir ce que fait un site :

https://web.archive.org/web/20070105144954/http://www.anonymousspeech.com/

On a ainsi la preuve de la volonté d'occulter toute information.



III) Le site www.diamondsinvests.com


1) Le site Internet :


*La page accueil :


Il est très pauvre en renseignements. Il ne contient que deux numéros de téléphone. Le premier est un n° français qui ne débouche sur rien. Le deuxième est plus original. Il s'agit d'un n° américain. Il n'y a aucune adresse, aucun nom de société et pas de conditions générales apparentes ! Le site est apparemment en trois langues mais la partie française n'est pas accessible.

* Le whois du site :

Celui-ci contient des informations qui peuvent présenter de l'intérêt.

http://domainbigdata.com/diamondinvests.com

Le nom de domaine a été déposé par une société de HONG KONG par M. Olivier BRASSART.

http://domainbigdata.com/diamondinvests.com



2) Les informations juridiques :


* RUO RAN TECHNOLOGY LIMITED

La société de Hong Kong est connue. Elle a été créée le 03/03/2016.

https://www.hkcompany.org/co.php?id=2344809

Les actionnaires ne sont pas publics.

Par contre, elle a participé au dépôt de 10 noms de domaines dont 9 concernent les diamants

http://domainbigdata.com/nj/Vj7nUuYu7iuphxgYO1tqSRFJ44cQP5zyK4rw1mQ9tKA


* M. Olivier BRASSART

Cette personne a déposé les 10 noms de domaines. A l'exception de ces sites, il n'apparait dans aucune société.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


* Les Conditions Générales de Vente :

Bien qu'elles ne soient pas apparentes sur le site, il a été possible avec Google de les retrouver :

Les Conditions Générales de Vente du site www.diamondsinvest.com

Bien qu'il s'agisse de diamondinvests.com, nous notons qu'il est indiqué qu'il s'agit du site www.leaderdiamond.com. Elles sont les mêmes que le site diamondprivilège mais sont rédigées en anglais.

Les Conditions Générales de Vente de Diamondprivilege.com

Le whois du site permet de constater qu'il a été enregistré par la société de Hong Kong et M. BRASSART.


Le site n'est actuellement plus accessible. Les pages archivées ne contiennent pas d'informations intéressantes.


* Les n°s de téléphone :


La consultation du site permet de constater que le numéro français indiqué ( 01 81 22 12 49 ) a été utilisé par le site www.diams-online.com qui a fait l'objet d'une recherche approfondie par notre association.

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707020944&rub=3

Ce numéro apparait sur la page du site le 02/10/2016.

https://web.archive.org/web/20161002175236/http://diams-online.com/

Il a été remplacé par le n° 09 75 19 83 25 qui ne donne aucun résultat dans Google.


Nous sommes donc en présence d'un site miroir en anglais de plusieurs sites exploités par la société bluestone.



3) Conclusions :


Au vu de la pauvreté des informations disponibles, nous nous pouvons pas aller plus loin. La seule certitude est le lien avec les sites de bluestone avec diamondinvests.com

Nous rappelons que la présence de ces sites sur la liste noire lui interdit toute vente en France.