Ces sites proposent d'investir dans les cryptomonnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.



A) Le site www.finances-markets.com



1) Le site internet.


Il a été créé le 31/05/2018. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/finances-markets.com



2) Les informations juridiques :

Nous reproduisons le n° de société indiqué sur la page accueil :

SIRET No 09288060.

Les créateurs de ce site ne résident pas en France car ils ont indiqué un n° de société anglais ! Il s'agit en fait de la société corporate finance market limited créée le 31/10/2014. Nous publions la fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09288060 31/10/2014

Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


- Certaines affirmations sont surprenantes. Le site indiqué être créé en 2014. Cela parait difficile car le whois indique le 31/05/2018.

- Le site est très pauvre en informations. L'adresse ne donne pas de résultat. Il en est de même avec le n° de téléphone .


b) Les Conditions Générales de Vente :


Elles sont connues. Elles sont utilisées par un nombre important de sites. Les recherches effectuées ont permis d'identifier un certain nombre de sites cités ci-dessous :

- lacentraledescryptomonnaies.com
- kryptowize.com
- cryptoprofx.com
- ecoin-stock.com
- wallet-cryptos.com
- cryptoquicker.com
thecryptolimited.com
- trsminage.com
rmcas-ltd.com
- agencecentraledescryptomonnaies.com
- cryptos-advisor.com
- ism-capital.com

Ces sites ont fait l'objet de recherches que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1


Les sites ci-dessous feront l'objet de recherches que vous trouverez dans la partie C) de cette page.

- globalco-crypto.com
- asset-ww.com
- wallet-cryptos.com
- cryptos-advisor.com


c) Les règlements


Le site utilise notamment les sociétés suivantes pour les règlements :


- La société allemande CRYPTO BOX GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- cryptos-investing.com
- beta-venture.com
- wallet-coins,com
- eco-crypto.com


- La société allemande DEISY GROSSHANDEL GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

-blockchain-banque.com
- eco-crypto.com
- beta-venture.com


- La société portugaise SYLLABLE STRATEGY UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- wallet-coins,com
- monnaiestech.com
- wtt-g.com




B) Le site www.btimarket.com :


1) Le site internet :



2) Les informations judiciaires :



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :



b) Les contrats :

Il en existe à minima deux :

- Le plan epargne crypto +

- Le livret de placement crypto+

Nous publions à titre d'exemple le contrat plan epargne crypto +. Il est identique au contrat cryptosafe du site coinquick.net que nous publions ci-dessous :


Il est intéressant de noter que le contrat livret de placement crypto + est un produit de la société crypto industries ltd ! L'utilisation des mêmes documents pur un grand nombre de sites génère souvent des oublis fâcheux...

Nous avons une lecture très approfondie de TOUS les documents en notre possession. Ce genre de détail est souvent très intéressant.

Cette société est victime d'une usurpation d'identité. Son nom est utilisé notamment par les sites suivants :


c) Les Conditions Générales de Vente :

Le site contient des Conditions Générales de Vente que nous reproduisons ci-dessous :


Elles sont identiques aux sites suivants :

- ecrypto-international.com
- abcrypto-patrimoine.com
- london-exchange.com
- epargneinvest.com
- premium-invest-uk.com
-cryptradrew.com
- nt-crypto.com
- inter-crypto.com
-cryptofinancecorp.com
- crypto-invest.uk
- cryptoboursier.com
- placementcrypto.com
- crypto-market.fr

L'ensemble de ces sites a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine que vous retrouverez ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1


- https://www.investing-capital-groupe.com : Ce site n'est plus accessible au 25/01/2018.




d) les règlements :


* La société roumaine RG EUROTECHNO SRL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site www.bitconeo.com

* La société SY SPACE LTD KFT

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site www.bitconeo.com


*La société polonaise GEOMAKS SP Z O O

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- vino-capital.com

- mc-crypto,com

- epargnecapital.fr


* La société ROTHSCHILD INVESTMENTS KFT

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site trade-my-bitcoin pour tenter une recovery room ( 2ème arnaque ). Ce site est connu. Il est visé par l'information judiciaire ouverte à Nancy.


*La société FULLBRIGHT SP Z O O

La société n'a pas été identifiée.


* La société GF HOLDING LTD

La société n'a pas été identifiée.


* La société anglaise JOSEPHA ED CONSULTANTS LTD


La société n'a pas été identifiée.


* La société tchèque BRANDFORM TRADE LP


La société a été créée le 14/09/2015. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL022401


* La société OSKI SA

La société n'a pas été identifiée.

Tous les sites nommées dans cette partie de nos recherches sont cités dans la liste noire de l'ADC Lorraine publiée ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1


e) Les forums :

Nous avons extrait un message d'un forum. La personne indique avoir été contacté par un dénommé Marc TAVIT du site alphapatrimoine.com avec comme n° de téléphone 09 77 55 40 03

Ce site n'est plus ouvert à la date de nos recherches. Il s'agit d'une plate forme de contact pour le site btimarket.com mais l'un des commerciaux utilise ce nom pour envoyer des mails. Curieusement, M. TAVI utilise l'extension @financier.com ( nom commun souvent utilisé par les


Le site a été créé le 17/05/2018. nous publions le whois anonyme :




Le n° de téléphone 09 77 55 40 03 utilisé par le soit disant Marc TAVI est stupéfiant ! Nous publions un lien qui va vous étonner !

https://www.doisjerepondre.fr/numero-de-telephone/0977554003

L'arnaque à la sauce sur le costume est une première !



C) Les autres sites :

I) www.globalco-crypto.com :



1) Le site internet :


Le site a été créé le 13/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/globalco-crypto.com



2) Les informations juridiques :




3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :

* Elle est totalement identique au site bien connu www.beta-venture.com. Ce site a ,été créé le 13/04/2018. Il s'agit donc d'un clone. Nous publions ces pages :

- La page accueil du site www.beta-venture.com :

La page accueil du site www.beta-venture.com


- La page accueil du site www.globalco-crypto.com


La page accueil du site www.globalco-crypto.com


* L'adresse et le n° de téléphone ne donne pas de résultats intéressants.




II) www.asset-ww.com :

1) Le site internet :


Le site a été créé le 23/08/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/asset-ww.com


2) Les informations juridiques :

Il n'y a pas d'informations juridiques sur le site ou sur les pages à l'exception d'un n° REEGAFI usurpé.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


* La performance de ce site est remarquable. Créé en aout 2018, il gère déjà 1.6 milliards d'€. Nous avons un "léger" doute.


b) La page "qui sommes nous" est aussi utilisée par deux autres sites créées le même jour. Il s'agit du site www.Richard-wh.com et du site www.partners-kr.com


Nous publions ces pages ci-dessous :


- Le site www.asset-ww.com :

Qui sommes nous - site www.asset-ww.com

- Le site www.richard-wh.com :

Qui sommes nous - site www.richard-wh.com

Ce site est très pauvre. Il n'y a pas de conditions Générales de Vente, pas de numéro de téléphone en particulier. Il a été usurpé le nom d'une société anglaise qui existe réellement.

• Dénomination sociale : R W Harris limited
• Nature d'exercice : Libre prestation de services
Entreprise d'investissement
• Nature d'autorisation : Passeport européen en entrée
• Adresse du siège social : Launde House, Harborough Road, Oadby, Leicestershire - LE2 4LE
• Ville : LEICESTER

Le site indique des chiffres ridicules pour une création le 23 aout 2018. Nous vous laissons apprécier la "performance" !

24 hours volume : $2,580,655,724

7 day Volume : $18,548,832,301

30 Day Volume : $74,820,520,333




b) Les informations juridiques :


Le site mentionne un n° REGAFI 71548. Il s'agit en fait d'une société d'investissement allemande totalement étrangère à ce site.

• Dénomination sociale : W&W asset management GmbH
• Nature d'exercice : Libre prestation de services
Entreprise d'investissement
• Nature d'autorisation : Passeport européen en entrée
• Adresse du siège social : Königstrasse 38 - 70173
• Ville : STUTTGART


III) - Le site www.partners-kr.com

Nous publions le whois de ce site créé le 23/08/2018 :

https://domainbigdata.com/partners-kr.com


La page "qui sommes nous " est identique àasset-ww.com et richard-wh.com. La seule différence est le n° REGAFI indiqué 70073 correspond à une société anglaise dont le nom a été usurpé :

• Dénomination sociale : K & R partners limited
• Nature d'exercice : Libre prestation de services
Entreprise d'investissement
• Nature d'autorisation : Passeport européen en entrée
• Adresse du siège social : 43 Beaufort Court, Admirals Way E14 9XL


Nous publions ci-dessous le "qui sommes nous :

Qui sommes nous - site www.partners-kr.com


La page accueil contient des informations sur les performances impossibles pour un site créé en aout 23018 ! Il donne des rendements sur l'année 2017 ! Nous publions la page accueil :

La page accueil du site www.partners-kr.com


Les sites richard-wh.com et partners-kr.com sont en fait des sites miroirs du site www.asset-ww.com.



IV)www. wallet-cryptos.com :

Le site n'est plus accessible mais nous avons réussi à trouver des informations.



1) Le site internet :


Le site a été créé le 07/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/wallet-cryptos.com



2) Les informations juridiques :


Nous n'avons identifié de société gérant le site.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


Les Conditions générales de Vente sont identiques à celles du site www.globalco-crypto.com que nous publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.globalco-crypto.com

C'est le premier site de la série.


V) www. cryptos-advisor.com :



1) Le site internet :


Le site a été créé le 12/06/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cryptos-advisor.com



2) Les informations juridiques :


Il n'y a aucune information juridique.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :

* Le " sommes nous " est aussi utilisé par le site cryptos-house étudié ci-dessous.

*L'adresse - 10 Paternoster Row, London EC4M 7LS ne donne pas de résultat. Il en est de même avec le n° de téléphone.



VI) Le site cryptos-house.com :


Ce site a les mêmes informations que le site www.globalco-crypto.com. Il a fait l'objet d'une recherche de la part de l'ADC Lorraine que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808170040&rub=2



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple