Ce site propose des cryptomonnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone


Ce site est très original dans sa présentation et dans son fonctionnement. Il vous accueille sur un fond musical ! Il s'agit bien d'un site qui est un site d'arnaque géré par le réseau de M. Youval Chlomo TIMSIT. Vous trouverez le résultat de nos recherches sur cette personne dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2


Vous trouverez le résultat de nos investigations sur ce site dans le document ci-dessous.



1) Le site internet :


Le site a été créé le 25/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/ldc-crypto.com



2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société OLHAGARAY LTD, 27 Old Gloucester Street- WC 1N3AX LONDON. Nous publions sa page accueil :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10703635



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) Les informations juridiques :

La société OLHAGARAY LTD est connue de l'ADC Lorraine. Elle est utilisée par les sites www.mc-crypto.com et www.gmt-crypto.com.

Ces deux sites ont fait l'objet de recherches par l'ADC Lorraine.


Les recherches sur le site mc-crypto.com :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808172232&rub=4


Les recherches sur le site gmt-crypto.com :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101813&rub=4


b) La page accueil :


Elle ne présente pas d'intérêt. Le site est en anglais et en français. Il est à noter que le site proposé d'investir sur les terres rares, les ICO ( Initial Coin Offering )

Le site indique comme point de départ 2015 alors qu'il a été créé en mars 2018.

Par contre, dans la version française, une partie des informations est en anglais et la version française est en anglais... Cet amateurisme montre clairement qu'il s'agit d'un site à éviter.


c) L'examen de dossiers nous a permis de constater un certain nombre de faits intéressants.


* Les règlements :

Ils ont été effectués au profit des sociétés suivantes :


- La société polonaise LBL MANAGEMENT :

La société est aussi utilisée par le site www.crypteo.io. Ce site est connu de l'ADC Lorraine.

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201807132158&rub=3


- La société anglaise ETR GROUP LIMITED :

La société est aussi utilisée par le site www.ecm-aml.com. Ce site est connu de l'ADC Lorraine.

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808181459&rub=5

Il est dans la sphère du réseau TIMSIT.


- La société anglaise KRAKEN par le biais de son site de paiement www.kraken-payward.com


- La société portugaise CLOUD HOSTING 2000 Sociedade Unipessoal Lda :

Cette société a été créée le 17/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/cloud-hosting-2000-sociedade-unipessoal-lda/


- Monsieur OLHAGARAY Jérôme :

Un de nos adhérents a perçu des fonds ( modestes ) de cette personne. Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité. Nous avons toutefois noté que Monsieur Jérôme OLHAGARAY né en février 1976 est gérant de la société OLHAGARAY LIMITED créée le 03/04/2017 et utilisée notamment par trois sites du réseau TIMSIT :

- mc-crypto,com
- gmt-crypto.com
- smoney-crypto.com


Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10703635


- Le site AZTRADES.COM :

Ce site permet de spéculer notamment sur le forex.

Nous publions sa page accueil :

La page accueil du site www.aztrade.comc


L'adresse mentionnée sur le site est en fait celle de la société WILFRED SERVICES LTD qui a un agrément pour héberger des sociétés :
Suite 305, Griffith Corporate Center
Beachmont
P.O.Box 1510, Kingstown
Saint - Vincent - et - les - Grenadines
Tél: 784-456-2970 Fax: 877 471-8132 / +44 808-171-1136
Courriel: wilfredservices@gmail.com
Web: www. wilfredinternationalservices.com

Il est à noter que cette adresse est aussi utilisée par le site www.finecoregrp.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201901011904&rub=3


Nous publions une analyse de ce site. Elle est en anglais. Il est indiqué que le site n'est pas régulé. L'offre est pauvre.

https://www.forexbrokerz.com/easycoin-vs-az-trades-forex-broker-comparison

Le site serait géré par la société AZ MARKET LTD immatriculé sous le numéro 24462. Nous n'avons pu vérifier cette assertion.

Le n° de téléphone est anglais - 44 12 0228 1305 - Il est aussi utilisé par le site www. http://aztechnologysolutions.com.

Les Conditions Générales de Vente que nous avons téléchargées contiennent une clause intéressante. En cas de litige, c'est la loi du SRI LANKA qui est seule compétente. Ce site propose la création de sites à des clients ayant à minima 13 ans !

Par ailleurs, nous publions la page accueil :

La page accueil du site www.aztechnologysolutions.com
Il est loisible de voir que ce site a des performances remarquables. En effet, il revendique 15 ans d'existence alors qu'il a été créé le 26/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/aztechnologysolutions.com

Avoir 872 projets pour 1362 clients et 11 récompenses est étonnant.


* Les informations juridiques :

Un de nos adhérents a voulu vérifier la situation juridique du site. Il a obtenu la première du site officiel anglais d'enregistrement des sociétés que nous publions ci-dessous :

Les statuts anglais falsifiés

Il peut être noté que la société a le n° 8951606 avec comme nom LLOYDS BANKING GROUP AND ITS SUBSIDIARY LDC-CRYPTO.

La vérification que nous avons effectuée donné un autre résultat ! Nous la publions ci-dessous :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08951606


Comme vous aurez pu le constater, seul le nom LDC CONSULTING LTD apparait. Nous publions les statuts publiés le 21 mars 2014 :


La société a la malchance d'avoir LDC dans son nom. On a ajouté LLOYDS BANKING et LDC-CRYPTO car ces noms apparaissent sur tous les contrats envoyés aux clients. L'examen de ceux--ci nous a réservé quelques surprises.


* Les contrats :

Son nom est "LIVRET DE PLACEMENT ICO +". Il est identique à celui proposé par le site www.coinquick.net qui est le pire site de cryptomonnaies. Nous vous communiquons le lien vers nos recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2


* Le "LIVRET DE PLACEMENT CRYPTO"

- Il s'agit d'un compte à terme rémunéré à hauteur de 8 % par mois. Il est identique à celui du site coinquick.net qui est le pire site de cryptomonnaie. Il est utilisé par plus de 100 sites identifiés dans le cadre de nos recherches.


* Le "LIVRET DE PLACEMENT ICO FACEBOOK"

Le nom sert d'alibi pour faire "moderne". En fait il s'agit d'un compte à terme. Il n'y a aucune information sur une ICO. Par contre, il est mentionné le nom du livret ICO+. Il est à noter que le minimum de versement est 50 000 €.

- Ce document est exceptionnel. Il propose 47 % de rendement PAR MOIS soit un modeste pourcentage de 564 % !

Le paragraphe contient une formule en latin ( ! ) "Le taux est fixe VENIT ENIM POTEST et le titulaire renonce à toute prétention sur les performances du livret"

La formule VENIT ENIM POTEST signifierait ( nous ne sommes pas latinistes ! ) "il est venu, il ne peut pas être"

Nous laissons l'imagination des lecteurs de cette page intégrer cette notion par rapport à la garantie de versement des intérêts. Par contre la fin de la phrase est claire. Les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire...

A part quelques changements notamment dans le taux d'intérêt, ces contrats sont utilisés par plus de 100 sites !



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple