Ce site a arnaqué un nombre important de consommateurs. Nous vous communiquons le résultat de nos recherches.

En préambule, nous vous indiquons que nous avons sauvegardé en PDF sur un disque dur externe toutes ces recherches. Les informations proviennent toutes de données publiques. Elle ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle ou demande d'une société dont le nom a été usurpée nous le précisant. Compte tenu de la situation, il ne sera apportée aucune réponse à un mail ou à un appel téléphonique. Toute demande devra être faite par courrier recommandé avec AR.



1) Le site internet :


Le site a été créé le 18/10/2017. Le whois a été déposé par la société japonaise de M. WEBER déjà identifiée dans plusieurs whois :

https://domainbigdata.com/crypteo.io



2) Les informations juridiques :


La société projectfunder.ltd n'existe pas dans le registre des sociétés anglaises. Le n° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE


a) Les règlements :


* La pologne :


La société utilise trois sociétés polonaises.

- HR PROD INCORPORATION SP Z O O :

Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/msig-5452-85892.html


- CAPITAL TRUST REALITY SP Z O O :

Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/capital-trust-reality-sp-z-o-o-krs-10302220.html

Le gérant est M SZPAROWSKI. Il remplace M. Damian TOMCZYK qui est apparu de nombreuses fois et qui est gérant de plus de 50 sociétés en Pologne. Un certain nombre ont vu une personne de nationalité polonaise devenir gérante. ces sociétés sont ensuite utilisées pour les règlements de plusieurs sites frauduleux de crypto monnaies.


- La société polonaise CARDIF SP Z O O :

La société a été créée le 21/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/cardif-sp-z-o-o-krs-10366733.html

Le gérant est M. NOWACKI.


- La société polonaise GREGOR NET MANAGEMENT SP Z O O :

Cette société créée le 08/09/2017 existe. Nous publions sa iche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/gregor-net-management-sp-z-o-o-krs-10155835.html


Le gérant est également responsable de la société polonaise SEVERADMIN PL SP Z O O créée le 02/11/2016. Nous publions sa fiche d'idnetité :

http://www.krs-online.com.pl/serveradmin-pl-sp-z-o-o-spolka-krs-7598412.html


* La hongrie :


Le site utilise aussi une société hongroise dénommée GIRDER TRADING KFT. Cette société a été créée en 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/girder-trading-kft-c0109302733.html


- M. TISELITE Georghe Ion :

Cette personne a perçu sur un compte anglais des versements. Elle est connue de l'ADC LORRAINE. Nous l'avons découvert lors de nos recherches sur le site de diamants www.private-diamond.com. Vous trouverez les résultats dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708041259&rub=4


Il dirige aussi une société hongroise qui gère le site crypto-banque.com. Ce site est un de ceux qui nous génèrent le plus de demandes. Nous avons aussi fait une recherche sur ce site que vous allez trouvez ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802271917&rub=1


* L'Angleterre :


* La société ONESTPEP MANAGAMENT LTD. Cette société change de nom au 14/08/2018 pour devenir SL025414 LP

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL025414

Elle est utilisée par les sites www.diamoneo.com ( diamants ) et www.benchmark-finance.com ( placements divers )

Ces deux sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE :

- diamoneo :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708100012&rub=2


- benchmark-finance.com ( point 15 )

Le site remplace le site www.world-cryptos.com. Nous recherches sur ce nouveau site ont été ajoutées à la fin de l'article :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808090029&rub=5


* La société UPC CONSULTING LTD :

Elle a été créée le 25/05/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10789505 upc consulting

Elle est encours de suppression. Elle est dirigée par deux personnes :

Là encore, cette société a été utilisée par le site de diamants www.diamoneo.com.


* La société WPC SALES INC LTD

Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09400020


. M Alain BAZILLE


Cette personne est aussi gérante en France de la société UPC CONSULTING :

https://www.manageo.fr/entreprises/813040326.html


Il est à noter qu'il était aussi gérant de la société anglaise TFPF LTD créée le 13/06/2011 dissoute le 22/08/2017.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/07667458

Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité.


. M. Sliman Yacine Dana :

Outre son rôle de dirigeant d'UPC CONSULTING LTD, il est aussi dirigeant des sociétés suivantes :

* La Roumanie

- SRL SKY MEDIA GLOBAL créée le 04/06/2018

Nous publions sa fiche d'identité :

https://edata.md/company/societatea-cu-raspundere-limitata-sky-media-global-1018600027117


* Chypre

- NOWFIND CONSULTING LTD créée le 22/03/2017 :

Nous publions sa fiche d'identité :

http://cy-check.com/nowfind-consulting-ltd/420917.html


* Angleterre :

- PRISMA MARKET LTD :

Cette société a été créée le 13/04/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10724402


- BKD2 LTD :

Cette société a été créée le 06/08/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11500724



- Le site utilise des faux motifs pour tenter de faire payer une deuxième fois les victimes. Il est prposé de verser les fonds à la société DUST INVEST ayant un compte bancaire à la banque MILLENIUM. Surtout ne versez rien !


Après examen d'un dossier, un paiement a été fait par carte bancaire à la société DX IMPEX TRADE.



Une nouvelle tentative d'arnaque est en cours. C'est un soi disant cabinet d'avocat LESEC BROTHER LIMITED installé en Pologne qui vous promet de vous renvoyer les fonds après un versement très conséquent ! Il est utilisé un compte bancaire polonais au nom de LBL MANAGEMENT. La société a été créée le 04/07/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/lbl-management-sp-z-o-o-krs-10395834.html


Nous publions ci-dessous un lien qui explique bien la situation :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/119918


b) La page accueil :

Il n'y a pas de numéro de téléphone. Par ailleurs, l'adresse citée correspond à une société de domiciliation où de nombreuses sociétés ont leur sièges. Elle est utilisée par un grand nombre de sites de diamants ou de crypto monnaies.


c) Un de nos adhérents a eu la surprise de recevoir un appel d'un n° de téléphone utilisé par le site www.diamoneo.com. C'est la première fois que nous voyons un lien entre les sites private-diamond et diamoneo. Ce site est aussi connu de l'ADC LORRAINE. Nous publions le résultat de nos recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708100012&rub=2


Ce lien est renforcé par l'examen d'un nouveau dossier. Le site a utilisé la société anglaise ONESTEP management LP. Cette société a aussi été utilisée par le site diamoneo. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SL025414

Il est à noter que la société a "oublié" de donner le nom du gérant.


L'examen d'un dossier nous a permis d'établir que ce site ne fait pas que vendre des crypto monnaies. Il propose de faire du minage ( création de bitcoin ) moyennant un loyer.

Le site a fait régler la facture ( rare ! ) par une société interdite par l'organisme de contrôle anglais. La société MARKETSTRADING LTD est interdite :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/markets-trading-ltd



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour lesquelles des actions pénales ont été lancées par notre association. Nous sommes aussi acteurs dans les informations judiciaires ouvertes ( 4 d'identifiées à la date du 6 avril 2018 )


Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr


L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple