Aller sur le site de l'ADC de Lorraine Association de D�fense des Consommateurs de Lorraine
 
Qui sommes-nous ?

A bout de patience Scandales Inepties Insolites Les erreurs des consommateurs Tableau d''honneur

Le site www.crypto-banque.com : Les recherches de l'ADC LORRAINE

Ce site propose d'investir dans les monnaies virtuelles. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous vous rappelons qu'il n'existe pas de régulation pour ces monnaies et que la prudence est de mise.

Nous avons publié des recherches importantes sur le sujet que vous pouvez consulter dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201709031223&rub=4

Il convient de préciser que toutes les recherches effectuées sont sauvegardées sur un disque dur externe. Les données publiées sont publiques. Elles ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle. Toute demande à ce sujet devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR.



1) Le site internet :


Il a été créé le 20 juillet 2017. Le whois permet de constater que le nom de domaine a été déposé par crypto money.

https://domainbigdata.com/crypto-banque.com



2) Les informations juridiques :


Le site appartient à la société hongroise bitcoins international management kft

https://www.nemzeticegtar.hu/bitcoins-international-management-kft-c0109301930.html



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE


a) Les payements :


- La Pologne :

Il a été demandé d'effectuer des règlements à plusieurs sociétés plonaises. Nous allons les étudier :


- ICC TRADE SP Z O O. Elle est connue. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/i-c-c-trade-sp-z-o-o-krs-10264824.html

Le gérant est M. SROCZYNSKI Wojciech Maciej

http://www.krs-online.com.pl/msig-5386-465461.html

Il est également dirigeant de la société HR WORKDAILY SP Z O O

http://www.krs-online.com.pl/hr-workdaily-sp-z-o-o-krs-2938650.html


- La société BTC INTERNATIONAL GROUP SP Z O O :


Elle est connue. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/btc-international-group-sp-z-o-o-krs-10289410.html

Son dirigeant est M. WOZNIAK Lukasz depuis le 21/02/2018. Il a remplacé M. TOMCZYK Damian.

http://www.krs-online.com.pl/msig-5430-56101.html

Ce dernier est connu. Il est apparu dans plusieurs sociétés polonaises utilisées par le site moncoffre4.com.


- La société EURO BIT SP Z O O :

La société existe. Nous publions sa fiche d'identité :


http://www.krs-online.com.pl/euro-bit-sp-z-o-o-krs-355426.html


Le gérant est M. ROGOZIŃSKI MARCIN STANISŁAW

http://www.krs-online.com.pl/msig-5408-25791.html

Il a remplacé Mme KWIETNIEWSKA AGNIESZKA BOŻENA le 22 janvier 2018. Il est à noter que cette société a été créée en 2011. Nous ignorons si l'identité a été usurpée ou non.


- La société SOLUTION CRYPTO SP Z O O ou SOLUTIONS CRYPTO SP Z O O :

Cette société n'a pas été identifiée à notre grande surprise. Il est à noter qu'il a été constaté l'existence d'un site appelé solutions-crypto.com exploité par M. TIMSIT. Nous détenons pourtant un RIB


- La société BIT EURO GROUPE :

De façon surprenante, cette société n'a pas été identifiée. Pourtant nous disposons d'un RIB.


- La société BTC GROUPE SP Z O O :

Cette société existe. Elle a été créée le 19/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/btc-groupe-sp-z-o-o-krs-10292832.html


Le gérant est M. Janusz Roman KOLASINSKI.

http://www.krs-online.com.pl/msig-5407-23898.html

Il est agelement resposanble de la société S&N OPTION SP Z O O créée le 27/10/2015. Nous publions sa fiche d'identité :

https://krs-pobierz.pl/s-n-option-i5864197



- La Hongrie :

La société bitcoins international management kft a aussi perçu des fonds des clients.


b) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


La société bitcoins international management kft est connue. Elle a été identifiée comme étant gérée par M TISELITE Georghe Ion. Cette personne est gérante d'autres sociétés utilisées par deux sites de diamants qui ont fait l'objet de recherches de la part de notre association :

* WWW.PRIVATE-DIAMOND.COM :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708041259&rub=4



* WWW.PEARL-DIAMOND.COM

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201709101043&rub=5


c) Internet


* Le nom de domaine CRYPTOBANQUE.COM a été déposé le 5 avril 2017. Il est à vendre pour 150 000 $ !

http://cryptobanque.com/fr-fr

Mais le prix peut être négocié. Il est à noter qu'il est installé dans un paradis fiscal.

https://domainbigdata.com/cryptobanque.com


* L'entité crypto money a déposé, outre le nom www.crypto-banque.com deux autres noms de domaines :


- crypto-money.pro

Ce site propose aussi d'investir dans le bitcoin. Il est à noter que la langue utilisée est cyrillique sans que nous puissions dire de quel pays il s'agit. La version anglaise ne fonctionne pas.


Il a un site miroir dénommée crypto-money.us également en trois langues avec le même problème que le site crypto-money.pro

https://crypto-money.us/market.php?lang=en

Le whois de ce site indique que le nom de domaine a été déposé par money crypto

https://domainbigdata.com/nj/tKSorVoQFLKHJ3h_5CVing

L'adresse mail de ces deux sites est la même à savoir admin@crypto-money.us


- blockcryptomoney.com

Il s'agit d'un site informatif qui ne présente aucun intérêt. Il n'y a aucune information sur la société qui l'a créé et qui le gère.

http://www.blockcryptomoney.com


- planete-bitcoin.com :

Ce site a été créé le 14/11/2017. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/planete-bitcoin.com



Le registrant a déposé deux autres noms de domaines :

Le 30/11/2017 le nom de domaine plante-bitcoin.net.

le 27/03/2018 le nom de domaine du site www.lemarchedelacrypto.com.


Ces deux sites ne sont pas ouverts au 02/04/2018.


Les Conditions Générales de Vente sont intéressantes. Elles indiquent que le site est exploité par crypto-banque.com avec comme propriétaire une société anglaise dénommée METROSTAR CONSULTING LTD

Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11063938/officers


d) Les avis :


Il semble que ce site ait été très efficace. Nous publions un forum où l'on peut lire de nombreux avis de clients :

https://cryptofr.com/topic/9423/arnaque-crypto-banque-com


Un autre site donne des informations intéressantes :

https://www.reddit.com/r/BitcoinFrance/comments/7zvlou/cryptobanquecom_enorme_arnaque_à_éviter/


* Ce troisième site donne une liste impressionnante de sites qui semblent concernés par des problèmes de tromperie.

https://acheter1bitcoin.fr/liste-arnaques-bitcoin-bitcoin-scam/

Attention ! Il y a 5 pages. Nous avons déjà fait des recherches sur plusieurs d'entre-eux.



e) Les adresses :


Les recherches effectuées sur les adresses ne donnent pas de résultats intéressants. Il en est de même pour les n° de téléphone.


f) Les mails :


Nous constatons avec surprise que certains mails ne sont pas au nom du site mais se terminent par accountant.com. Il s'agit en fait de fausses adresses professionnelles. Le lien ci-dessous vous explique à quoi cela sert.

http://www.commentcamarche.com/faq/10460-les-fausses-adresses-email-professionnelles

Les exemples cités sont connus. Ces fausses adresses ont été utilisées pour tenter d'arnaquer une deuxième fois les victimes des diamants avec soit la TVA soit la Taxe sur Les Transactions Financières ( 0.3 % en 2017 sur les opérations de bourse uniquement. )



4) Notre action :


Ayant identifié des points communs avec les sites de diamants, nous devrions pouvoir sans grande difficulté vous raccrocher aux actions que nous avons lancées. Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur l'aide que nous pouvons vous apporter :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712141850&rub=2



5) Conclusions :


Ces recherches ont été complexes à faire mais la matière est importante.


Si vous avez utilisé ce site, nous vous demandons de nous contacter le plus rapidement possible à l'adresse placement@adc54.fr



Nous vous demandons de nous adresser par courrier les documents que vous avez à

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY


L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple


Nous vous recontacterons rapidement.

Mis à jour le 15-05-2018
Responsable Juridique : Guy Grandgirard - Copyright � Association de D�fense des Consommateurs de Lorraine - 2024 - H�bergeur : OVH