Autre site : www.cash-crypto.com

Ce site est sur plusieurs listes noires de sites proposant des crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.




Ce site présente la particularité d'être aussi sur la liste noire de la FSMA qui joue le même rôle en Belgique que l'AMF.


Le site a été créé le 04/09/2017. Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/ether-invest.com

Il n'est plus accessible. Seule la page pour se connecter est ouverte. Nous avons pu avoir accès au contenu de ce site.


Le site webarchive.org nous a permis de constater plusieurs informations intéressantes :



1) La page accueil :


https://web.archive.org/web/20180307105603/http://ether-invest.com/


Le site www.ether-invest a un clone qui s'appelle www.cash-cyrpto.com créé le 24/10/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cash-crypto.com


Tout est rigoureusement identique comme on peut le constater avec le lien ci-dessous :

https://web.archive.org/web/20180805112931/http://cash-crypto.com/


Nous avons pu ouvrir les Conditions Générales de Vente que nous reproduisons ci-dessous :

https://web.archive.org/web/20180131190047/http://ether-invest.com:80/?page_id=169 cgv



2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société anglaise cryptocrom ltd. Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/07700835

Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) Les whois :


Le whois du site www.cash-crypto est hébergé en Hollande à l'adresse IP 5.39.219.205. A cette adresse, nous constations la présence d'un nombre non négligeable de sites dédiés aux crypto monnaies. Plusieurs sont connus de l'ADC LORRAINE. Nous publions le lien qui vous permettra de voir la situation :

https://domainbigdata.com/5.39.219.205

Cette page a été sauvegardée sur un disque dur externe. Nous publierons dans un proche futur le résultat de nos recherches sur tous les sites non connus dans cette page.


b) Les informations juridiques :

La société cryptocrom ltd est connue de l'ADC LORRAINE. Elle est utilisée par plusieurs sites qui ont fait l'objet de recherches. Il s'agit notamment de :

- epargne-crypto.com
- 01crypto.net
- world-crypto.com



c) Les Conditions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Ventes se sont révélées très intéressantes. Nous avons constaté que 20 autres sites ouverts les utilisaient. Nous publions les résultat de cette recherche sauvegardée :

https://bit.ly/2ylAKeI

https://bit.ly/2DYIE3T


Un grand nombre sont connus de l'ADC LORRAINE. Ils sont tous dans la sphère du réseau de M. TIMSIT. Plusieurs nous ont paru très intéressants. Ils seront aussi analysés dans cette page. Certains nous intriguent car totalement hors champ des crypto monnaies.


Vous trouverez les résultats de nos recherches dans la liste noire consultable dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1


d) Les dossiers :


Nous gérons plusieurs dossiers confiés par des personnes victimes de ce site. L'examen des documents en notre possession nous a permis de constater les faits suivants :

a) Les informations juridiques :


b) Les règlements :

Le site utilise plusieurs sociétés installées dans plusieurs pays :

* L'Angleterre :

- UBG COMPANY :

Cette société a été créée le 09/11/20107. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11057221

Il est à noter que l'adresse 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ est utilisée à de nombresues reprises par les sociétés anglaises du réseau TIMSIT.


- HIGH COLORS LIMITED :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- coinquick.net
- france-diamants.com géré par la SAS EXCLUSIVE GEMSTONES bien connue de l'ADC LORRAINE.

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201705071105&rub=2


- GLOBAL INVEST TRADING LIMITED

Cette société a été créée le 14/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11062062


- WEWORK WATERHOUSE :

Nous sommes perplexes sur la situation. En effet, il s'agit de louer des bureaux à des entreprises dans de nombreux pays. Nous n'avons pas d'informations précises sur celle-ci.


- La société LEM GROUP



* Le Portugal

- DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites :

- lacentraledescryptomonnaies
- euro-crypto.net
- bourse-crypto.com
- crypto-platinium,com
- chs-capital.com
- ecs-solutions.net


Il est à noter que des sommes ont été reversées par la société toulousaine IMNO dont nous publions la fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/imno-444414502.html

Nous ignorons le rôle joué par cette société créée en 1969 mais elle a aussi encaissée des fonds provenant de clients. Le nom du gérant est trop usuel pour faire des recherches.


- NATIVEDIVISION LDA :

La société a été créée le 24/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/nativedivision-lda/


Un des co-gérants est intéressant. M Frédéric Franck David AMMAR est aussi le gérant de la société regulcapacity unipessoal lda qui est a été utilisée par les sites suivants :

- coinquick.net
- bil-gestionpatrimoine.com
- moncryptoportefeuille

Ces trois sites sont dans la sphère du réseau TIMSIT.


Monsieur AMMAR est aussi le gérant de deux sociétés espagnoles :

- SPRING REVELATION SL créée le 20/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/spring-reveletion-sl


- PERFECTLY IMPERFECY SL créée le 20/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.empresasnuevas.es/es/directory/details/perfectly-imperfect-s.html



Il est aussi le gérant de la société anglaise ERP SA LIMITED créée le 05/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11399389



* La Hollande :

- HOO SSTAR BV

La société a été créée le 20/12/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://drimble.nl/bedrijf/diemen/38625156/hoo-star-bv.html


Le gérant est M. KACI Hocine qui est aussi le gérant de la société hongroise HESTIA TRADE KFT.

Cette société était apparue dans nos recherches sur le site www.wallet-coins.com que vous retrouverez ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808181459&rub=5


- La société bulgare MLP COMPAGNY LTD


c) Le contrat :

Il est identique à celui proposé par COINQUICK.NET qui est un des pires que nous ayons trouvé. Ce site est géré par le réseau de M. TIMSIT. Ce site utilisé 23 sociétés pour les paiements. Nous publions le lien vers notre recherche :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2

Comme vous pourrez le constater, certaines sociétés sont utilisées par ether-invest.com et coinquick.net.

Il est à noter que le site proposait sur la base d'un faux contrat swiss life une garantie en cas de baisse des cours. Le document fourni mentionne la société CRYPTOMERIA bien connue de l'ADC LORRAINE. Cette société dont le nom a été usurpé est utilisée notamment par les sites suivants :

- direct-crypto.com
- bank-crypto.com
- conseil-crypto,com
- experts-crypto,com


Le contrat est remarquable. Il a tout d'un vrai contrat sauf que c'est un faux !


Au vu de la situation, il parait évident que les sites ether-invest et cash-crypto sont gérés par le réseau TIMSIT. Le nombre de victimes et les sommes sont importantes.




4) Les autres sites :


Vous retrouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201810072304&rub=1



5) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple