Ces sites proposent d'investir dans des placements garantis. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.


Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.



A) Le site www.zan-partners.com :


1) Le site internet :

Le site a été créé le 06/11/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/zan-partners.com


2) Les informations juridiques :


Il n'y a pas d'informations juridiques.



3) Les recherches de l'ADC France :


a) La page accueil :


Cette partie de nos recherches a été publiée le 28/07/2018. Les résultats sont consultables dan sla partie e).


b) Les forums :

Ce site a généré de nombreux messages de la part des internautes. Nous publions quelques échanges

http://www.kimarnaque.fr/26016/livret-a-6-25%25/

http://www.kimarnaque.fr/26177/infos%40zan-partners-com/


L'examen des informations de ce forum a permis d'identifier le site www.cwg-markets.com qui fait l'objet d'une recherche dans cette page .


c) Les informations juridiques :

La société ZAN PARTNERS LTD existe. Il s'agit d'une société anglaise qui a l'autorisation d'exercer une activité financière. Nous publions la fiche de la FSMA ( autorité de contrôle belge )

https://www.fsma.be/fr/party/zan-partners-ltd


Il s'agit d'une usurpation d'identité. La société créé en 2000 est dissoute depuis le 22/01/2019. Nous publions sa fiche d'identité.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/04057701


La FCA ( autorité de contrôle anglais ) a publié une alerte sur cette usurpation :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/zan-partners-clone


d) Les règlements :

Le site utilise notamment les sociétés suivantes :

* La société portugaise EVIDENCIADICIONAL UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site localbitcoinltd.com.


* La société portugaise THROUGHT THE LIGHT UNIPESSOAL LTD :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- coinquick.net
- CBRE-securities.com
- wallet-coins,com
- lesgrandscrus.net
- monnaiestech.com


* La société allemande ELAMI TRADE LOGISTYK GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- wallet-coins,com
- coinquick.net
- cryptos-investing.com
- bil-gestionpatrimoine.com
- moncryptoportefeuille
- cryptoquicker.com
- monnaiestech.com


* La société allemande POPA BAU GMBH :

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site www.direct-ep.com.


e) Le site www.zan-pltd.com

Ce site a fonctionné début 2018. L'examen d'un dossier nous a permis de constater que les sociétés utilisées pour les règlements sont identiques. Vous trouverez les informations dans la partie règlement de cette page.


Le contrat proposé est identique à ceux du réseau TIMSIT. Le rendement proposé était de 6.25 % par an.


En décembre 2018, un mail a été envoyé avec l'adresse du site @zan-partners.com pour signaler le piratage de ce site...

Il était demandé de payer la Taxe sur Les Transactions Financières s'élevant à 19.89 % pour espérer récupérer les fonds détournés !!!

Cet impôt ne concerne que les opérations de bourse !!! Le taux est de 0.3 % et ne concerne que la France. La société ZAN LTD dont le nom a été usurpée est anglaise...


Les n° de téléphone sont intéressants :

Le site zan-pltd.com utilisait les n° suivants :

01 82 88 45 35 et 01 82 88 45 36.

L'escroc qui a demandé le paiement de la TTF utilisait le n° 01 82 88 45 34...

On peut penser qu'il n'était pas loin de ses collèges...



f) Les recherches antérieures de l'ADC Lorraine :

La société avait attiré notre attention sur des tentatives d'arnaques à la recovery room réalisées. Nous publions les informations communiquées dans la page dédiée à l'activité de M. TIMSIT le 28/07/2018 :

Nancy, le 28/07/2018

Le site BTC-CAP fait très fort. De nombreux adhérents sont contactés par la société ZAN PARTNERS qui leur propose un protocole pour obtenir le remboursement de leur mise. Nous le publions ci-dessous. Nous avons surligné en rouge certaines erreurs dans la rédaction. Pour des professionnels, on peut mieux faire...

Le contrat ZAN PARTNERS


Bien évidemment, tout cela coute ! Les versements sont à effectuer sur le compte d'une société portugaise dénommée EVIDENTPIXEL UNIPESSOAL LDA créée le 29/05/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/evidentpixel-unipessoal-lda/


Cette société est aussi utilisée notamment par les sites suivants :

- ecm-aml.com
- btc-cap,com
- ecm-aml.com
- financial-investment-bank


Le responsable de ce site est M. Rony Félix FELLOUS. Cette personne dirige aussi deux sociétés slovaques :

* La société BIG MAN SRO

* La société BIG MAN SRO

https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/rony-felix-fellous


Sauf homonymie, il est aussi le président de la société net référencement ayant son siège à Paris. Nous publions la fiche du site bfmtv :

https://dirigeants.bfmtv.com/Rony-FELLOUS-5810939/


L'autorité de contrôle d'Angleterre a publié une alerte sur l'usurpation du nom de la société. Nous la publions :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/zan-partners-clone


Pour avoir une idée de l'arnaque de ZAN PARTNERS ( clone ), le lien ci-dessous va vous permettre de découvrir que le site vous propose un livret à un taux rarement vu actuellement :

http://www.kimarnaque.fr/26016/livret-a-6-25%25/


Nous avons trouvé ce que proposait le site avant de disparaitre :

https://web.archive.org/web/20180323151007/https://zan-partners.com/


Nous vous laissons apprécier les 9.75 % du contrat privilège !

Il est à noter l'existence du site fermé www.zan-pltd.com



B) Le site www.cwg-markets.com :


1) Le site cwg-markets.com a été créé le 13/09/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cwg-markets.com


2) Les informations juridiques :

Elles sont pauvres. Il est affirmé sans aucune indication que le groupe CWG MARKETS existe depuis 50 ans. Ce point sera vu dans la partie recherches.


3) Les recherches de l'ADC France :


Ce site est le successeur du site www.zan-partners.com. Nous publions diverses pages qui montrent que seul le nom a changé :


* La page accueil du site www.zan-partners.com :

https://web.archive.org/web/20180323151007/https://zan-partners.com/


* La page accueil du site cwg-markets.com :

La page accueil du site www.cwg-markets.com

Il est à noter la baisse du rendement promis avec le nouveau site...


* Les Conditions Générales de Vente du site zan-partners.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.zan-partners.com

* Les Conditions Générales de Vente du site www.cwg-markets.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.cwg-markets.com


Nous déconseillons tout achat sur ce site même avec un rendement inférieur à celui de zan-partners.com.


4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple