Autres sites : www.smoney-crypto.com - www.mywallet.co

Ces sites proposent d'investir dans les crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

Ces sites proposent d'investir dans les crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.



1) Le site internet :


Le site a été créé le 22/08/2017. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/up2bitcoin.com



2) Les informations juridiques :

Le site n'est plus accessible. Il n'est donc pas possible d'identifier la société qui exploite ce site.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


Bien que le site soit fermé, nous avons pu accéder à la page accueil du site :

https://web.archive.org/web/20180818095924/https://up2bitcoin.com/

a) Le contenu de la page accueil :

* L'adresse du site - 27 , Old Gloucester Street, LONDON, WC1N 3AX - est intéressante. Elle est notamment utilisée par le site www.smoney-crypto.com. Ce site est exploité par la société OLHAGARAY LIMITED. Il fera l'objet d'une recherche in fine de cette page.

La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- mc-crypto.com
- gmt-crypto.com


Ces deux sites sont connus de l'ADC Lorraine. Vous trouverez les liens vers nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1


* Le n° de téléphone indiqué sur le site est intéressant. Il était utilisé en 2017 pour tenter des arnaques en utilisant le département de l'Oise.

http://www.oise.fr/reseau/article/view/111732/attention-aux-appels-frauduleux



II) Les autres sites :

A) Le site www.smoney-crypto.com :


1) Le site internet :


Le site a été créé le 06/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/smoney-crypto.com



2) Les informations juridiques :


La page "qui sommes nous" indique que le site est exploité par la société anglaise S MONEY LIMITED créée le 20/11/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11073150



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :

- Les informations :

Le contenu du site est pauvre. Nous la restituons ci-dessous :

La page accueil du site www.smoney-crypto.com


Toutefois certaines mentions sont reprises par le site ww.mywallet.co identifié dans le cadre des recherches effectuées sur le site www.betacrypto.com. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201812300100&rub=4

Le site www.mywallet.co est étudié dans le point B de cette page.

- Les informations de présentation du site sont amusantes :

Le site indique être présent depuis la création du bitcoin. C'est un peu osé pour un site créé en novembre 2017.

Le nom est une copie d'un vrai site géré par NATIXIS dénommé s-money ! Cette pratique est monnaie courante.

Il est à noter que la FAQ est reprise par le site www.cryptossolutions.com. Ce site est connu. Il a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC Lorraine. Celles-ci sont restituées dans la page dédiée à M. Youval Chlomo TIMSIT :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2



b) Les Conditions Générales de Vente :


Elles sont en anglais en format PDF. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.smoney-crypto.com


c) Les forums :

Le forum cryptofr.com contient une information intéressante. Le site www.sslcrypto.co a précédé le site www.smoney.com. Nous connaissons ce site. Il est apparu dans nos recherches sur le site www.gmt-crypto.com :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101813&rub=4

L'ensemble des sites de cette page de notre site sont gérés par le réseau TIMSIT.


Il est à noter que ce site n'a aucune autorisation d'exercer en France délivrée par l'AMF et n'est pas inscrit au REGAFI.



B) Le site www.mywallet.co :



1) Le site internet :

Le site a été créé le 25/03/2015. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/mywallet.co



2) Les informations juridiques :


Le site indique être géré par la société anglaise MARKETING BOISDARGENT LIMITED. Cette société a été créée le 14/12/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11111151



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


Nous la publions ci-dessous

https://my-wallet.co/privacy-policy.pdf

Elle contient un message de remerciement identique à celui du site www.smoney-crypto.com. La différence est la photo de la personne !

https://my-wallet.co/privacy-policy.pdf

Il est à noter que les pages Conditions Générales de Vente ne sont pas accessibles. En cliquant sur le lien, on a la page accueil en PDF !


b) Les forums :


Nous publions une page du forum cryptofr.com sur ce site :

https://cryptofr.com/topic/15977/arnaque-my-wallet-co/3

Les sites smoney-crypto.com et mywallet.co sont des sites pauvres ne présentant pas d'intérêt.


c) Les informations de l'ADC Lorraine :


Ce site a été découvert par l'examen d'un dossier. Notre adhérent a souscrit en novembre 2018 l'achat de crypto monnaies.

Il fait partie de vastes recherches que vous retrouverez dans le lien ci-dessous. Il s'agit de recherches sur le site www.betacrypto.com :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201812300100&rub=4


Une partie est en cours. Nous publierons le lien vers les recherches des autres sites dans cette page.


d) Les règlements :


Le site utilise notamment les sociétés suivantes :


* La société portugaise JUBILLANT OPPORTUNITY.


* La société irlandaise APP MARKETING PROCESS LTD

Cette société a été créée en aout 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.solocheck.ie/Irish-Company/App-Marketing-Process-Limited-631261



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple