Ce site proposait des crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.



1) Le site internet :


Il a été créé le 25/10/2017. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/globalmarkets-group.com



2) Les informations juridiques :


Le site semble géré parla société global market group ltd. Cette société créée en mars 2017 est dissoute depuis juillet 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10652311

Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


a) La page accueil :


Bien que le site soit fermé, nous avons pu examiner son contenu particulièrement pauvre.


* Le contenu rédactionnel est intéressant. il reprend le contenu du site www.as-capital.eu. Nous publions quelques extraits :


Le site globalmarkets-group.com :

Le Bitcoin a dépassé cet été 2017 les 4 000 USD. Il s’échangeait le 1er janvier 2016 contre 434,22 USD et le 1er janvier 2017 contre 972,25 USD ! On comprend donc l’intérêt que suscite désormais les crypto monnaies, affichant des performances impressionnantes, qui n’ont d’égale que leur volatilité.


Le site www.as-capital.eu :

Le Bitcoin a dépassé cet été 2017 les 4 000 USD. Il s’échangeait le 1er janvier 2016 contre 434,22 USD et le 1er janvier 2017 contre 972,25 USD ! On comprend donc l’intérêt que suscite désormais les crypto monnaies, affichant des performances impressionnantes, qui n’ont d’égale que leur volatilité.


Ce site est géré par la société allemande Asgard Capital Verwaltung GmbH qui est une vraie entreprise. Le contenu rédactionnel du site a bien plu !


b) Les règlements :


Ceux-ci sont effectués sur plusieurs comptes dans plusieurs pays :


- La société hongroise MICHI SAD KFT


Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/0109299591/MICHI-S.A.D-Korlatolt-Felelossegu-Tarsasag

Elle a été utilisée par les sites www.private-diamond.com / prestige-invest.com. Ces sites sont les pires des sites de diamants :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708041259&rub=4


- La société hongroise YABERETOU KFT


Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/yaberetou-kft-c0109288967.html

Elle est utilisée par le site www.1000eclats.com ( diamants ) et le site www.moneo-invest.com ( crypto monnaies )


Elle est dirigée par M. Yacine Berretima qui est par ailleurs dirigeant de la société polonaise jap sp z o o.


- La société hongroise SAMASGLOBE KFT :


Nous publions sa fiche d'identité :


https://www.nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/0109322206/SAMASGLOBE-Korlatolt-Felelossegu-Tarsasag


Le gérant de celle-ci dirige aussi une société française. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.societe.com/societe/hassani-790245120.html

Nous ignorons si le gérant est victime d'une usurpation d'identité.


- La société VIASTAR SP Z O O :

La société a été créée le 17/08/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/viastar-sp-z-o-o-krs-6916314.html

La société est gérée depuis le 10/11/2017 par M. Dia Mam Balla.


- La société anglaise RP TOUCH LTD

Elle a été créée le 25/11/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10497982

Elle est utilisée notamment par les sites suivants :

- aespenbv.com
- strato-markets.com
- crypto-europe.com


- La société anglaise NEW CORPORATE LTD



c) Les Conditions Générales de Vente :


Celles-ci sont un copié / collé du site digycode.com. Il a été supprimé toutes les parties gênantes.


Les Conditions Générales de Vente du site www.digycode.com :

Les Conditions Générales de Vente du site www.digycode.com


Les Conditions Générales de Vente du site www.globalmarkets-group.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.globalmarkets-group.com


d) Le contrat :

Celui-ci est un contrat rédigé avec soin avec demande d'informations sur la situation du client. Nous avons noté avec curiosité le montant du capital indiqué Qui serait de 197 770 226 £ ! Ce beau chiffre n'a bien sur aucune réalité.



Au vu de nos recherches, nous constatons de nombreux points communs avec les activités de Messieurs PARTOUCHE / BOUDOKHANE qui sont apparus dans le cadre de nos recherches sur les sites de diamants www.prestige-invest.com et www.private-diamond.com.


Mais nous avons noté des points communs avec le réseau TIMSIT qui est le plus actif de toux ceux que nous avons identifiés.


4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.


Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804211429&rub=1



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple