Ce site propose d'acheter des crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.


A) Le site www.localbitcoinltd.com


1) Le site internet :

Il a été créé le 29/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/localbitcoinltd.com


2) Les informations juridiques :

Le site présente plusieurs curiosités. En page accueil, il est indique que le site appartient à la société localbroker ltd. Les Condtions Générales de Vente ( CGV )mentionnent la société localbitcoin ltd. Il est mentionné aussi que les CGV sont celles du site crypto-banque !
Nous avons bien sur sauvegardé les CGV et la page accueil.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) Le whois :

Après recherche, nous avons constaté l'existence d'un autre site appelé www.lbitcoinltd.com. Ce site a disparu.

Les recherches effectuées ont permis de constaté que le site lbitcoinltd.com avait été redirigé vers le site www.localbitcoinltd.com.

Nous publions le whois du site www.lbitcoinltd.com. Il a été créé le 29/12/2017 et est anonyme :

https://domainbigdata.com/lbitcoinltd.com


L'examen d'un dossier en relation avec le site lbitcoinltd.com nous a permis de voir comment il fonctionnait. Le résultat de nos recherches


L'adresse IP utilisée a changé. L'ancienne était utilisée par plusieurs sites connus de l'ADC LORRAINE. Nous vous communiquons la liste :

- patrimoine-vin.com
- generation-vin.com
- logic-invest.net
- capitalncl.com
- cryptos-marketplace.com
- lbitcoinltd.com

Les deux sites de placement dans le vin ont fait l'objet de recherches que vous trouverez dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201807142005&rub=5


Les sites capitalncl.com et logic-invest.com porposent d'investir dans les énergies renouvelables.

Le résultat de nos recherches est restitué dans la partie B de cette page.



b) L'interdiction d'exercer :

La FCA ( organisme de contrôle anglais ) a interdit à ce site de fonctionner. Nous publions le communiqué :

https://www.fca.org.uk/news/warnings/local-bitcoin-ltd

Le communiqué de la FCA indique comme adresse mail @lbitcoinltd.com

Le lien entre les deux sites est donc bien établi.


c) Les règlements :

Le site utilise à minima trois sociétés portugaises

- ARCADECAPRICE UNIPESSOAL LDA :

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site www.bil-gestionpatrimoine.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE :

- EVIDENCIADICIONAL UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 16/03/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/evidenciadicional-unipessoal-lda/


- FLAGRANTDOMAIN LDA

Cette société est connue. Elle a été utilisée par le site www.coinquick.net qui est le pire site de cryptomonnaies. Ce site a utilisé 23 sociétés !

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2



d) L'adresse mentionnée sur le site correspond à une société dénommée LOCAL BROKERS LTD. Cette société a été créée en 2017. Nous publions sa fiche d'identité.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10753243


Cette société n'a plus le droit d'exercer une activité en Angleterre. Nous publions le communiqué de la FCA depuis le 21/07/2017 :

https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000003uG5QBAA0


e) Le contrat :

Il est proposé par le site lbitcoinltd.com. Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site coinquick.net bien connu de l'ADC LORRAINE. Nous publions ci-dessous le lien vers nos recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2


f) Les Conditions Générales de Vente :


Comme indiqué, nous avons constaté la citation du site crypto-banque.com. Nous avons effectué une recherche sur ce site que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802271917&rub=1



B) Les autres sites :


En préambule, nous vous communiquons le résultat de nos recherches sur le site www.lbitcoinltd.com :


- Le contrat est un modèle identique à celui utilisé par le site www.coinquick.net.


- Le site utilise les sociétés suivantes pour les règlements :


* La société portugaise FLAGRANTDOMAIN LDA est connue. Elle a été utilisée par le site www.coinquick.net


* La société portugaise EMBRACELEVEL LDA :

La société a été créée le 18/06/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/embracelevel-lda/


Il est à noter que notre adhérent a été victime d'une arnaque à la recovery room. On a réussi à lui faire croire qu'en payant des taxes fantômes, il pourrait récupérer ses fonds.


Cette 2ème arnaque a été faite en utilisant la FCA ( Autorité de contrôle anglais ) / Henry Villardière.


Les fonds ont été versés à la société anglaise PLANNER AT HAND LTD. Cette société a été créée en 2016 par M. Peter VALATIS. Cette personne a été dirigeant de 14090 entreprises. Il a été responsable pendant 24 heures de la société :

https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/qVEwG2rzscbhP6o_l2wCSDYdQA8/appointments


Cette arnaque a été constaté récemment et a été analysé dans la page publiée ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201901131952&rub=1





I) Le site www.capitalncl.com :


1) Le site internet :

Le site a été créé le 13/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/capitalncl.com

Il est à noter que le serveur héberge trois autres sites :

- localbitcoinltd.com

- cryptos-marketplace.com

- logic-invest.net


Le site www.localbitcoinltd.com fait l'objet de recherches dans cette page. Le site www.www.crypto-marketplace.com a fait l'objet de recherches que vous trouverez in fine de cette page.



2) Les informations juridiques :

Le site indique être géré par la société NCL INVESTMENTS LTD créée le 15/05/1985. Nous publions la fiche d'identité de la société :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/01913794

Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) La page accueil :


* Le numéro de téléphone ne donne aucun résultat.


* L'adresse indiquée est conforme à celle de la vraie société. Elle ne donne donc aucun résultat.


* Les produits proposés :

Il s'agit d'investir en crow-funding dans des énergies renouvelables comme la bio-masse, les éoliennes, le photovoltaïque ou l'hydraulique. Nous publions la page accueil :

Nous avons fait des recherches sur le contenu de ce site qui pour une fois ne propose pas de crypto monnaie.


* investir dans l'éolien :

- La page investir dans l'éolien du site www.capitalncl.com est identique à celle du site www.enerfip.com :

La page investir dans l'éolien du site www.capitalncl.com


- La page investir dans l'éolien du site enerfip.com :

La page investir dans l'éolien du site www.enerfip.com


Le site wwww.logic-invest.net utilise aussi ces pages. Une recherche est faite ci-dessous pour ce site.


* Les Conditions Générales de Vente ( CGV ) :

Nous publions les CGV du site www.cpitalncl.com qui sont un copié celles du site www.tributile.com

Les Conditions Générales de Vente du site www.capitalncl.com

Les CGV du site www.tributile.com :

Les Conditions Générales de Vente du site www.tributile.fr


* Les mentions légales :

Les mentions légales sont identiques à celles du site www.ecofip.com :

Les mentions légales du site capitalncl.com

Les mentions légales du site www.ecofip.com :

Les mentions légales du site www.ecofip.com


b) Les forums :

Nous publions un forum contenant des informations sur ce site :

https://www.optionsbinairesarnaques.net/capital-ncl-est-une-arnaque-avis


c) Ce site est sur la liste noire de la FCA ( autorité de contrôle anglaise )

https://www.fca.org.uk/news/warnings/capital-ncl-clone-fca-authorised-firm


d) Les règlements :

Le site utilise la société ENVISION pour les paiements des clients.



II) Le site www.logic-invest.net :


1) Le site internet :

Le site a été créé le 25/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/logic-invest.net



2) Les informations juridiques :

Le site ne donne aucune information exploitable sur la société qui gère le site.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


La page accueil et le contenu sont parfaitement identiques au site www.capitalncl.net.

Nous publions les pages accueil :


Le site www.logic-invest.com :

La page accueil du site www.logic-invest.net


Le site www.capitalncl.com

La page accueil du site www.capitalncl.com

Il est à noter l'absence de mentions légales et des CGV sur ce site.


* La page investir dans l'éolien

- La page investir dans l'éolien du site www.capitalncl.com sont identiques à celle du site www.enerfip.com :

La page investir dans l'éolien du site www.capitalncl.com


La page investir dans l'éolien du site www.logic-invest.net


En conclusion, nous avons deux sites qui sont identiques. Le site www.logic-invest.net est un clone du site www.capitalncl.com.

Nous déconseillons tout investissement sur ces deux sites.



III) le site www.cryptos-marketplace.com



1) Le site internet :


Le site a été créé le 27/03/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/cryptos-marketplace.com



2) Les informations juridiques :


Le site serait géré par la société anglaise MARKET PLACE PREMIUM FINANCE LIMITED créée le 16/08/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10918038


Il s'agit d'une usurpation d'identité. L'activité de cette société concerne le crédit mais le nom "matche" avec le nom du site.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) La page accueil :


* L'adresse correspond à celle de la société citée sur le site. Les numéros de téléphone ne donnent pas de résultat. Le n+ français appartient à la société belge VOXBONE que nous avons souvent trouvé dans les recherches effectuées sur les n° indiqués sur les sites identifiés.


* La présentation :

La page accueil du site est rigoureusement identique à celles des sites www.positiva-ad.com www.localbitcoinltd.com. Nous les publions :


- La page du site www.cryptos-merketplace.com :

La page accueil du site www.cryptos-marketplace.com


- La page accueil du site www.localbitcoinltd.com :

La page accueil du site www.localbitcoinltd.com


- La page accueil du site www.positiva-ad.com :

La page accueil du site www.positiva-ad.com


Vous trouverez ci-dessous le résultat de nos recherches sur ce site :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201809132308&rub=1



4) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les 5 sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple