autre site : wwwcoinmarket-group.com

Ces sites ont été découverts dans les recherches effectuées sur le site www.cryptocoffre.com. Nous allons entrer dans les détails.

En préambule, nous vous indiquons que nous avons sauvegardé en PDF sur un disque dur externe toutes ces recherches. Les informations proviennent toutes de données publiques. Elle ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle ou demande d'une société dont le nom a été usurpée nous le précisant. Compte tenu de la situation, il ne sera apportée aucune réponse à un mail ou à un appel téléphonique. Toute demande devra être faite par courrier recommandé avec AR.



1) Les sites internet :


* www.patrimoinecrypto.com :

Le site a été créé le 01/09/2017. Le registrant est M. ALBERTELLA qui a déposé 13 noms de domaines. Nous publions le whois :

https://domainbigdata.com/patrimoinecrypto.com


* www.eurocryptopro.com :

Le site a été créé le 26/10/2017.


Les sites de M. ALBERTELLA :

https://domainbigdata.com/gmail.com/mj/fMquoITuIUY8vsHoCD2oLd3bE03MpQhXmw0UycjyywE

Ils ont été créés entre le 01/09/2017 et le 24/01/2018.



2) Les informations juridiques :


Il est géré par la société crypto facilities ltd que nous retrouvons dans de nombreux sites. La société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09172128

Il s'agit d'une micro entreprise. Il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) La page accueil :

Elle contient des informations intéressantes. Vous trouverez in fine de l'article publié pour le site coinquick.net des informations sur des adresses, des numéros de téléphone, des contrats communs aux sites :

- www.ydconsultant.com
- www.epargnecrypto.com
- www.cryptoplatinium.com
- www.union-crypto.com
- www.direct-crypto.com
- www.conseil-crypto.com
- www.experts-premium.com
- www.vendre-achat-bitcoin.com (30/11/2017 )

Vous retrouverez l'ensemble des recherches faites sur le site coinquick.net dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2



b) Les règlements :


- L'Espagne :


Le site utilise une société espagnole dénommée sociedad limitada media prestige marketing. Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.infocif.es/empresa/media-prestige-marketing-sl

Le gérant est M William Elie ZAKI. Cette personne apparait à plusieurs reprises dans Google :

- Il proposait un investissement à l'Ile Maurice :

http://forum.actufinance.fr/recherche-investisseur-pour-une-promotion-res-a-lile-maurice-P224096/

Cela semble concerner de la multi propriété.


La société espagnole gère un site de vente de smartphones :

https://www.intersaphir.com/index.php/en/


- La Pologne :

Monsieur ZAKI dirige trois sociétés :

https://www.imsig.pl/szukaj/osoba,WILLIAM_ELIE,ZAKI


* La société BUD-SPOT SP Z O O :

Il est gérant depuis le 4 mai 2016 de la société polonaise BUD SPOT SP Z O O :

http://www.krs-online.com.pl/msig-4970-102486.html


* La société POLISTAR SP Z O O :

Il est gérant depuis le 27/02/2017 :

http://www.krs-online.com.pl/polistar-sp-z-o-o-krs-7827840.html


* La société DS COMPANY SP Z O O

Il est gérant depuis le 21/03/2017 :

http://www.krs-online.com.pl/ds-company-sp-z-o-o-krs-1534288.html


- L'Allemagne

* La société METAL TRADING ZAKI GMBH :

Il est le dirigeant de la société METAL TRADING ZAKI GMBH créée le 12/07/2013 :

https://web2.cylex.de/firma-home/metal-trading-zaki-gmbh-10609629.html


* La société E SMART TECH GMBH

Il est aussi le gérant de la société E SMART TECH GMBH :

https://www.northdata.de/E+Smart+TECH+GmbH,+Köln/HRB+85223


* La société RSM ENERGY TRADING GMBH

Il est le gérant de la société RSM ENERGY TRADING GMBH depuis le 17/09/2013 :

https://www.unternehmen24.info/Firmenbuch/Österreich/Firmenbuchinformation/255EFB0FFC95



- Le Portugal :

Il est le dirigeant de la société TRADULAXIA TRADING UNIPESSOAL LDA :

https://empresite.jornaldenegocios.pt/TRADULAXIA-TRADING.html


Cette société est aussi utilisée pour les règlements.


- Italie

Il est aussi le registrant d'un site italien :

http://www.dominicancellati.it/whois/mercatomaterieprime.it


- Les pays bas

Il est le gérant de la société néerlandaise GREEN BUSINESS GROUP BV :

https://drimble.nl/bedrijf/breda/36075655/green-business-group-bv.html


Certaines de ces sociétés ont été créées en 2013 / 2014.


L'examen d'un autre dossier nous a permis d'identifier plusieurs sociétés :

une société allemande pour les règlements. Il s'agit de la société B2G GMBH. Nous publions le résultat de nos recherches.

La fiche d'identité :

https://www.moneyhouse.de/B2G-GmbH-Koeln


Deux personnes ont géré successivement la société :

- M. Oleg SHVARTSMAN

https://www.moneyhouse.de/Oleg-Shvartsman

Il est actuellement gérant de la société ZAHORA IMMOBILIEN GMBH.


- M. Reiner TRAUER

https://www.moneyhouse.de/Rainer-Treuer


* Une société portugaise dénommée SERENITY SUGGEST UNIPESSOAL LDA.

Cette société est connue et est utilisée par plusieurs sites comme :

- patrimoinediamant
- cryptobousier.com
- bitcoins-central,com

A titre d'exemple, le site bitcoins-central.com a fait l'objet de recherches dans la page dédiée à l'activité de M. TIMSIT


*Une société portugaise appelée BTCD CONSULTING. Cette société est connue. Elle a été utilisée par le site www.cryptostradition.com



c) Les échanges de mails :

Les échanges de mails sont très intéressants. patrimoine crypto disparait entre le 1er et le 6
novembre 2017 pour être remplacé par eurocryptopro.com. Ce site a été créé fin octobre.


d) Le tweet de la société cryptofacilities :


Cette société dont le nom a été usurpé n'a pas apprécié du tout la chose. Elle a mis un message sur son compte twitter dénonçant le piratage de son nom !



4) Le site www.coinmarket-group.com


Ce site découvert par l'examen d'un dossier a des caractéristqiues communes.


Devant l'amplitude de nos recherches, une page est créée que vous pourrez consulter avec le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808192251&rub=1



5) Conclusion :


Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour lesquelles des actions pénales ont été lancées par notre association. Nous sommes aussi acteurs dans les informations judiciaires ouvertes ( 4 d'identifiées à la date du 6 avril 2018 )


Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr


L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple