Ce site fait l'objet d'une enquête pénale. Nous avons voulu en savoir plus.

Nous avons découvert ce site par la réception d'un dossier de l'un de nos adhérents. Les moyens utilisés sont similaires à ceux déployés pour l'arnaque aux diamants ou aux options binaires qui font l'objet de nombreuses recherches publiées sur ce site.


Pour vous permettre de découvrir celles-ci, vous trouverez ci-dessous le résultat de nos recherches :

* Les recherches sur les monnaies virtuelles :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804011559&rub=1

* Les recherches vers les placements atypiques :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201607242338&rub=4



1) Le site internet :


Le site a été créé le 12/06/2014. Le whois est anonyme.

https://domainbigdata.com/lambergkapital.com


2) Les informations juridiques :

Elles sont difficiles car le site est fermé. Cette partie sera bientôt complétée.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) L'AMF :

L'autorité des marches financiers avait inscrit le site sur la liste noire du forex le 15 juillet 2015.

http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires?#title_paragraph_1

Il est mentionné également la société anglaise original markets ltd. Cette société, créée le 16/09/2014, est dissoute depuis le 23 février 2016.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09221134


b) Les contacts du site :

L'adresse mentionnée sur le site en Suisse ne donne pas de résultat intéressant.

Le n° de téléphone suisse permet de constater que l'autorité de contrôle anglais a lancé un message d'alerte le 05/08/2015. Il est mentionné l'adresse de la société origin market ltd.

https://www.fca.org.uk/news/warnings/lamberg-kapital-ltd


c) Le produit :


Le site proposait un livret rémunéré à 6.25 %. Nous publions sa proposition :

La proposition du site www.lambergkapital.com

L'examen des contrats permet de constater que le site proposait à minima deux produits :

- Un livret d'épargne constitué d'investissements dans de multiples domaines dont le forex, les options binaires, les matières premières, les actions, les assurances-vie...avec un rendement de 6.25 % pour la première année.


Nous publions un exemple de contrat :

Le livret d'épargne du site www.lambergkapital.com


- Un contrat d'assurance-vie

Ce document contient une information intéressante. Il est indiqué que des informations sont communiquées sur le site www.investmentswiss.com. Nous publions la page d'accueil au 21 janvier 2016 :

https://web.archive.org/web/20160121111229/http://www.investmentswiss.com/en/



Il est mentionné une société anglaise dénommée SWISS INVESTMENT LTD. Cette société existe mais elle a comme activité l'immobilier.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/07446914

Il s'agit d'une usurpation d'identité. Le nom était parfait...


d) Les règlements :

Nous avons identifié de nombreuses sociétés utilisées dans ce dossier.


* La Pologne :

La société YJ PROJECT :

La société n'est pas identifiable. Le compte utilisé a été ouvert en Pologne.


La société GROUPE GENERALI :

Il existe une société appelée Groupe Générali Nicolas Debard en Pologne créée le 29/07/2015. Nous publions sa fiche d'identité. Nous ignorons s'il s'agit de la société utilisée.

http://www.krs-online.com.pl/groupe-generali-nicolas-delard-krs-1783792.html#icons


* L'Angleterre :

La société GLOBAL CAPITAL LTD :

Il existe une société appelée GLOBAL CAPITAL LTD créée en 2012. Nous publions sa fiche d'identité. Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation. Cette situation est fréquente dans ce type de dossiers.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08101518/filing-history


* La république tchèque :


La société BS MARKET AND COMPAGNY SRO :

Cette société tchèque est connue. Elle a come gérante Madame Elodie VERDIER.

https://www.detail.cz/firma/5047617-bs-market-and-company-sro-jaurisova-515-4-praha/

Cette personne n'a pas que cette société. Elle est aussi gérante des sociétés suivantes :

- click master s.r.o
- maudit enterprise polska
- RB Market Sp. z o.o.
- S&Y MARKET KFT.



* La Slovaquie :

La société CLICK MASTER SRO existe :

https://www.finstat.sk/50338196

* La pologne :

La société MAUDIT ENTERPRISE POLSKA existe :

https://mojepanstwo.pl/maudit-enterprise


La société RB MARKET SP Z O O existe. Elle a été créé le 15 juin 2016. Il est à noter que l'on retrouve M. Hugon MYCEK qui est intervenant dans plusieurs sociétés concernées par les arnaques aux diamants effectuées par les sites blue diams et moncoffre4.com. Par contre, elle n'a pas été utilisée pour cette arnaque vu sa date de création.

http://www.krs-online.com.pl/rb-market-sp-z-o-o-krs-5680193.html


* La Hongrie :

La société S&Y MARKET KFT existe :

https://www.nemzeticegtar.hu/sy-market-kft-c0109281204.html


Cette personne a le même profil que Mme DI PAOLA Jeanine ou M. Youval Chlomo Timsit. Elle est responsable de sociétés créées dans plusieurs pays et qui sont les mêmes que les deux personnes citées ci-dessus.

Nous publions ci-dessous les résultats de nos recherches sur les activités de ces deux personnes :


* Les recherches sur Mme DI PAOLA :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707020944&rub=3

* Les recherches sur M. TIMSIT :

Cette personne a aussi fait des sites d'options binaires et des sites de cryptomonnaies :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2


Le modus operandi est strictement le même.


e) La procédure judiciaire :

Selon nos informations, une information judiciaire est ouverte au TGI de Lille concernant cette arnaque. Parmi les personnes mises en cause, apparait M. Romain Saussier.


Cette personne a aussi des sociétés étrangères :

*La pologne :

La société MACHA SP Z O O créée le 21/11/2016 :

https://www.money.pl/rejestr-firm/nip/725-21-60-014/kod-pocztowy/91-415/


La société TRANT SP Z O O créée le 16/03/2015 :

https://www.money.pl/rejestr-firm/nip/677-23-87-226/kod-pocztowy/30-081/


Il est à noter que ce dossier a été rattaché à une autre information judiciaire en cours au TGI de Paris concernant les options binaires....



f) L'examen d'un dossier a permis de constater que ce site a proposé à 1 victime de l'aider à récupérer ses fonds.

Pour ce faire, il a été utilisé un organisme dénommé SERVICE QUALITE DES PLATEFORMES BOURSIERES ( ! ) vasé à Londres.

Cette entreprise n'existe pas. Par contre la FSMA ( organe de contrôle belge ) a émis une alerte que nous publions ci-dessous :

https://www.fsma.be/fr/warnings/service-qualite-des-plateformes-boursieres-sqpb


Par ailleurs , nous avons un document émis par R.D.F. ( Recouvrement Des Fonds ) signé par LAMBERG KAPITAL qui demande le versement d'une somme liée au remboursement du capital perdu.

Ce document porte une marianne. L'acronyme R.D.F. reprend les couleurs du drapeau Français !!!



4) Conclusion :


Nous envisageons d'intervenir dans cette procédure mais nous souhaitons disposer d'autres informations.

Si vous avez souscrit un ou des contrats avec ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante placement@adc54.fr

Nous vous recontacterons rapidement.