Ce site n'est pas sur la liste noire de l'AMF. Nous avons voulu en savoir plus.

nous vous communiquons la liste noire publiée la première fois le 24/07/2017 qui a été actualisée plusieurs fois depuis cette date.


http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1



Elle n'inclut pas la totalité des sites qui sont très nombreux mais a le grand mérite de désigner déjà un certain nombre de lieux qu'il faut fuir.


Nancy, le 29/03/2019 :

Les recherches effectuées sur le site www.market-diamond.com, nous ont permis de découvrir des liens avec le site www.1000eclats.com et les sites prestiges-invest.com / private-diamond.com.


Ces sites sont gérés par le réseau partouche-boudhokane.


Nous publions ci-dessous le lien vers les recherches relatives au site market-diamond.com.

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201903292144&rub=2


Nancy, le 25/01/2018


1) Le site internet :


Le whois du site :

https://domainbigdata.com/1000eclats.com

Le déposant du nom du site - M. PRUNIER - semble totalement non concerné par ce site au vu des autres sites dont il a déposé le nom.



2) Les informations juridiques :


Le site appartient à la société anglaise Black Diamond Capital Management LTD. Elle existe mais vous verrez dans la partie recherche que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y parait. Nous vous restituons la fiche d'identité de celle-ci :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/03883749



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


Nous avons pu examiner divers aspects de la situation de par l'examen d'un dossier d'un client.


a) Le payement des pierres précieuses :

Il a été utilisé deux sociétés :

- La société belge EURO SERVICES :

Ce nom est trop usuel pour avoir une certitude sur la société. Il ne peut être exclu une usurpation de nom.


- La société hongroise YABERETOU KFT :

Cette société créée en 2016 selon sa fiche d'identité publiée ci--dessous est gérée par M. Yacine BERRETIMA.

https://www.nemzeticegtar.hu/yaberetou-kft-c0109288967.html

Cette personne est connue de l'ADC LORRAINE. Nous l'avions découvert lors de nos recherches sur le site www.sc-optioons.com. Il était le responsable de la société polonaise JAPS Z O O ayant son siège social dans une société de domiciliation virtuelle installée à Varsovie. Nous avons déjà un grand nombre de sociétés ayant servi à encaisser des ventes à cette adresse. Nous publions le résultat de nos recherches sur ce site inscrit sur la liste noire de l'AMF :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201703232326&rub=2


Il avait également ouvert un site internet en juin 2016 comme on peut le constater avec le whois ci-dessous avec le nom de sa société :

https://domainbigdata.com/japspzoo.com

Le nom de domaine a expiré en juin 2017 et n'a pas été renouvelée. Nous ne savons donc pas ce qui était proposé

Par ailleurs, il a eu une activité en France avec la société FRAPTECH :

https://dirigeants.bfmtv.com/Yacine-BERRETIMA-6038240/


b) Les recherches sur la société anglaise Black Diamond Capital Management :

L'examen de la société anglaise est très intéressant. Elle a été créée en 1999 et agit comme intermédiaire financier. Il est donc hautement raisonnable de penser que le nom a été usurpé pour camoufler le nom réel. Les dirigeants n'ont strictement aucun lien avec les intervenants déjà identifiés dans le cadre de nos recherches :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/03883749/officers

Cette situation est très fréquente dans les arnaques aux options binaires. Au vu du lien découvert avec le site sc-options.com, cela ne serait guère étonnant.


c) Les produits proposés :

Nous avons eu la surprise de découvrir que le site proposait un Plan Epargne Diamant. Ce système a été découvert pour les sites private-diamond.com et prestige-invest.com. Nous publions les exemplaires qui sont dans la partie recherche sur ces deux sites :

Le Plan Epargne Diamant du site prestige-invest.


Le plan Epargne Diamant du site private-diamond.com

La seule vraie différence est le nom du signataire au titre du service financier qui est M. English ADAMS au lieu de la directrice chinoise des ressources humaines de la banque DBS !


d) Les adresses et les n° de téléphone :

L'adresse ne mène à rien ainsi que les n° de téléphone.



4) Conclusion :

Ce site n'est pas sur la liste noire de l'AMF mais nous vous déconseillons d'acheter la moindre pierre. Il convient de préciser que le site ne peut plus vendre de diamants en France faute d'autorisation de l'AMF.

Si vous avez utilisé ce site, nous vous demandons de nous contacter le plus rapidement possible à l'adresse placement@adc54.fr



Nous vous demandons de nous adresser par courrier les documents que vous avez à

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY


L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle. Nous publions le n° 142 /



Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple



Nous vous recontacterons rapidement.