autre site : www.4ccapital.com

Les sites first-diamond.com et prestige-diamant.com sont sur la liste noire de l'AMF. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous vous communiquons la liste noire publiée le 24/07/2017 qui a été actualisée 3 fois depuis cette date.


http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1



Elle n'inclut pas la totalité des sites qui sont très nombreux mais a le grand mérite de désigner déjà un certain nombre de lieux qu'il faut fuir.

Nancy, le 21/01/2018

Cette page aura une rubrique actualité car malgré l'enquête pénale l'arnauqe continue mais différemment. On ne vend plus de diamants mais on fait croire que le site a été racheté ! Vous trouverez in fine le descriptif de la nouvelle arnaque découverte par l'examen d'un nouveau dossier.



1) Préalable pour bien comprendre la situation est complexe :


Ces trois sites sont très étroitement reliés entre-eux et sont rattachés indirectement à la société DIAMANTIN que nous connaissons bien pour l'avoir vu dans de nombreux sites. Cette société est visée par une information judiciaire en cours. Nous nous sommes constitués partie civile dans cette procédure pénale.

Pour bien comprendre le mécanisme en place, la situation en place est la suivante :

Le site always-diamonds n'est plus accessible. Il n'est pas mentionné dans la liste noire de l'AMF mais c'est sans incidence. Il a été redirigé informatiquement vers le site prestige-diamant.net. Par ailleurs, le site first-diamond.com utilise l'adresse mail du site always-diamonds.com. Seul le site prestige-diamant.net est ouvert au 16/11/2017. Par contre ces deux sites apparaissent dans la liste noire de l'AMF. Nous allons donc les examiner dans le détail pour voir les informations intéressantes.

Il est à noter que le site www.gemexpro.com est concerné par cette page. Il est sur la liste noire de l'AMF. La société qui le gère est la société anglaise SAINT JOHN GEM LIMITED ayant M. LUMBROSO comme dirigeant.



2) Les sites Internet :


* Le site www.always-diamonds.com :

Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/always-diamonds.com


* Le site www-first-diamond.com :

Le whois du site est important. Le site appartient à la société bluestone qui gère des dizaines de sites dont un nombre très important est sur la liste noire de l'AMF :

https://domainbigdata.com/first-diamond.com


* Le site www.prestige-diamant.net :

Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/prestige-diamant.net


* Le site www.always-diamonds.net


Le whois est aussi anonyme.

https://domainbigdata.com/always-diamonds.com


* Le site www.gemexpro.com :


Le whois est anonyme :

https://domainbigdata.com/gemexpro.com



3) La situation juridique :


* Les sites first-diamond.com et always-diamonds.net sont fermés. Ils ne permettent donc pas de savoir quelle entité en était l'exploitant.


* Le site prestige-diamant.net :

Le site mentionne comme société la société belge 4c capital, 279 Avenue Louise, BRUXELLES. Nous publions les statuts :

Les Conditions Générales de Vente du site www.prestige-diamant.net


* Le site www.gemexpro.com

Le site mentionne une société bien connue - ST JOHN GEM LIMITED.

Les Conditions Générales de Vente du site www.gemexpro.com



4) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) Les sites Internet :


* Le site first-diamond.com et always-diamonds.net étant fermés, aucune investigation n'est possible.


* Le site prestige-diamant.net est intéressant de par la découverte de la société 4C CAPITAL.


* le site www.gemexpro a les mêmes Conditions Générales que d'autres sites comme par exemple www.diamondprivilege.com.


b) les dossiers :


L'examen des dossiers en notre possession permet de constater une situation complexe. Les contrats always-diamonds.net sont gérés par le site prestige-diamond.net ! La société mentionnée dans les contrats est la société SAINT JOHN GEM MANUFACTURE BVBA ( Belgique ).

Cette société en 2015 en Belgique présente un intérêt réel. Nous publions ses statuts et les modifications apportées le 4 aout 2017 :

- Les statuts originaux :

les statuts de la société ST JOHN GEM MANUFACTURE


- Les modifications apportées le 04/08/2017 :

les modifications des statuts de la société ST JOHN GEM MANUFACTURE


Le gérant, Monsieur Patrick Daniel LUMBROSO est impliqué dans plusieurs sociétés anglaises dont certaines ont été utilisées pour des sites de diamants ou de bitcoins. Nous publions la liste (non exhaustive ) des sociétés identifiées :


* La société DIF CAPITAL LTD créée le 02/03/2017 :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SC559217


* La société PLDESTOCK LTD créée le 05/10/2017 :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10998085

* La société STAR-LINE GROUP LTD créée le 05/10/2017 :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10997701


* La société ST JOHN GEM LTD créée le 05/06/2015 :

https://companycheck.co.uk/company/09624976/ST-JOHN-GEM-LIMITED/companies-house-data

Le secrétaire de la société était M. YONATHAN EDMOND COHEN du 5 juin 2015 à mars 2016. Il intervient aussi dans une société de Chypre :

https://opencorporates.com/companies/cy/HE339606


* La SAS DIAMANTIN :

M. LUMBROSO est aussi le PDG de la SAS DIAMANTIN que nous retrouvons notamment dans les sites www.traditiondiamant ou tradition vendome. Une information judiciaire est en cours concernant cette société.

https://www.societe.com/societe/diamantin-811234541.html


- L'adresse belge :

L'adresse belge a permis de découvrir le site 4ccapital.com. Ce nouveau site a comme particularité de ne pas avoir de Conditions Générales de Vente. Il n'a donc pas été possible de connaitre la société qui exploite ce site. A cette adresse, on trouve une société de domiciliation :

https://www.buro.com/centre-affaires/bruxelles-louise-centre-166/


Il est à noter que le responsable de cette société est aussi le gérant de la société 4C CAPITAL.


Nous publions le whois du site www.4ccapital.com qui est anonyme.

https://domainbigdata.com/4ccapital.com

Il existe une société domiciliée à cette adresse :

- Les statuts modifiées en février 2017 :

Les statuts de la société 4 c capital



* Le site prestige-diamant.net :

Les Conditions Générales de Vente de ce site sont publiées ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.prestige-diamant.net


b) Les adresses mails :

Les adresses mails utilisées que nous connaissons sont gérées par le site www.always-diamonds.net. Nous publions quelques pages qui montrent la situation :

Les autres adresses mails du site www.always-diamonds.net

Les adresses mails du site www.always-diamonds.net


Le site www.prestige-diamant.net

Les adresses mails du site www.prestige-diamant.net

Il est à noter le cas particulier de M. "Julien Larche" Il a une adresse avec le site always-diamonds.net et une avec prestige-diamant.net. Ne vous fiez pas aux noms français. Tout est inventé !


c) Le téléphone :

* Le n° de téléphone belge du site www4ccapital.com n'est utilisé que par ce site.

* Le site www.prestige-diamant.net ne mentionne pas de n° .


d) Les autres recherches :

- Nous avons trouvé plusieurs sites qui donnent des informations sur ces 4 sites. Nous vous les restituons ci-dessous :

https://www.globalinvestoralerts.org/4c_capital_prestige-diamant.shtml


https://www.warning-trading.com/vous-informer/actualites/avis-de-expert/avec-always-diamondvous-perdrez-votre-investissement-pour-toujours/



- L'examen d'un dossier nous a amené à constaté que le site WWW.GEMEXPRO.COM aime aussi la Hongrie. Il a été utilié la société hongroise DIRECT DIAMONDS KFT dirigée par M. TURCU Marian. Nous reproduisons la fiche d'identité de la société :

https://www.nemzeticegtar.hu/direct-diamonds-kft-c0109299413.html


Il est à noter qu'il est aussi le reponsable d'une deuxième société hongroise dénommée BEST DIAM KFT comme l'atteste le lien ci-dessous :

https://www.nemzeticegtar.hu/best-diam-kft-c0109299411.html

Cette société a été utilisée pour des paiements de diamants au d'un dossier reçu récemment..


Il a également été utilisé un compte anglais d'une société française dénommée PNG MANAGEMENT. nous ignorons si cette société est vitime d'une usurpation ou non. Cette pratique est courante dans les montages juridiques de cette arnaque.

https://www.societe.com/societe/png-management-830340907.html


Cette société est utilisée par deux sites de crypto monnaies :

- nettocrypto.com
- euro-crypto.net

Ces deux sites sont connus. Il s'agit bien d'une arnaque.

4) Les nouvelles informations :


Nancy, le 21/01/2018 :


L'examen des pièces d'un dossier a permis d'établir uune nouvelle embrouille. Il est proposé d'aider les consommaeturs à récupérer les fonds moyennant fiances suite à rachat du site www.gemexpro.com. Cette offre est soit disant émise par une société de Paris dénommée GROUPE FRANCE FINANCE.

Les fonds sont à envoyer à une société hongroise dénommée "INTERNETES ARUDA KER KFT" !


Les recherches effectuées ont permis d'établir plusieurs éléments importants :


* La société GROUPE FRANCE FINANCE :

Elle existe mais n'est pas concernée. Il s'agit sans aucun doute d'une usurpation d'identité... Ce ne sera pas la première fois.

https://www.societe.com/societe/groupe-france-finance-508695764.html



Pour information, le n° de téléphone indiqué "01 84 88 71 64" ne peut en aucun cas correspondre à un n° utilisé par une société française...


* La société hongroise internetes aruda ker kft :

Elle existe selon la fiche d'identité ci-dessous depuis le 5 juillet 2016 :

https://www.nemzeticegtar.hu/internetes-aruda-kft-c0109284574.html


Le gérant est M. Sasa PETROVIC. Ce nom est très répandu.


Nous vous déconseillons de donner quoi que ce soit à ces gens...


5) Conclusion :


Bien qu'une partie des sites ne figurent pas sur la liste noire de l'AMF, nous vous déconseillons d'acheter quoi que ce soit sur ceux-ci


Vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr si vous avez acheté des diamants.

Nous ferons le maximum pour vous aider. Il vous sera demandé d'adhérer à l'association pour le prix de 35 ou 47 €. Ce prix inclut l'abonnement à notre revue trimestrielle. L'adhésion peut être faite avec le lien ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Les dossiers sont à adresser ( copies uniquement ) par courrier à :

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast
54000 NANCY