Autre site : www.colonus-hedging.com

Ces deux sites proposent de spéculer en bourse. Bien que figurant sur la liste noire de l'AMF, ils continuent à arnaquer les consommateurs.

Nous gérons actuellement plusieurs dossiers de victimes de ces sites.


Les recherches que nous effectuons portent toujours sur trois aspects.


* Le site Internet

* Les informations juridiques

* Les recherches de l'ADC LORRAINE.



Les recherches sur la société et le site ne donnent pas de résultats car le whois est anonyme et le nom de la société usurpée !


Par contre, le contenu des dossiers que nous gérons est nettement plus intéressant. Nous avons en particulier les sociétés utilisées par encaisser les fonds.


Nous avons des informations qui montrent les liens vers des sociétés qui sont des acteurs dans les sites de vente de diamants.


Cette anaylise est confirmée par l'examen des RIB envoyés par ces escrocs aux victimes.

En effet, il a été tenté de faire paire payer la Taxe sur les Transactions Financières fictive de 20 % !


C'est ainsi que nous avons dans le paysage les sociétés suivantes :


1) Les sociétés communes diamant / options binaires :


* CHELSEA SERVICE ( Angleterre )

Elle a été utilisée par le site www.traditionvendome.com. C'est une des recherches les plus difficiles que nous ayons du faire. Vous retrouverez le résultat dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708251205&rub=1


* CENTURIUM SP Z O O ( Pologne )

Le compte à utiliser est celui d'une banque polonaise pour la société CENTURIUM SP Z O O.

Cette société a été utilisée par le site www.moncoffre4.com ( diamants ) et un site d'arnaque aux bitcoins.

Nous publions le lien vers ces recherches :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712211831&rub=2



b) Les sociétés spécifiques aux options binaires :


* LENTRIX SRO (slovaquie )

Nous publions la fiche d'identité. Le gérant est M Ahmed KAHLA :

https://finstat.sk/50927141


Cette société présente un intérêt important. En effet, il est indiqué que le capital est détenu par la société ALL TIME BUSINESS LLC installée dans le delaware ( USA ). Cet état est considéré comme un paradis fiscal car il permet aux sociétés de ne pas publier les noms réels des actionnaires.


Cette société américaine détient des participations dans un nombre très important de sociétés slovaques. Nous publions la liste :

https://finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=ALL-TIME%20BUSINESS%20LLC%20%40Delaware

Nous avons fait des recherches sur quelques sociétés.


* Les sociétés B COIN SRO et MONTERVEST SRO dirigées par Mme Stéphanie RAUDIN :

https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/stephanie-francaise-raudin


* Les sociétés FANTRADE SRO et NETTO CRYPTO SRO dirigées par Mme Nathalie ZEMMOUR :

https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/nathalie-fortunee-zemmour



Nous savons maintenant à qui sert la société netto crypto sro.

Il a été ouvert un site intitué www.nettocrypto.com.

Nous publions le whois du site :

https://domainbigdata.com/nettocrypto.com


L'adresse mail de contact est intéressante. Elle est utilisée par deux sites que nous connaissons :

- www.tradocrypto.com
- www.cryptopatrimoine.com

Vous trouverez les informations dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201803181717&rub=1



Le site www.nettocrypto.com a utilisé la société PNG MANAGEMENT qui a aussi été utilisée par le site de diamant www.gemexpro.com

Il est directement relié à la SAS DIAMANTIN pour laquelle une information judiciaire est ouverte. Nous nous sommes constitués partie civile dans ce dossier.


Nous avons aussi constaté que la société anglaise PADA SOLUTIONS LTD a été utilisée. Elle existe. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11124085

Elle est dirigée par M SIMON Christophe Sir.


Madame ZEMMOUR est aussi responsable de la société espagnole HOLMES MARKET SL

https://www.infoempresa.com/es-es/es/directivo/nathalie-fortunee-zemmour



* La société WANTGROUP SRO dirigée par M. Zoltan ROTZER

https://finstat.sk/48279587


Cette personne est connue. Elle a eu des ennuis avec la justice française pour des opérations de blanchiment portant sur 83 millions d'€.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-trois-hommes-reconnus-coupables-avoir-blanchi-83-millions-euros-especes-1403497.html


L'article cite comme personne M. Karoly Abdul Brahim BORDELY. Il a une société slovaque :

https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/dr-karoly-abdul-karim-borbely


*PRIVATE INVEST CAPITAL LTD ( angleterre )


Nous publions la fiche d'identité de cette société dirigée par M. Maadi LAZHAR crréée le 28 mars 2017.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10695596


Cela signifie que nous devrions pouvoir intégrer cette arnaque dans nos actions qui vont être engagées dans les diamants ! Vous trouverez ci-dessous les modalités de cette action :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712141850&rub=2


* Il a été constaté un règlement au profit de FX24PLATFORM. Les recherches effectuées ont permis d'étbalir qu'il s'agissait d'un site qui arnaquait les consommateurs dans les options binaires en 2016.


Ce site est exploité par la société CEASARIX INTERNATIONAL LTD créée le 18/02/2016 et radiée le 16/05/2017. Nous publions sa fiche d'identité

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10011293

La société est aussi exploitante du site d'options binaires www.binarybanc.com. Ce site a fonctionné sans autorisation.

https://scambroker.com/binarybanc/



L'examen d'un dossier nous a permis d'idntifier une nouvelle société ayant encaissé des fonds. Il s'agit de la société¨polonaise SHINE BRIGHT SP Z O O créée le 26/01/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/shine-bright-sp-z-o-o-krs-8464007.html


Le gérant, M. Rotem Fraji JIORNO dirige plusieurs sociétés étrangères :


* La société PERSIL MANAGEMENT SP Z O O :

La société a été créée le 22/02/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/persil-management-sp-z-o-o-krs-8615634.html


* La société polonaise PORSI SP Z O O :

La société a été créée le 08/12/2016. Nous publions sa fiche d'identité :

http://www.krs-online.com.pl/porsi-sp-z-o-o-krs-7697368.html


Il est à noter que l'ancien gérant est M. Damian TOMCZYK


* La société polonaise AKSITO SP Z O O

Nous connaissons cette société qui a été utilisé par les sites de diamants suivants :

- www.moncoffre4,com
- www.novadiams.com
- www.blue diams.com

Ces trois stes sont inclus dans l'information judiciaire ouverte à Nancy.


* La société hongroise SG MANAGEMENT KFT

Cette société a été créée en 2015. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/sg-facility-management-kft-c0109209115.html


* La société anglaise SOLIVAN TRADE LTD :

Cette société a été créée le 01/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11183024


* La société anglaise AXA TRADE LTD

Cette société a été créée le 01/02/2018. Nous publions sa fiche d'identité.

https://newbusinessmonitor.co.uk/companies/11183024


Par ailleurs, le site utilise trois sociétés identifiées par les recherches effectuées sur le site coinquick.net. Il s'agit des sociétés suivantes

- xyz international ( Allemagne )

- Throught the light ( portugal )

- phonetic particles ( portugal )


Toutes les recherches sur le soinquick sont dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201802101531&rub=2



Divers :

Lors de nos recherches sur les sites www.bil-gestionpatrimoine.com et www.gestionb-patrimoine.com, nous avons constaté que les vendeurs utilisent une adresse mail citant le site www.businesscompagny-researcheconomic.com.

Ce lien est intéressant acr il montre qu'il existe des points communs. Nous publions le lien vers nos recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805192022&rub=3


Nancy, le 21/01/2018

Un de nos adhérents a reçu un message qui l'a surpris. Devant son contenu, il nous l'a transféré. Nous avons donc fait des recherches sur les sites www.colonus-hedging.com et www.chs-fnds.com tous deux en liste noire de l'AMF. Nous avons aussi identifié le site www.chs-fund.com. Nous vous les restituons ci-dessous :


COLONUS-HEDGING.COM - CHS-FUND.COM - CHS-FNDS.COM

Notre adhérent, victime du site cbre-securityplace.com, a reçu une proposition que nous reproduisons ci-dessous :

La proposition du site generation-epargne.com


Le rendement est alléchant ! Les références sont prestigieuses. Mais ce qui l'a étonné le plus, c'est la mention de son nom, prénom, n° de téléphone et adresse mail ! Il n'a jamais donné ses coordonnées à ce site. A la fin de la page, il est indiqué CHS FUND.


Le seul site qui avait ces données est CBRE. Il nous a donc transmis pour information le mail reçu. Les recherches effectuées se sont révélées fructueuses !



En préambule, Deux sites sur les trois sont sur la liste noire de l'AMF dans la catégorie "options binaires" Nous publions la page de l'AMF :

http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires?#title_paragraph_2

Nous constatons aussi la présence d'un autre site qui est www.chs-fund.com qui est mentionné comme nom de société en bas de la page du site www.generation-epargne.com.



1) L'activité Internet :


Le whois du site generation-epargne.com est anonyme :

https://domainbigdata.com/generation-epargne.com


Il en est de même pour le site www.colonus-hedging.com :

https://domainbigdata.com/colonus-hedging.com


De même le whois du site www.chs-fund.com est anonyme.

https://domainbigdata.com/chs-fund.com


La situation est identique pour le site www.chs-fnds.com

https://domainbigdata.com/chs-fnds.com


2) Les informations juridiques :

Nous ne pouvons faire aucune recherche juridique. La raison va être expliquer dans la partie "recherche".



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


La recherche sur Google donne un éclairage précis de la situation. Nous publions un lien qui va déjà permettre de savoir à qui nous avons affaire. Vous verrez dans la page que les messages datent de 2016. C'est important.

https://www.monfinancier.com/archives/questions-argent/votre-banque-et-vous/65-garanti-sur-un-an-y-a-t-il-une-arnaque-75121.html


Il est clairement indiqué qu'il s'agit de la société colonus hedging et qu'il s'agit d'un hedge fund. Ce type de placement est à très haut risque ! Cardiaques s'abstenir.


Mais le document que nous publions ci-dessous est encore plus parlant. La société n'existe plus depuis le 25 mars 2017 suite à décision judiciaire !

Le communique de la sopciété COLONUS HEDGING SERVICES



4) Résultat de nos recherches :


Nous avons donc la situation suivante :

Une société dissoute en mars 2017 propose en janvier 2018 de placer dans un rendement sur de 6.5 % par an ! Elle utilise les coordonnées d'une victime d'un site d'options binaires pour tenter de le convaincre d'investir à nouveau.

Il s'agit encore une fois d'une usurpation d'identité comme cela a été le cas avec CBRE.

Il est à noter que nous avons les liens juridiques entre certains sites de diamants avec CBRE.

Bien évidemment, vous ne devez en aucun cas investir dans ce type de site.


Conclusion :


Des actions importantes se préparent concernant les diamants. Si vous avez investi sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

Les modalités de l'action sont indiquées dans le lien ci-dessous :


http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201712141850&rub=2



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle dont vous trouverez un exemplaire ci-dessous :

La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple


Nous ferons le maximum pour vous aider.