autre site : www.prestigediamant.com - agldiamonds.com

Ce site est mentionnée sur la liste noire de l'AMF. Le résultat de nos recherches est intéressant.

En préambule, il est sur la liste noire de l'AMF que nous publions ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1



1) Le site Internet :



* Le whois du site :

http://www.globalinvestoralerts.org/igl_diamond.shtml

Le déposant est "nat Corsia" mais nous avons la version antérieure qui indique les renseignements suivants :

Nom du déposant : Nati KTORZA, Street: hartum 12, Netanya sharon 42755 IL
Téléphone : +972.587487778
Email: societe.marketing770@gmail.com

On peut raisonnablement penser qu'il s'agit de la même personne.


Les recherches effectuées nous ont permis d'identifier cette personne comme étant M. Nathaniel KTORZA.


2) Les informations juridiques :

Le site donne peu d'informations. La société qui animerait le site s'appellerait vendome avec plusieurs adresses :

- Route des jeunes, GENEVE : Aucune société de ce nom n'existe à cette adresse.

- Route de Meyrin 95A, 1219 Châtelaine, Suisse

- 9 Place Vendome PARIS ( novembre 2016 )


3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) L'adresse mail dans le whois du site :

L'adresse "societe.marketing770@gmail.com" permet de constater qu'elle est utilisée par d'autres sites :

* http://www.whoismind.com/whois/divin-events.com.html

* http://www.whoismind.com/whois/escapade-mag.com.html

M Nati KTORZA a déposé 18 noms de domaines.

http://domainbigdata.com/nj/wgRATrqHIlzcjbx-4pi7Kw


b) Les sociétés :


*Suisse :

Il apparait dans la société "société marketing.com SARL"

https://www.moneyhouse.ch/de/company/societe-marketing-com-sarl-10071756291


* Le site agldiamonds.com, fermé depuis plusieurs mois, a utilisé plusieurs sociétés étrangères pour l'encaissement des fonds :


- L'Allemagne :

La société aderum morgan innovate gmbh installée à Düsseldorf a encaisse des fonds provenant des clients.

https://www.northdata.de/Aderum+Morgan+Innovate+GmbH

La société est radiée. Elle a été dirigée par M. COIR puis M. Sindijs Bette.


- La Suisse

On retrouve l'entreprise "société market.com SARL comme destinataire des fonds.


c) Les adresses


* Suisse :

- Route de Meyrin 95A, 1219 Châtelaine, Suisse : Cette adresse était aussi utilisée par le site prestigediamant.com qui n'est actuellement plus disponible ( janvier 2017 ).

https://web.archive.org/web/20170107051104/http://www.igldiamond.com:80/

Cette entreprise est connue. Elle a servi à encaisser les fonds des clients du site spotdiamond. Nous vous communiquons ci-dessous le lien vers nos recherches

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201705071105&rub=2


* France :

- 9 place Vendome : Il n'existe pas de société VENDOME vendant des diamants à cette adresse.


* Angleterre :

L'adresse 35 portland street Londres ne permet pas d'identifier une société.



4) Conclusion :


Ce site est sur la liste noire de l'AMF. Il n'a donc plus le droit de vendre quoi que ce soit en France. Cette situation est très claire. Mais si on avait un doute, le lien indirect vers le site wwwspotdiamnd ( recherche du 10 mai 2017 ) conforte cette analyse.

Si vous avez acheté des diamants par ce site, contactez nous rapidement à placement@adc54.fr

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Nous vous demandons de nous adresser par courrier les dossiers à l'adresse suivante :

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast
54000 NANCY

Nous vous recontacterons rapidement

















.

















.