Ce site est mentionnée sur la liste noire de l'AMF. Le résultat de nos recherches est intéressant.

En préambule, il est sur la liste noire de l'AMF que nous publions ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1


Nancy, le 26/06/2018 :

Ce site semble avoir été très actif au vu du nombre important de dossiers que nous avons ouvert en quelques jours. L'examen du contenu des dossiers nous a permis de constater de nouveaux liens avec des sites identifiés par nos recherches.


1) Le site Internet :


Le whois du site est anonyme. Nous constatons qu'il est hébergé en Hollande :

http://domainbigdata.com/group-hoffman.com



2) Les informations juridiques :


* La société anglaise

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08141611

La société a été mise en sommeil le 7 janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2016. La société a changé de nom pour devenir GROUP HOFFMAN le 4 juillet 2016.

Les dirigeants :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08141611/officers

La société avait comme actionnaire Monsieur Aaron Sylvain AROUCH pour 100 % de la société depuis le 4 juillet 2016 jusqu'au 23 juin 2017. Les actions ont été vendues à 100 % à Monsieur Mike FHAL.


* La société française :

Elle a été créée le 20/11/2016 :

https://www.societe.com/societe/group-hoffmann-824169338.html

Le représentant est la société anglaise.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) Les adresses


* La Suisse :

L'adresse correspond à une société de domiciliation

https://www.regus.fr/office-space/switzerland/geneva/geneva-balexert-tower


* La Belgique :

L'adresse correspond à une société de domiciliation

https://www.regus.be/en-gb/office-space/belgium/antwerp/antwerp-city-centre


* L'Angleterre :

L'adresse correspond à une société de domiciliation qui héberge 358 sociétés.

http://www.endole.co.uk/explorer/company/postcode/sw15-2rp


* La France :

L'adresse correspond à une société de domiciliation. Les prix commencent à partir de 20 € par mois HT.

http://www.domiciliations.fr


b) La société anglaise :


* Les dirigeants :


- Madame Laurene Marie MARVILLET est présente dans 41 sociétés :

https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/4BJUXRR22LAHz-fVQu7Ax7PAVx8/appointments?page=2

Elle n'a plus de responsabilité dans la société depuis le 4 juillet 2017. Nous n'avons pas trouvé d'activité en France.


- Monsieur FHAL Mike Raymond Saul depuis le 30 juin 2017 en remplacement de Mme MARVILLET :


- Monsieur ABBOTTS John :

Il était dirigeant de la société du 4 juillet 2016 au 6 juin 2017. Nous n'avons trouvé d'information en France sur cette personne de nationalité anglaise.


c) Les Conditions Générales de Vente :


Les Conditions Générales du site www.group-hoffman.com

Elles sont identiques à de nombreux autres sites dépendant directement ou indirectement au groupe bluestone

Les Conditions Générales de Vente de Diamondthrust

Les Conditions Générales de Vente de Diamondprivilege.com

Les Conditions Générales de be-diamonds.com


d) Les actionnaires et les dirigeants :


* M. Aaron Sylvain AROUCH

Il est actionnaire de la société group hoffman

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08141611/persons-with-significant-control

Il demeure à Villeurbanne. Nous n'avons pas trouvé de société française. Nous ignorons s'il s'agit d'une usurpation d'identité.


* M. Mike Raymond Saul FHAL

Cette personne de nationalité française est maintenant le seul actionnaire de la société. Nous n'avons pas trouvé de société française.


* M. John Drewe ABBOTS :

Il représente 166 sociétés :

https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/BJoWs6QNuSoS2965elhybew8TLU/appointments


e) Les sites publicitaires :


Un spam a attiré notre attention. Nous le publions ci-dessous :

Le spam du 31.08.2017 du site diam-invest.com

Il renvoie vers le site diam-invest.com ( en français ). Nous publions le whois anonyme de ce site :

http://domainbigdata.com/diam-invest.com

Il n'apporte aucune information par contre, le serveur où il est hébergé compte deux autres sites.

http://domainbigdata.com/46.166.130.231

Nous publions les deux whois anonymes :

* Le site www.diam-epargne-info.com ( site en anglais )

http://domainbigdata.com/diam-epargne.info

* Le site www.diamond-investing.com :

http://domainbigdata.com/diamond-investing.com

Par contre, nous publions les pages accueil de ces deux sites et du site ainsi que celui de www.diam-invest.com.

Les pages accueil des sites acompagnant group-hoffman.com

Les sites www.diam-epargne-info.com et www.diamond-investing.com contiennent une information intéressante. Ils sont tous les deux rattachés au site www.group-hoffman.com.


e) Les règlements :

L'examen d'un dossier d'une victime de ce site a permis d'établir que les paiements étaiant réalisés au profit de la société anglaise FAST GATE IMITED.

Nous connaissons cette société. Elle a été utilisée par les sites www.diamoning.com et www.patrimoinediamant.com.

Nous vous communiquons ci-dessous le lien vers ces recherches :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708062159&rub=2


Nous avons aussi comme société l'entreprise anglaise PANDER SOLUTIONS LIMITED.

Cette société a été utilisée par les sites suivants :

- www.atelierdudiamant.com

- www.patrimoinediamant.com

- www.luxydiamond.com


Nous avons déposé plainte contre les acteurs de ces sites. Nous devrions pouvoir rattacher les victimes de ce site aux clients des sites déjà identifiés.


Par ailleurs, la société a utilisé les services de la banque luxembourgeoise CYBER SERVICES EUROPE SA. Cette banque a reçu les fonds sur un compte français et est donc soumise à la législation française.



4) Conclusion :


Ce site est sur la liste noire de l'AMF. Il ne peut donc vendre de diamants en France. En outre, certains éléments découverts nous ont amenés dans le monde obscur du forex ou des options binaires.


Si vous avez acheté des diamants sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Nous vous demandons de nous adresser par courrier tous les documents que vous avez à l'adresse suivante en nous communiquant un n° de téléphone où nous pouvons vous joindre :

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast
54000 NANCY

Nous vous recontacterons rapidement