autre site : www.123capital.net

Ce site a attiré notre attention suite à des messages dans des forums. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, il n'intervient pas dans le secteur des diamants, du forex ou des options binaires. Il n'est plus accessible.



1) Le site Internet


Le whois du site permet de constater que M. Rudolph HOLDER serait le déposant.

http://domainbigdata.com/europret.fr

Nous publions la page accueil le 8 mars 2016 :

https://web.archive.org/web/20160308195456/http://europret.fr:80/

Il n'y a pas d'autres sites à ce nom mais le site www123capital.net sera examiné dans la partie recherches.



2) Les informations juridiques :


Ce site est exploité par la société EUROPRET LIMITED :

https://www.societe.com/societe/europret-ltd-752494500.html

Cette société aurait un capital supérieur à 42 millions d'€.

Les gérants sont les suivants :

- M. Moshe LUSSATO du 05/07/2012 au 26/09/2015

- M. Remi HANQUART du 26/09/2015 à maintenant.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE


a) La France :


* SARL europret.fr :

- Monsieur LUSSATO dirige trois sociétés dont deux dans la communication :

https://dirigeants.bfmtv.com/Moshe-Lussato-2779952/

- M. Rémi HANQUARD est uniquement gérant de la sarl europret.fr

La recherche sur Google a permis de constater qu'il existait une société europret.fr ayant son siège en Pologne.


b) La Pologne


Nous publions la fiche d'identité de la société europret.fr:

http://www.krs-online.com.pl/europret-fr-sp-z-o-o-krs-4250651.html


Le responsable est M. Marcin Kamil MANILOWSKI. Il apparait dans de nombreuses sociétés :


* sociétés polonaises


La liste des sociétés :

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/212979,manikowski-marcin-kamil

http://www.monitorfirm.pl/Marcin-Kamil-Manikowski


- czerniakowski-tower-spolka :

http://krs-pobierz.pl/czerniakowski-tower-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-i6579435

- gateway-poland :

https://verif.pl/gateway-poland-sp-z-o-o/1132383895-2317804

- chinaberry sp.z.o.o

http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Chinaberry,Warszawa,Raport,biznesowy,KRS,0000277168.html

123capital sp.z.o.

http://krs-pobierz.pl/123-capital-i5730241

http://www.krs-online.com.pl/msig-5263-186529.html

http://www.krs-online.com.pl/msig-5263-186529.html

- sunbird sp z.o.o

http://krs-pobierz.pl/sunbird-i115784

La société 123 capital a son homologue française :


* Société française


- SAS 123 CAPITAL :

https://dirigeants.bfmtv.com/Rudolphe-HOLDER-5218812/

La société est radiée depuis aout 2016. Le dirigeant est M. Rudolphe HOLDER.

La recherche dans Google a permis aussi avec le nom de M. MANIKOWSKI d'identifier une société chypriotes. Il s'agit de la société SHOLIND SERVICE SLIMITED.


c) Les sociétés de chypre :

- SHOLIND SERVICES LIMITED

https://opencorporates.com/companies/cy/HE275177

https://www.infocreditworld.com/company/23256659_sholind-services-limited/

Participations SHOLIND SERVICES LIMITED / Marcin Kamil MANIKOWSKI :

- Pastrin-holding-limited (actionnaire SHOLIND SERVICES LIMITED )

http://cy-check.com/pastrin-holding-limited/340669.html

- EDVIKA ENTERPRISES (actionnaire SHOLIND SERVICES LIMITED )

http://cy-check.com/edvika-enterprises/340664.html

- SANRONAVE INVESTMENT LIMITED

http://cy-check.com/sanronave-investment-limited/340663.html

- WODOCO HOLDING LIMITED

http://cy-check.com/wodoco-holding-limited/340665.html

- zolve-finance-limited

http://cy-check.com/zolve-finance-limited/340671.html

- kavadas-shipping-company-limited

http://cy-check.com/kavadas-shipping-company-limited/32012.html



4) Les Forums :


a) europret.fr :


http://www.experatoo.com/droit-bancaire/arnaque-europret-compte-pologne_142097_1.htm#.WaL9w9Co9SE

http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-6953917-rachat-de-credit-societe-europret

http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/716/reader/reader.html#!preferred/1/package/716/pub/717/page/12

b) 123capital.net :


https://www.signal-arnaques.com/scam/view/10233

http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-6810152-societe-de-pret-immobilier-a-paris-123-capital



5) La situation actuelle


Il semble que de nombreuses victimes ont déposées plainte en 2015/2016 au vu des messages que nous avons découvert dans les forums.

Si vous êtes concernés, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante placement@adc54.fr. Les faits sont anciens mais nous pourrons peut-être vous donner des informations sur les démarches à faire.


6) Conclusion :


L'arnaque est bien montée. On attire le consommateur avec une présence rassurante mais surtout on va s'adresser à des personnes qui ne peuvent pas entrer dans le système bancaire classique.


Sauf s'il s'agit d'une grande banque connue, nous vous déconseillons de souscrire le moindre prêt à l'étranger. Si le contrat se fait par Internet, vous êtes soumis au droit du pays.