Ce site avait retenu notre attention en juillet 2016 par la réception d'un spam. Son inscription sur la liste noire de l'AMF nous a amené à revoir le dossier.

En préambule, nous publions la liste noire.

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1

Elle n'inclut pas la totalité des sites qui sont très nombreux mais a le grand mérite de désigner déjà un certain nombre de lieux qu'il faut fuir.



1) Le spam reçu :

http://links.firstinfo.fr/v/cTG/40ufs010WIAf-WOOGGd2na/3202271c

Nous avons voulu savoir qui envoyait ces spams :

Il s'agit de la société TECHREA SOLUTIONS qui utilise plusieurs noms de domaines pour les envois de spams :

Nous en avons identifiés deux car en 3 heures, nous avons reçus deux spams ! Nous reproduisons les whois des sites. Attention à un piège classique. Le nom de l'expéditeur du mail n'est pas forcément le réel. On peut en mettre un autre apparent. Pour le vérifier, il suffit de mettre la souris sur l'adresse. On voit le vrai expéditeur.

http://whois.domaintools.com/firstinfo.fr
http://whois.domaintools.com/lejourdesinfos.fr

http://www.techcrea.fr

L'envoi de spams devient une plaie.

Passons maintenant à l'analyse de son contenu :

L'analyse de celui-ci permet de constater que la société citée semble s'appeler Capital DIAMOND MARKET ayant son siège social sis 3 Rue du Commandant Pillot, 92200 NEUILLY SUR SEINE. C'est elle qui va collecter vos données personnelles. Mais pour une opposition à l'utilisation de ces données, il faut écrire à "alternative métal investment inc" société au captal de 50 000 €.



2) Le site Internet :


Le whois du site :


http://domainbigdata.com/capital-diamond.com


Le déposant du nom de domaine est M BENTURA Daniel.

Les Conditions Générales du site indiquent comme société exploitante Capital Diamond, a limited liability company with a capital of € 200,000, whose registered office is located at the following address: 3 rue du Commandant Pilot, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, and registered with the RCS Nanterre 811 934 173


La page accueil du site donne une autre information. Il s'agit d'une société anglaise dénommée INVEST DIAMOND MARKET LTD, 2nd Floor, Kestrel House, Primett Road, Stevenage, Herts., England, SG1 3EE


Nous publions les Conditions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Vente du site www.capital-diamond.com



3) Les informations juridiques :


* L'Angleterre :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10384559

Le dirigeant est M. ASHMAN Thomas Edmund :


* La France :


- alternative-metal-investments :

http://www.societe.com/societe/alternative-metal-investments-811934173.html

La société a connu deux dirigeants depuis sa création :

- M. Jess KOSKAS. Cette personne anime une autre entreprise et est le dirigeant depuis le 4 juin 2016.

http://www.societe.com/societe/monsieur-jess-koskas-512092610.html

Le code APE ne permet pas de connaitre l'activité.



4) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


* L'Angleterre :

- M. ASHMAN Thomas Edmund

Cette personne apparait dans les panama papers :

http://panama.data2www.com/e/10214077

Il a ou dirige 4 sociétés anglaises

https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/52c9K86tkKU6719qa_EnKlwJofw/appointments


* La France :


- La société :

Elle gère aussi son site sous le nom "am-investment.fr http://www.am-investment.fr

Le whois du site reproduit ci- dessous permet de constater les faits suivants :

http://whois.domaintools.com/am-investment.fr

Le registrant serait la société neopros.fr Malgré nos, recherches, nous n'avons pas identifié cette société. Le propriétaire a souhaité rester anonyme. Nous savons simplement qu'il est hébergé en France.

http://whois.domaintools.com/neopros.fr


- M. Daniel BENTURA :

Il a une autre activité et a géré la société de la création ( 17 juin 2015 ) au 4 juin 2016.

* SARL DAREL INVESTISSEMENT

La recherche par dirigeant permet de confirmer cette situation :

http://dirigeants.bfmtv.com/Daniel-BENTURA-3189737/

L'adresse à Neuilly correspond à une société de domiciliation.

http://www.societe.com/cgi-bin/liste?ens=on&nom=&ape=&adr=commandant+pilot&num=3&ville=NEUILLY+SUR+SEINE&dep=92


* Le site Internet :

M. Rudy BENTURA est le déposant du nom de domaine. Il est aussi le PDG de LX DIGITAL :

https://www.annonces-legales.fr/annonce-legale/253626/LX-DIGITAL-Societe-par-Actions-Simplifiee-SAS-SASU


Il apparait aussi dans une société estonienne :

https://www.teatmik.ee/et/info/12594826-PartyDay-OÜ

L'identification de cette société apporte des éléments intéressants. Un des n° de téléphone est israélien.

Les adresses mails sont utilisées par d'autres sociétés sans que nous puissions identifier les liens avec la vente de diamants. Il s'agit de la société CENTRAL INVESTMENTS GROUP OÜ.

http://www.neti.ee/visiitkaart/12231259



Il est à noter que le site www.infinitediamond.com est également géré par la société française installée à Neuilly. Les adresses et le numéros de contacts sont rigoureusement identiques à celles du site www.capital-diamond.com

Les coordonnées de capital-diamond.com

http://www.capital-diamond.com/contact

Les coordonnées de infinitediamond.com

https://www.globalinvestoralerts.org/infinite_diamond.shtml


https://web.archive.org/web/20171013120619/http://www.infinite-company.com/



Pour compléter ces informations, nous avons constaté que la société qui est propriétaire de capital-diamond.com est aussi mandataire d'un autre site dénommé www.cas-diamond.com qui appartient à la SA GUIMMAR. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :


Les règlements ont été effectués sur un compte français ouvert au CIC au nom de la société.


Toutefois en avril 2018, un de nos adhérents a versé une somme pour le rachat de ses diamants à la société hongroise CRYPT SOLUTION TECHNO KFT.

La société a été créée en 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/crypt-solution-techno-kft-c0109321318.html


Le gérant est M. Valentin CIUPAILA. Il est aussi le gérant de la société slovaque CV SOFTWARE SRO.

Nous publions sa fiche d'identité :

https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/valentin-ciupaila


Pour finir cette recherche, il est à noter l'usurpation du nom de la société A M FINANCE pour tenter une deuxième arnaque.

Cette fait du placement de fonds mais en aucun cas de l'achat vente de diamants. Il a été demandé à l'une de nos adhérentes de payer des taxes à la société portugaise CICLONOBRE UNIPESSOAL LDA.

Cette société créée le 01/09/2015 est dissoute depuis le 26/06/2018 :

https://www.racius.com/ciclonobre-unipessoal-lda/





5) Conclusions :


Ce site est inscrit sur la liste noire de l'AMF. Il n'a donc plus le droit de vendre quoi que soit en France. Les recherches effectuées vous ont permis de découvrir l'organisation qui est derrière un simple site.

Si vous avez acheté des diamants sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 35 ou 47 € avec notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple

Nous vous demandons de nous adresser par courrier tous les documents que vous avez à l'adresse suivante en nous communiquant un n° de téléphone où nous pouvons vous joindre :

ADC LORRAINE
3 Rue Guerrier de Dumast
54000 NANCY

Nous vous recontacterons rapidement