autre sites : www.diamondsmarkets.com

Ces site sont apparus dans une de nos nombreuses recherches. Nous avons voulu en savoir plus.

/En préambule, nous vous communiquons la liste noire publiée le 24/07/2017.

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201707281113&rub=1

Elle n'inclut pas la totalité des sites qui sont très nombreux mais a le grand mérite de désigner déjà un certain nombre de lieux qu'il faut fuir.


Nancy, le 19/02/2018 :

Un nouveau dossier concernant diamond-prestige.com nous a permis de faire de nouveaux liens avec les options binaires et un autre site cité sur cette page.



1) Les sites Internet :


Nous allons commencer par l'examen du site www.prestige-diamant.com et des informations communiquées par celui-ci


a) Le whois du site :

* PRESTIGE-DIAMANT.COM

http://domainbigdata.com/prestige-diamant.com

Il apparait comme déposant M. Edgar Chriqui. Celui-ci a déposé plusieurs autres domaines dont certains concernent les diamants.

http://domainbigdata.com/nj/GhY6esd0I37Qgt3x138sIQ

Un seul est actif au 13/08/2017 : diamonds-markets.com. Il est à noter que les pages accueils des deux sites sont rigoureusement identiques. La différence est dans les prénoms des soi-disant clients satisfaits. Ce site a été créé le 21/10/2016. Le site prestige-diamant le 13/02/2017.

Les pages accueils des sites prestige-diamant.com et diamonds-markets.com


Le whois du site diamonds-markets.com

http://domainbigdata.com/diamonds-markets.com


b) Les Conditions Générales de vente :

* Prestige-diamant.com : Nous vous communiquons les informations intéressantes

Les Conditions Générales du site www.prestige-diamant.com

Il est à noter que le nom sur la page accueil du site est différend. Il est indiqué euro global market Ltd avec une adresse 62 Rue Lafayette PARIS.

* Diamonds-markets.com : Nous vous communiquons les informations intéressantes

Les Conditions Générales du site www.diamonds-markets.com

Le nom et l'adresse de la société est conforme au nom et à l'adresse mentionnée sur la page accueil.


Les Conditions Générales sont strictement identiques. Mais il est encore plus intéressant de relever que celles-ci sont les mêmes que celles sur le site diamondprivilège qui a fait l'objet d'une recherche de l'ADC LORRAINE que vous pouvez consulter ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708100012&rub=2

Nous publions les Conditions Générales de ce site :
http://adc54.adcfrance.fr/images/txt/20170810221429.pdf



2) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


* Prestige-diamant.com :


a) Liste noire de l'AMF :

Il est bien dans la liste noire au même titre que diamondprivilege.


b) La société exploitant le site :

- La société :

Les conditions générales indiquent Prestige Diamant FINTECH CO. (LONDON) LTD Chapel House 21 Hatton Place EC1N 8RU – Londres – ROYAUME-UNI. La consultation du site officiel anglais d'enregistrement ne permet pas d'identifier une entreprise de ce nom. Une recherche par adresse permet de confirmer cette information.

https://www.endole.co.uk/explorer/company/postcode/ec1n-8ru

Le site donne d'autres informations. Il s'agit de la société EURO GLOBALMARKET Ltd, 62 Rue Lafayette, 75009 PARIS.
EURO GLOBALMARKETS LTD.

La société anglaise existe bien et a été créée le 28/11/2016 :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10501878/officers

Par contre, il n'y a aucune société de ce nom 62 Rue Lafayette, 75009 PARIS. Il convient de relever qu'à cette adresse, il existe de nombreuses sociétés sérieuses qui existent depuis de très nombreuses années et qui sont sans lien direct avec le site prestige-diamant.com.


- Les dirigeants :

Selon le whois, le déposant du nom de domaine est M. Edgar CHRIQUI.

Cette personne a ou dirige plusieurs entreprises dans le secteur du bâtiment. Il n'a pas été possible de savoir s'il s'agissait d'une usurpation d'identité.

Le responsable de la société anglaise est M. Dan Gaston HOURI.

Il a ou dirige de nombreuses entreprises mais aucune en relation avec le monde du diamant. Il est à noter qu'il a déposé des noms de site en relation avec le bitcoin.


* Le site diamonds-markets.com

a) La liste noire de l'AMF

Le site n'est pas cité dans la liste noire de l'AMF mais au vu de la similitude des pages accueils et des Conditions Générales, cela revient au même. Compte tenu de la date de création, on peut penser qu'il s'agit du premier site. prestige-diamant semble être un site miroir.

b) La société exploitant le site :

Il s'agit de la société anglaise DIAMONDS MARKETS CENTER LTD créée le 14/12/2016. Le dirigeant serait M. Pierre GINOCCHIO.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10525731

Cette personne serait aussi le déposant du site capitaltradition.com créée le 08/04/2016.

http://domainbigdata.com/capitaltradition.com

Ce site n'est pas accessible.

Par contre, le site www.diamondsmarkets.com est ouvert au 01/11/2017. La société qui anime ce site est la même. Nous publions les Conditions Générales de Vente :

Les Conditions Générales de Vente du site www.diamondsmarkets.com



A titre de curiosité, le site www.be-diamonds.com a les mêmes Conditions Générales mais la société qui l'exploite est bluestone. Nous les publions :

Les Conditions Générales de be-diamonds.com


L'examen d'un dossier nous a permis d'identifier une nouvelle personne dans le paysage. Il s'agit de Mme Sarah Sohbi qui est responsable d'une société polonaise ayant encaissé des fonds dénommée TECHCORD SPOLKA. Nous publions la fiche d'identité de la société :

http://www.krs-online.com.pl/msig-5156-24525.html


Cette personne est aussi le dirigeant d'une société hongroise dénommée DIGIFIRST HUNGARY KFT :

https://www.nemzeticegtar.hu/digifirst-hungary-kft-c0109289661.html


Elle apparait aussi dans une société slovaque dénommée NABIBOU S.R.O :

https://www.finstat.sk/50586416


Elle est aussi responsable d'une société angalaise dénommée NRW CORPORATE limited créée le 3 juillet 2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10846519


Un autre dossier contient d'autres informations intéressantes.

Il a été utilisé notamment la société polonaise TECHCORD SP Z O O. Mais nous avons noté l'apparition de la société anglaise TRADING IN UK Limited. Cette société existe. Nous publions sa fiche d'identité :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09340471

Elle n'existe plus depuis le 18/12/2017.

Elle avait deux dirigeants :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09340471/officers


* M Slim BEN AISSA né en mai 1990. Il a dirigé cette entreprise du 4 décembre 2014 au 4 avril 2017.

Il a aussi été le dirigeant de 4 autres sociétés anglaises comme on peut le constater dans le lien ci-dessous :

https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/R2AARlTs1ivcSxSfL2EFyrlw4pk/appointments

* M Fabrice CORREDERAS, gérant jusqu'en décembre 2017.

Cette personne est aussi responsable d'une société polonaise dénommée TRADCOM SP Z O O comme on peut le constater avec le lien ci-dessous :

http://www.krs-online.com.pl/tradcom-sp-z-o-o-krs-1710497.html

Le dirigeant :

http://www.krs-online.com.pl/msig-4765-165817.html



c) L'étude des dossiers à notre disposition :


Nous procédons à l'examen attentif de tous les dossiers reçus. L'examen de l'un d'entre-eux nous a permis de découvrir de nouvelles informations très importantes. Le site concerné, www.diamond-prestige.com s'ajoute aux deux déjà enquêtés dans cette page. Mais la richesse de ce dossier est telle que nous l'avons mis dans une partie distincte.



Ce site, mentionné sur la liste noire de l'AMF présente le plus grand intérêt.


1) Le site Internet :

Le whois du site permet de constater que le déposant est M. Konate Alhassane.

https://domainbigdata.com/diamond-prestige.com



2) La situation juridique :


La situation est complexe. Le client n'a jamais eu de contrat ou de factures ! Le site étant fermé, il n'est plus possible de les récupérer. Mais les échanges de mails très importants ont permis de reconstituer la situation qui sera explicitée dans la partie "recherches"

3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) M. Alhassane Konaté :

- Il dirige une société polonaise dénommée CGP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ créée le 08/07/2016.

CGP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


b) Les échanges de mails :

Notre adhérent était en contact avec ces vendeurs septembre 2016 à avril 2017. Durant cette période, elle a reçu des informations des sites suivants :

* www.diamcenter.com ( inscrit sur la liste noire de l'AMF ) toujours ouvert au 17/11/2017.

* wwwdiamond-prestige.com ( inscrit sur la liste noire de l'AMF )


Le whois du site www.diamcenter.com permet d'établir que le nom a été déposé par la société chypriote elis distribution qui apparait de nombreuses fois :

https://domainbigdata.com/diamcenter.com

L'examen du contenu du site ne présente pas beaucoup d'intérêt car les Conditions Générales sont anonymes mais elles sont similaires à celles des sites gérées par la société bluestone. Par ailleurs, l'adresse apparue est celle de bluetsone. Nous publions les CGV ci-dessous :

Il est à noter que l'un des mails évoque la société telcom services bluestone ltd pour une opération financière. L'adresse mail de contact indiquée est contact@diamoneo.com. Ce site est bien connu et a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201708100012&rub=2

Il était aussi concerné par une alerte AMF de novembre 2016 :

http://bit.ly/2zLMdHn


c) Les sociétés ayant perçu les fonds de notre adhérent ou ayant effectué des virements :


- Hongrie :

Nous retrouvons la société DIGIFIRST HUNGARY KFT dirigée par Madame Sarah Sohbi. Elle est apparue pour d'autres sites cités dans cette page.


Mais la société ne fait pas que les diamants ! Elle est citée par la FSMA ( autorité de régulation de la Belgique comme encaissant des fonds d'une arnaque aux options binaires. Vous trouverez ces informations dans le lien ci-dessous :

https://www.fsma.be/fr/warnings/financial-futures-ltd-cloned-firm-digifirst-hungary-kft


- La Pologne :

Les fonds ont été versés à la société FAIRCORPS SP Z O O domiciliée à une adresse très connue qui est UL ELEKTORALNA 13/121 à Varsovie. Elle est utilisée notamment pour des sociétés intervenant sur une arnaque aux options binaires par le site www. sc-options.eu

Nous retrouvons encore la société TECHCORD SPOLKA qui a fait l'objet de recherches sur un autre site cité dans cette page.


Nous constatons que des fonds ont été versés à la société polonaise dénommée JAP SP Z O O déjà identifiée dans les recherches faites sur le site www.1000eclats.com que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201801251607&rub=3


Elle a aussi été utilisée pour des paiements du site www.sc-options.eu que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201703232326&rub=2


Il est à noter que la société polonaise NABIBOU SP Z O O citée dans ce site pour le site www.diamonds-markets.com a également été utilisée par le site www.diamond-prestige.com.


Nous avons ainsi une nouvelle fois les liens entre ces placements qui posent tant de problèmes.

- Anguilla :


Nous avons trouvé une information intéressante. La société bluestone a un établissement dans ce paradis fiscal. Elle gère une société dénommée "company telcom services blue stones ltd" Le siège social est dans l'ile d'Anguilla, qui est un paradis fiscal.

Les recherches n'ont pas donné de résultat malgré la mention d'un RCS mais à cette adresse, on retrouve 25 sociétés citées dans les panama papers.

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14000108

Nous avons exploré la base de l'ICIJ à l'origine de ces informations société par société pour voir quelle société pouvait être concernée par la société bluetone installée à cette adresse. Le résultat est intéressant. Nous en avons trouvé plusieurs impliquées dans les arnaques aux options binaires ou au Forex ! Nous publions les résultats sur deux sociétés et avons trouvé celle qui correspond à Bluestone à Anguilla.


a) BIDASK CAPITAL LTD :

La fiche de l'ICIJ sur la société :

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12004655

L'identité du bénéficiaire et de l'intermédiaire :

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10017831

Monsieur Moshe STRUGANO :

http://fr.timesofisrael.com/une-victime-suedoise-du-forex-retrouve-ses-courtiers-en-israel-et-porte-plainte/

Le bénéficiaire économique est M David ZIONA. Il n'apparait pas dans des sociétés.


b) LILAY LTD

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12013183

* SOS.BSD LTD

- Monsieur SHECHTER Jakov

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10013847


* FX CAPITAL LTD :

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10014694

Monsieur Jeremy Davy Abraham DAHAN :

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13000843

Il est également concerné par de nombreuses sociétés :

https://offshoreleaks.icij.org/search?utf8=✓&q=JEREMY+DAVY+ABRAHAM+dahan&e=&commit=Search

Enfin, il a aussi ces 5 sociétés :

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11006400

Cette liste est complétée par un autre lien qui permet de constater qu'il est intermédiaire de la société telcom services ltd que nous avons trouvé dans les documents du site prestige-diamond.com

https://panamadb.org/search?q=dahan&page=1


Nous publions un autre lien qui donne une autre présentation de l'activité de M. DAHAN

http://icijold.com/?submit=Search&info=DAHAN+JERMY%3B+DAVY%3B+ABRAHAM+113+RUE+PARADIS+13006++MARSEILLE++FRANCE


Il est à noter que la société telcom services est sur la lsite noire de la FSMA ( Autorité des Marchés Financiers belge ). Nous la publions dans le lien ci-dessous :

https://www.fsma.be/fr/warnings/liste-des-societes-irregulierement-actives-sur-le-territoire-belge-14

Les panama papers sont vraiment une source importante. Le bénéficiaire est Monsieur Carol Vanessa BEN HAIM domicilié en Israël :

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13000751



Divers :

Le lien ci-dessous montre que ce site est en Israël :

https://hola.org/access/diamond-prestige.com/from/israel



3) Conclusion :

Ces sites sont en fait des émanations de diamondprivilège. Nous vous déconseillons tout achat.

Si vous avez acheté des diamants sur l'un des sites cités dans cette page, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion de 47 € incluant notre revue trimestrielle.

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple