autre site : www.londonbcapital.com

Ce site propose des placements en crypto monnaies. Nous avons voulu en savoir plus.

En préambule, nous avons publié des informations sur le fonctionnement des crypto monnaies que vous retrouverez ci- dessous :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201709031223&rub=4


Par ailleurs, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF. S'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.


Nancy, le 13/12/2018 :


Nos recherches ont permis d'identifier le site qui a précédé le site www.bourso-crypto.com. Il s'agit du site www.londonbcapital.com.

Vous trouverez le résultat de nos recherches sur ce nouveau site in fine de cet article.


A) Le site www.bourso-crypto.com



1) Le site internet :


Nous publions le whois de ce site créé le 21/08/2017 :

https://domainbigdata.com/bourso-crypto.com

Nous avons d'autres informations sur la situation en novembre 2017 :

Creation Date: 2017-08-21T14:53:03.000Z
Registrant Name: Alain Alino
Registrant Organization: BOURSOCRYPTO
Registrant Street: 45 RUE DE LA FAISANDERIE
Registrant City: PARIS 75116 FR
Registrant Phone: +33.975185823
Registrant Email: alinalain@yahoo.com
-- Adresse: BC partners advisors LLP
40 Portman Square, LONDON W1H 6DA, ROYAUME-UNI
-- tel 09.75.18.37.59

Nous avons constaté qu'il est indiqué que la société Infinity Media Corp mentionne être la créatrice de ce site. Il s'agit d'une société israélienne dénommée SOCIAL MARKETING comme la consultation de son site permet de l'établir. Nous publions le whois du site créé le 11/08/2016 :

https://domainbigdata.com/infinitymcp.com



2) Les informations juridiques :


La page accueil contient quelques informations qui se révèlent inintéressantes. Les trois adresses en France, en Suisse et en Angleterre ne donnent aucun résultat. La société anglaise mentionnée AT MARKET LTD est en sommeil et son siège à une autre adresse que celle mentionnée sur le site :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08941594

Il est donc impossible de connaitre la société qui exploite le site.



3) Les recherches de l'ADC LORRAINE :


a) Les Contions Générales de Vente :


Ce site n'en contient pas. Nous avons constaté sur une page du site des fautes d'orthographes qui nous ont étonnés. A partir d'une recherche sur cette page, nous arrivions avec des redirectoring vers un site qui s'appelle autotraderonline.net qui se prétend un "générateur automatique d'argent". Il n'y a aucune indication sur l'exploitant de ce site et le whois est anonyme. C'est notamment le cas du site www.binary-currency.com.


b) Les règlements :


* L'Allemagne :

La société a utilisé les services de la société TREND GMBH. Il existe plusieurs sociétés en Allemagne ayant ce nom.


* Le Portugal


- La société ASTRAL EPISODE UNIPESSOAL LDA :

La société a été créée le 26/04/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/astral-episode-unipessoal-lda/


- La société HORBY LINKS SA :


Cette existe. Elle a été créée le 13/10/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/horby-links-s-a/


La société a deux gérants dont M. Ilie PREDBA. Cette personne a été gérante de la société anglaise GOZUPA LIMITED.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10810304


Cette société est dirigée par M. TURCU Marian. Cette personne est aussi gérante des sociétés

- BEST DIAMS KFT et DIRECT DIAMONDS KFT
utilisées pour le site gemexpro exploité par la SAS DIAMANTIN.



- La société SEARCH ANYWHERE UNIPESSOAL LDA :


Nous avons identifié une société portugaise dénommée SEARCH ANYWHERE UNIPESSOAL LDA ayant la même adresse que la société ROBUSTFORMULA UNIPESSOAL LDA. La société a été créé le 5 juillet 2017 :

https://www.racius.com/search-anywhere-lda/

La société ROBUSTFORMULA a été utilisée par le site www.bit-crypto.net qui est sur la liste noire de l'AMF.

Vous trouverez le résultat de nos recherches sur les 14 sites mentionnés le 15 mars 2018 :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201804011559&rub=1


Le site www.portugalio.com indique l'ensemble des sociétés ayant leur siège "Avenue de la République". Les deux sociétés identifiées ne sont pas les seules.

https://www.portugalio.com/oeiras/avenida-da-republica-oeiras/empresas-4.html


- La société VANTAGEM RELAMPAGO UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 26/04/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/vantagem-relampago-unipessoal-lda/


- La société DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA :

Cette a été créée le 01/08/2017. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/diamsapp-unipessoal-lda/

Cette société est utilisée par les sites suivants :

- lacentraledescryptomonnaies
- euro-crypto.net
- bourse-crypto.com
- crypto-platinium,com
- chs-capital.com
- ecs-solutions.net


Ces sites ont fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE. Nous publions le lien :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808042011&rub=5

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805261930&rub=1


- La société DINOPRISMAL UNIPESSOAL LDA :

Cette société a été créée le 18/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/dinoprismal-unipessoal-lda/

Elle est utilisée par les sites www.lacentraledescryptomonnaies et www.direct-crypto.com. Nous vous communiquons le lien vers nos recherches sur ce dernier site :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805011523&rub=5


- La société NEPTUNEFORTUNE UNIPESSOAL LDA :

Elle a été créé le 22/01/2018. Nous publions sa fiche d'identité :

https://www.racius.com/neptunefortune-unipessoal-lda/

La société est utilisée par le site www.cryptosuissecapital.com. Ce site a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC LORRAINE :

http://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201805261930&rub=1


Il est à noter que le site évoque une surchauffe des serveurs entre le 6 et le 10 avril. Il peut être noter que l'intervention de la police dans le cadre de l'information judiciaire de Nancy a eu lieu le 11 avril.


* L'Angleterre :


Le site utilise la société angalaise REVOLUT LTD. Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par les sites suivants :

- bit-crypto.net
- eurocryptopro.com


c) Les contrats :

Le site propose des contrats étonnants.


- Le contrat de prise de position :

Il est indiqué que le site a une filiale dénommée VANTAGEM RELAPAGO ayant son siège à la même adresse que le site. Le capital indiqué serait de 190 0000 000 £.

Les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier cette société. Par contre, nous avons découvert une société portugaise appelée VANTAGEM RELAMPAGO UNIPESSOAL créée le 26/04/2017.

Nous publions sa fiche d'identité.

https://www.racius.com/vantagem-relampago-unipessoal-lda/


- Le contrat "opération financière sur position"

Ce document très sommaire comporte le logo de l'UNICEF. L'examen des documents ne permet pas de voir le lien entre de la spéculation et cet organisme international.


Il est indiqué que le site est partenaire de la banque japonaise IYO BANK. Cette affirmation ne peut pas être contrôlée mais au vu des constats faits dans cette page, nous avons les plus grands doutes. Certains sites de diamants ou de crypto monnaies ont volé le nom de banques chinoises.


Nous avons fait des recherches sur cette banque japonaise qui ne peut en aucun cas être associée à ce site frauduleux. Nous publions une fiche de présentation :

https://www.zonebourse.com/IYO-BANK-LTD-6492564/societe/


Les éléments en notre possession montrent clairement que ce" site ne fait pas que de la crypto monnaie.


d) Autres recherches :


A partir de dossiers reçus, nous avons pu mieux connaitre le fonctionnement. Nous allons vous restituer nos constats :


* Le site www.boursodirect.com :

Avant le site www.bourso-crypto.com, il existait le site www.boursodirect.com. Ce site est le plus ancien que nous ayons trouvé. Il a été créé le 02/11/2016. Nous publions le whois qui est anonyme :

https://domainbigdata.com/boursodirect.com

Le site n'est plus accessible au 14/08/2018. Nous ignorons donc actuellement qui a exploité celui-ci.


Toutefois, l'examen d'un dossier nous a permis d'établir que le site utilisait la société portugaise NEPTUNEFORTUNE UNIPESSOAL LDA. Celle-ci est aussi utilisée par les sites suivants :

- cryptofrancecapital,com
- bourse-crypto.com
- bitc-international.com


Par contre, les éléments que nous avons permettent de constater certains intéressants :

- Le téléphone :

Le numéro de téléphone 09 77 21 90 01 est connu. Nous reproduisons des messages publiés sur le site arnaque-telephone.com :


1. Avis négatif pour le numéro 01 41 10 48 29 Avis déposé le 21-06-2017 à 14h09
l'appelant ma demander mes coordonnées bancaire pour me rembourser 400 euros sur mon compte de placement et quand j'ai refuser il ma insulter. il ma appeler d'un notre numéro +33 9 77 21 90 01 et m'a envoyer un email Suite à notre conversation De APPRENDRE A TRADER Date Mar 15:41 Photo du contact Corps du courriel Cher ...s, Suite à notre conversation, voici nos coordonnées ci-dessous. Est-il possible de convenir d'un rendez-vous à heure fixe? Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une excellente journée. Laurent S. Coach-Trader et analyste. L'équipe "Apprendre à Trader" Formation au trading +33.(0)9.7721.9001 www.apprendre-a-trader.com contact@apprendre-a-trader.com Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 Formation gratuite


2. Avis négatif pour le numéro 01 41 10 48 29Avis déposé le 21-05-2017 à 14h33
oui c'est une arnaque, une fausse société de trading goprofinance sont dans la black liste de l'AMF . . .


Il est donc identifié deux autre sites :


a) www.apprendre-a-trader.com


Le site a été créé le 28/03/2018. Nous publions le whois qui est anonyme :

https://domainbigdata.com/apprendre-a-trader.com

Il est considéré comme frauduleux par certains navigateurs.


b) www.goprofinance.com


Le site a été ouvert le 26/09/2016. Nous publions le whois qui est anonyme.

https://domainbigdata.com/goprofinance.com

Le site est dans la liste noire de l'AMF ( forex ). Il n'est plus accessible au 14/08/2018.

https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#title_paragraph_1



Le site www.bourso-crypto.com :

Vous avez pu découvrir notre enquête dans la première partie de cette page. Mais le contenu du dossier nous a permis de constater que le site utilisait aussi "www.brs-crypto.com"


Ce site a été créé le 14/01/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/brs-crypto.com

Aucun site n'est ouvert au 14/08/2018. Les mails mentionnent comme société exploitante CRYPTO SCIENCE LTD.


Cette société est connue de l'ADC LORRAINE. Elle est utilisée par les sites

- www.cryptorama.com
- www.mycoin24.com.

Nous publions le lien explicitant nos recherches :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201806021936&rub=1


Il est à noter que le site www.bourse-crypto.com utilise aussi le nom de domaine brs-crypto.com


Pour finir ces longues recherches, il faut signaler des dizaines de comptes facebook. Le contenu de ces sites présente peu d'intérêt.


Méfiance donc pour les louanges sur ce type de placement...



B) Le site www.londonbcapital.com :



Le site www.londonbcapital.com :


1) Le site internet :


Le site a été créé le 17/05/2017. A l'époque le whois était anonyme. Il a été réactivé par une personne de nationalité chinoise en aout 2018 sans lien avec l'arnaque faite en 2017.

https://domainbigdata.com/londonbcapital.com



2) Les informations juridiques :


Le site mentionne un n° REGAFI qui correspond à la société Sirio financial advisory ltd sous le n° 71863. Il s'agit d'une usurpation d'identité.



3) Les recherches de l'ADC Lorraine :


* Le site est sur la liste noire de l'AMF.


* L'examen d'un dossier nous a permis de constater les faits suivants :

- Le site envoie des contrats avec comme société london bridge capital ltd enregistré sous le n° 71860. Ce n° n'existe pas.


Par contre, il existe bien une société dénommée qui a bien un passeport européen. Nous publions la fiche de la FSMA :

https://www.fsma.be/fr/party/london-bridge-capital-ltd

Par ailleurs cette société a un site qui n' a strictement aucun point commun. Nous publions le lien vers le site :

http://lbc-partners.com/


- Le capital indiqué ( 190 000 000 € ) ressemble fortement à celui indiqué par le site www.bourso-crypto.com. La seule différence est la devise indiquée.


- Les règlements se faisaient avec comme bénéficiaire IA-PATRIMOINE.COM.

Ce site a fait l'objet de recherches que vous trouverez ci-dessous :


* Le site est sur la liste de l'AMF en date du 15/07/2015 ( ! ). Il proposait de spéculer sur les monnaies étrangères.

https://bit.ly/2UVVVOV

Le site a été créé le 18/12/2014. Le whois est anonyme.


Nous publions la page accueil de ce site :

https://web.archive.org/web/20150701000814/http://www.ia-patrimoine.com:80/

Le lien ci-dessous va vous permettre de découvrir que la société invest alpha patrimoine est bien une arnaque :

https://www.royaldebank.com/invest-alpha-patrimoine-attention-a-larnaque/

Cette usurpation d'identité est utilisée aussi massivement pour les sites de crypto monnaies.

a) Le n° de téléphone :

Il est utilisé par une autre site dénommé www.edge-capital-funds.com. Ce site est toujours ouvert à la date de nos recherches. Il a été créé le 04/07/2018. Nous publions le whois anonyme :

https://domainbigdata.com/edge-capital-funds.com

Ce site est géré par la société anglaise ALPHA INNOVATIVE STRATEGIES LTD créée le 7 janvier 2015 et dissoute le 12 juin 2018.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09376705

Il est donc remarquable qu'un site soit créé par une société dissoute un mois plus tôt. Ce site est sur la liste noire de l'AMF :

https://www.optionsbinairesarnaques.net/amf-met-en-garde-contre-imarketslive-et-edge-capital-fund


Le gérant est M. Jorge Fabricio CANTERO. Cette personne a dirigé 4 autres sociétés anglaises toutes dissoutes.

- ad ventura assets ltd créée le 6 janvier 2015 et dissoute le 21 juin 2016.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09376591


- walton global ltd créée le 7 avril 2015 et radiée le 20 septembre 2016 :

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09526258


- woodfield processing ltd

- hopwell management ltd


https://companycheck.co.uk/director/919911892/MR-JORGE-FABRICIO-CANTERO/companies

Ce n° de téléphone est aussi utilisé par le site www.ia-markets.com et le site www.ia-trade.com



Le site londonbcapital.com est un des plus anciens que nous avons trouvé. Le site bourso-crypto a en fait succédé à celui-ci.



4) Conclusion :


Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.


Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adc54.fr



L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :


La revue ANTIPAC n° 142


Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :


https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple